Emiratos Árabes Unidos arresta a los hermanos Gupta como parte de sus esfuerzos para combatir el lavado de dinero.

Los Emiratos Árabes Unidos han arrestado a los hermanos Gupta, buscados internacionalmente y acusados ​​de lavado de dinero en Sudáfrica. Rajesh y Atul Gupta fueron acusados ​​de mover miles de millones de dólares por medios ilícitos. 

La policía de Dubái afirma que la detención de delincuentes buscados internacionalmente forma parte de los crecientes esfuerzos de los Emiratos Árabes Unidos para combatir las estafas financieras y el blanqueo de dinero. 

Según los fiscales estatales de los Emiratos Árabes Unidos y Sudáfrica, las autoridades de ambos países están trabajando para expulsar a los blanqueadores de dinero tras su detención. La Interpol también incluyó a los hermanos Gupta en la lista de los criminales más buscados en febrero. 

De acuerdo con Negocios arabesLos Emiratos Árabes Unidos han estado monitoreando continuamente las finanzas que ingresan al país para controlar los activos ilícitos. En marzo, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de Francia, perteneciente al grupo de siete países que luchan contra el lavado de dinero, incluyó a los Emiratos Árabes Unidos en su Lista Gris de jurisdicciones. 

El país se comprometió con el plan de acción y ha reforzado su red contra los delitos financieros. Mientras tanto, el GAFI advirtió a Sudáfrica que refuerce sus medidas de seguridad para evitar su inclusión en la lista.

Abdullah bin Sultan bin Awad Al Nuaimi, Ministro de Justicia, declaró que los EAU no descansan y cumplen con todas las leyes contra el lavado de dinero. Añadió que la detención de Rajesh Gupta y Atul Gupta es un ejemplo del compromiso de los EAU para combatir las finanzas ilícitas y las leyes internacionales, tal como lo describe la Interpol.

Reflejando la situación actual de los EAU #AML #CTF esfuerzos, @DubaiPoliceHQ han arrestado a Atul y Rajesh Gupta, después de recibir una notificación roja de @interpol_hq Los hermanos son buscados en relación con presuntos cargos de lavado de dinero y delitos penales en Sudáfrica. pic.twitter.com/ouTfn0oz9j

— EO.AMLCTF (@EoAmlctf) 7 de junio de 2022

Él afirmó que: Agradezco a las autoridades de los EAU que han llevado este caso con gran pericia y han reunido las pruebas necesarias para que las detenciones fueran posibles. Esto se refleja claramente en la respuesta a la solicitud de Interpol para Rajesh Gupta y Atul Gupta, así como en los acuerdos de extradición y asistencia jurídica de los EAU con Sudáfrica, que entraron en vigor en julio de 2021. 

Estas detenciones son necesarias, ya que las autoridades sudafricanas han acusado a los empresarios de corrupción durante los nueve años de mandato del presidente Jacob Zuma. Se estima que el monto de 500 mil millones de rands (32 mil millones de dólares) fue desviado ilegalmente, pero los hermanos Gupta siempre han negado las acusaciones. 

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