El organismo de control de seguridad de Taiwán se dispone a regular la industria local de criptomonedas para prevenir el lavado de dinero.

El principal regulador financiero de Taiwán se convertirá en el organismo de supervisión principal encargado de controlar la industria local de las criptomonedas para garantizar que las empresas locales cumplan con la legislación contra el lavado de dinero.

La iniciativa del organismo regulador de valores de Taiwán para supervisar el sector cripto local marca la primera vez que un organismo de monitoreo de Asia Oriental obliga a las empresas de criptomonedas a seguir AML leyes. El presidente de la FSC (Comisión de Supervisión Financiera), Huang Tien-mu, declaró el lunes en el parlamento que, inicialmente, solo los pagos y transferencias con criptomonedas estarán bajo la jurisdicción de la agencia. 

La FSC regula los mercados de valores, junto con la banca y los seguros. Una norma clave para las criptomonedas, por el momento, es que todas las empresas locales deben cumplir con las leyes contra el lavado de dinero para garantizar la seguridad de todas las transacciones. Huang afirmó que es demasiado pronto para debatir la creación de una legislación específica, especialmente para las criptomonedas. Los detalles sobre la autorregulación y otros aspectos del sector cripto dentro de los departamentos gubernamentales siguen siendo un misterio, ya que no se ha proporcionado más información.

Se espera que el nombramiento oficial del FSC se produzca a finales de marzo de 2023, según se ha citado. El portavoz oficial de Bloomberg, que es Conozco el asunto. Los NFT (tokens no fungibles) no están bajo la jurisdicción de la FSC y podrían asignarse a otros departamentos, como el Ministerio de Asuntos Digitales centrado en las tecnologías de la información; el banco central puede supervisar el uso de las stablecoins. 

Si bien la industria de las criptomonedas está totalmente prohibida en China continental desde 2021, Taiwán, en cambio, promulgó nuevas leyes contra el lavado de dinero para los proveedores de servicios y plataformas de criptomonedas en julio de 2021. Un año después, alrededor de 24 nuevas empresas de criptomonedas, entre ellas MaiCoin, XREX y BitoPro, se registraron bajo la ley taiwanesa de control y prevención del lavado de dinero. 

En el primer semestre de 2022, el volumen de operaciones con criptomonedas en Taiwán aumentó en más del 30 %. MaiCoin, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas que opera en Taiwán, registró un volumen de operaciones diario superior a los 20 millones de dólares (según CoinGecko, Coinbase procesa actualmente alrededor de 2.000 millones de dólares al día, para tener una referencia).

Taiwán está tomando decisiones sobre la regulación formal de las criptomonedas tras un año difícil para las monedas digitales, marcado por el colapso y la quiebra de FTX en noviembre de 2022, cuando no pudo gestionar la entrada de 8 millones de dólares en retiros de usuarios. 

Los reguladores de todo el mundo han exigido un mayor control sobre las plataformas de intercambio de criptomonedas y han advertido a los inversores sobre todos los riesgos asociados a los activos digitales. El organismo regulador de valores prohibió las transacciones con tarjetas de crédito mediante activos digitales en julio, solicitando al sector financiero que no otorgara la condición de comerciante a los proveedores de servicios de criptomonedas. 

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