Dos de los gigantes bancarios de Singapur implicados en un caso de blanqueo de dinero multimillonario.

Los dos bancos más conocidos de Singapur, Development Bank Singapore (DBS) y Overseas Chinese Banking Corporation (OCBS), han sido acusados ​​de estar implicados en uno de los mayores casos de blanqueo de dinero del país.

El mes pasado, la policía de Singapur arrestó a 10 extranjeros en un caso de lavado de dinero y confiscó dinero estadounidense. $ 736m de activos virtuales. La investigación reveló que los dos bancos más prominentes, Development Bank Singapore (DBS) y Banco de Singapur (BOS), con el apoyo de un banco privado, Overseas Chinese Banking Corporation (OCBS), podrían tener vínculos con delincuentes financieros y presuntamente con el mayor caso de lavado de dinero jamás visto en la historia de Singapur. Según los informes, son acreedores de empresas de inversión vinculadas a las personas arrestadas por la policía de Singapur. Documentos compartidos por las empresas durante la investigación indicaron que habían estado asociadas con estos bancos un año antes de su arresto. 

El 18 de agosto de 2021, el banco DBS presentó cuatro cargos contra la firma de inversión Aiqinhai, relacionada con una empresa de inversión fraudulenta. Su Haijin, propietario de Aiqinhai, junto con otros directores, fueron acusados, junto con diez estafadores, por un tribunal de Singapur de blanqueo de capitales y falsificación de documentos. El Banco de Singapur (BOS) también presentó cargos similares contra Xinbao Investment Holdings, cuyo director, Su Baolin, también fue acusado por el tribunal. 

La OCBS no hizo comentarios sobre estas acusaciones, pero un portavoz de la DBS dijo El sistema bancario continuaría su trabajo."Convertir a Singapur en un lugar donde los delincuentes no puedan encontrar refugio". Sin embargo, no respondieron a las preguntas sobre las acusaciones de falsificación contra las empresas de inversión ni mencionaron nombres específicos. Los directores de ambas empresas, Su Haijin y Su Baolin, se encuentran bajo custodia policial en Singapur. Sus abogados aún no han respondido a ningún correo electrónico sobre la situación. 

Deutsche Bank, el banco malasio CIMB y la filial local de Citigroup están acusados ​​de estar vinculados a la supuesta red de lavado de dinero. Además de los bancos, agentes inmobiliarios, agentes de inversión, comerciantes de metales preciosos y propietarios de clubes de lujo del país también figuran como acusados ​​en el escándalo. Esto plantea numerosas interrogantes a las autoridades reguladoras de Singapur.  

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