La SEC descubre un esquema piramidal y presenta cargos contra varias personas.

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) desmanteló un esquema piramidal de criptomonedas que robó aproximadamente 2 millones de dólares a los inversores, según alegan las autoridades estadounidenses en los procedimientos penales y regulatorios contra los promotores del esquema.

Xue Lee y Brenda Chunga han sido acusadas por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) de violar las leyes de valores estadounidenses. Los cargos están relacionados con el esquema HyperFund, que prometía a los inversores altos rendimientos mediante la minería de criptomonedas. La empresa se hacía pasar por parte del sistema regulatorio estadounidense e incitaba a los inversores a realizar grandes inversiones. 

La SEC descubrió este esquema piramidal al determinar que hiperfondo No contaban con fuentes de ingresos legítimas, aparte de los activos monetarios captados de los inversores a quienes se les incitó a invertir. A estos inversores se les mostró una cartera falsa que prometía enormes ganancias garantizadas. 

El director de la división de cumplimiento de la SEC, Gurbir Grewal, declaró “Tal como alegamos en nuestra denuncia, Lee y Chunga atrajeron a los inversores con la promesa de ganancias provenientes de la minería de criptoactivos, pero lo único que HyperFund extrajo fueron los bolsillos de sus inversores.” 

En un caso paralelo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos también sospecha de Lee Chunga y Rodney Burton por su presunta participación en el esquema HyperFund de 1.9 millones de dólares. Este caso en particular puede considerarse una rama del esquema piramidal mencionado anteriormente, y conlleva cargos legales.

Según la información disponible, Chunga admitió haber cometido fraude de valores y fraude electrónico en una ocasión. Sin embargo, su sentencia judicial no se dictará hasta el 1 de mayo. Chunga también aceptó los acuerdos monetarios y legales que determinarán las autoridades reguladoras. El acuerdo está sujeto a la aprobación judicial. Lee, por su parte, está acusado de múltiples delitos, entre ellos conspiración para cometer fraude electrónico y fraude de valores. Este cargo en particular se está procesando como delito penal. Burton está acusado de presuntamente participar en un plan para operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia. Además, Burton ha sido acusado de operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia.

La SEC ha solicitado una orden judicial permanente en el tribunal de distrito federal del Distrito de Maryland para prohibir a los acusados ​​participar en activo criptográfico ofertas o marketing multinivel. Además, la SEC exige la devolución de cualquier ganancia obtenida por medios ilegales, con intereses y sanciones civiles.

Grewal declaró: “Este caso ilustra una vez más cómo el incumplimiento normativo en el ámbito de las criptomonedas facilita esquemas en los que los promotores se aprovechan de la promesa de dinero fácil sin proporcionar la información detallada sobre la protección del inversor que exigen las disposiciones de registro de las leyes federales de valores.” 

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