Suiza respalda medidas rigurosas contra el blanqueo de capitales.

Suiza ha introducido nuevas regulaciones contra el blanqueo de capitales para reforzar la seguridad y los controles de las instituciones financieras y combatir los delitos financieros. 

Suiza propuso nuevas y estrictas normas para los propietarios beneficiarios finales y las empresas registradas. Presentación del propietario beneficiario final (UBOLos datos proporcionan a las instituciones financieras y a las autoridades reguladoras un marco legal de propiedad. También mejoraría la transparencia en la estructura corporativa. Las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley confirmarían rápidamente al propietario real de la empresa. El marco legal reduce la carga de las empresas que se registran comercialmente y acelera la incorporación. Estas nuevas medidas también ayudarán a las organizaciones financieras a verificar adecuadamente sus identidades comerciales y a cumplir con Conozca a su Cliente (KYC) obligaciones. 

El sector financiero de Suiza es la industria bancaria más grande y versátil del mundo, con más de 200,000 empleados. Este sector representa el 9.7% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, lo que lo convierte en un pilar fundamental de su economía. Esto también ejerce presión sobre el gobierno suizo para gestionar adecuadamente los activos transfronterizos mundiales. Suiza organiza reuniones periódicas entre instituciones financieras y autoridades reguladoras, incluidos los países asiáticos socios. Para mantener su posición esencial en el ecosistema financiero global, Suiza debe prevenir el abuso de su sistema y fortalecer la lealtad de los inversores hacia él. Soluciones AML. 

Anteriormente, Suiza respaldó varias regulaciones estrictas para elevar el nivel de lucha contra el lavado de dinero, ya que daña la reputación y también es una fuente de terrorismo y narcotráfico. La ministra de Finanzas suiza, Karin Keller-Sutter dijo, “El marco suizo contra el blanqueo de capitales se considera bueno en general por los organismos internacionales, pero presenta algunas deficiencias.” Por lo tanto, Suiza propuso estas nuevas medidas para subsanar estas lagunas legales. Estas estrictas obligaciones contra el blanqueo de capitales se diseñaron tras analizar los marcos jurídicos de otros países, sin perjudicar a clientes ni inversores. 

Además, las autoridades suizas también están considerando regulaciones integrales para algunos profesionales del derecho, como abogados, notarios y contadores. Deben concluir evaluaciones de riesgo del cliente y del beneficiario final por intención y tipo de transacción en casos donde existe un mayor riesgo de blanqueo de capitales. La nueva ley de Suiza Controles ALD Están verificadas y muchos países las han implementado, lo que les confiere resultados eficaces y las protege de diversos delitos financieros. 

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