Las empresas de los EAU deben revelar a sus beneficiarios finales para evitar ser incluidas en la lista de vigilancia de blanqueo de dinero.

Más de 500,000 empresas en los EAU (Emiratos Árabes Unidos) se enfrentan a la obligación de revelar la identidad de sus beneficiarios finales, mientras este centro financiero de Oriente Medio se esfuerza por evitar su inclusión en la lista de vigilancia contra el blanqueo de capitales. 

Las empresas están obligadas a revelar sus beneficiarios finales antes del miércoles (7 de julio de 2021) o se enfrentarán a fuertes multas y sanciones. 

La información sobre los beneficiarios reales y legales permanecerá en poder del gobierno y no se divulgará públicamente, tal como se estipula en la legislación aprobada el año pasado. Los defensores de la transparencia financiera afirman que la divulgación completa sería el ideal, aunque hasta el momento solo un puñado de países la están implementando. 

Aunque el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) no se ha pronunciado al respecto, remitió a Reuters a un informe de 2020 que indica que los Emiratos Árabes Unidos necesitaban "mejoras fundamentales e importantes" para evitar ser incluidos en la "lista gris" del GAFI, que agrupa a los países sometidos a una mayor supervisión.

Los países incluidos en la lista gris corren el riesgo de sufrir daños a su reputación, un aumento de los costes de transacción y dificultades para acceder a la financiación global. 

Los Emiratos Árabes Unidos han estado trabajando para eliminar la percepción de que constituyen un foco de actividades delictivas. En febrero, el gobierno creó una Oficina Ejecutiva dedicada específicamente a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML/CFT).