La Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera impone multas por valor de 2.2 millones de euros en el primer semestre de 2023.

La Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera impuso multas por valor de 2.2 millones de euros en el primer semestre de 2023. En marzo, un tribunal constitucional dictaminó que las multas impuestas por la unidad contra el blanqueo de capitales eran inconstitucionales, lo que puso a la unidad en riesgo de perder sus competencias. 

Según las estadísticas parlamentarias, a finales del primer semestre de 2023, la Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera había impuesto multas por valor de 2.2 millones de euros. La jueza Josette Demicoli dictaminó que la FIAU no debe ser clasificado como un tribunal porque no tiene derecho a imponer sanciones administrativas que violen la Convención europea de derechos humanos. 

Según Clyde Caruana, Ministro de Finanzas, 17 Se han presentado demandas judiciales contra la FIAU por presuntas violaciones constitucionales. La FIAU continuó imponiendo multas tras la decisión de marzo, según las estadísticas presentadas por Caruana este mes. Entre abril y junio, la FIAU impuso multas por un valor aproximado de 780,000 euros. La unidad fue multada con 3.1 millones de euros el año pasado por violar leyes contra el lavado de dinero por empresas y particulares.

La FIAU impuso un límite máximo de 5 millones de euros en virtud de las leyes que regulan su funcionamiento. Tras la inclusión de Malta en la lista gris por parte del organismo regulador, la FIAU aumentó su supervisión del sector financiero como respuesta. A principios de este año, el ex GAFI El presidente Marcus Pleyer instó a Malta a no restar prioridad a lucha contra los delitos financieros.

Según Pleyer, esto ha sucedido en “muchos países” tras una evaluación del GAFI. Las evaluaciones del GAFI a menudo desvían recursos de autoridades clave necesarios para combatir la financiación del terrorismo y el lavado de dineroPleyer dijo:Mi consejo es aprovechar la oportunidad para continuar las reformas tras la inclusión de Malta en la lista gris. Este proceso ha convertido a Malta en un lugar mucho mejor para combatir el blanqueo de capitales. Los funcionarios clave comprenden mucho mejor los riesgos y cuentan con mejores estructuras para detectar, investigar e interrumpir los flujos financieros ilícitos.

Lecturas sugeridas:

El GAFI advierte que muchos países siguen enfrentándose a dificultades para cumplir con la normativa sobre activos virtuales.

LA INCLUSIÓN DE SUDÁFRICA EN LA LISTA GRIS DEL GAFI PROVOCA REPERCUSIONES IMPREVISTAS EN LA APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN TRIBUTARIA.

Los esfuerzos de Panamá y las Islas Caimán en la lucha contra el lavado de dinero podrían llevar a su eliminación de la lista gris del GAFI.