Los Emiratos Árabes Unidos acogen la sesión plenaria de Egmont para promover los esfuerzos mundiales contra el blanqueo de capitales.

La Unidad de Inteligencia Financiera de los EAU organiza la sesión plenaria de Egmont de este año, que se espera que atraiga a más de 500 participantes. En la reunión se analizará cómo las unidades de inteligencia financiera globales pueden maximizar su eficiencia mediante el uso de tecnologías de la información avanzadas.

Más de 500 participantes asistieron este año. Egmont Plenario en los Emiratos Árabes Unidos, que promueve los esfuerzos globales para combatir el blanqueo de capitalesEn particular, se centra en cómo se puede utilizar la tecnología de la información para mejorar las operaciones de las unidades de inteligencia financiera globales.

Según un comunicado emitido por el Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos el 4 de julio, La celebración de la sesión plenaria del Grupo de Expertos en los EAU se enmarca en los firmes esfuerzos del país por proteger a los EAU y al sistema financiero global de la financiación del terrorismo, el blanqueo de capitales y los delitos financieros. Para ello, se esfuerza por fortalecer la cooperación con sus homólogos internacionales y mejorar el intercambio de información y conocimientos especializados con las autoridades competentes.

A lo largo de los años se han aprobado varias regulaciones para frenar los delitos financieros, incluidas leyes que prohíben el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Para combatir el lavado de dinero, el país impuso multas de más de 115 millones de dirhams (31.3 millones de dólares) en el primer trimestre de 2018. Setenta y seis entidades fueron multadas 161 veces en los primeros tres meses. Desde noviembre de 2022 hasta febrero de 2023, se incautaron activos congelados por un valor superior a 925 millones de dirhams.

A principios de este año, el director general ejecutivo, Hamid Al Zaabi, informó a los medios de comunicación que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)GAFIColaboraron estrechamente con la organización. El gobierno federal y el sector privado trabajaron juntos para garantizar la adopción de medidas eficaces para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en los Emiratos Árabes Unidos.

Además, el Banco Central de los EAU ha promulgado diversas normativas para garantizar que las instituciones financieras cumplan con las directrices relativas a la prevención de la financiación del terrorismo y el blanqueo de capitales. Cada año, el Grupo Egmont recibe miles de informes de transacciones sospechosas de sus 166 miembros en todo el mundo.

A ambiental emitido por el Grupo Egmont dijo que las unidades de inteligencia financiera son “fundamental para garantizar que los sistemas financieros sigan siendo sólidos”, Añadió que el evento anual tiene como objetivo mejorar el intercambio de información y la cooperación entre los miembros del Grupo Egmont.

Durante el evento en los Emiratos Árabes Unidos, se llevarán a cabo debates sobre diversos temas, incluyendo tecnologías para mejorar la privacidad, el uso de inteligencia artificial para una colaboración eficaz, mejores prácticas para el intercambio de información financiera y el desarrollo de programas de capacitación. Además, los miembros del comité discutirán los informes y las políticas del Grupo Egmont y desarrollarán “Inteligencia financiera práctica para combatir el blanqueo de capitales.”

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