Emiratos Árabes Unidos impone multas por valor de 65 millones de dirhams a 137 empresas por incumplimiento de las normas contra el blanqueo de capitales.

Tras examinar 840 empresas, 137 de ellas incumplieron la legislación contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML/CFT) en el sector designado de actividades o profesiones no financieras (DNFBP) de los EAU, por lo que el Ministerio de Economía impuso multas por valor de 65.9 millones de dirhams en el primer trimestre de 2023.

El Ministerio de Economía impuso multas por valor de 65.9 millones de dirhams en el primer trimestre de 2023 a 137 empresas que no cumplieron con la normativa. ALD / CFT en los Emiratos Árabes Unidos sector designado de actividades empresariales y profesionales no financieras (DNFBP, por sus siglas en inglés)Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos continuos del Ministerio para garantizar que se cumplan todas las disposiciones estipuladas en el Decreto-Ley Federal N° 20 en el sector. La Ley contra el Lavado de Dinero de 2018 y su reglamento ejecutivo y leyes relacionadas han sido enmendadas para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El país debe cumplir con sus obligaciones legales como condición para el pleno cumplimiento de la Normas internacionales del GAFI.

Las empresas y profesiones no financieras designadas bajo la supervisión del Ministerio de Economía deben someterse a inspecciones. Muchas entidades prestan servicios a clientes corporativos, entre ellas agentes, corredores, joyeros, auditores y empresas de servicios financieros.

El Ministerio de Economía informó de 831 infracciones, entre ellas, incumplimientos de... identificar riesgos delictivos En el ámbito laboral, se siguieron los procedimientos y medidas necesarios. Estas empresas no cotejaron las bases de datos ni las transacciones de los clientes con los nombres incluidos en la lista de terrorismo. Dicha lista se publicó de conformidad con la Resolución del Gabinete n.º 74 de 2020.

El presidente del comité de multas para infractores y subsecretario adjunto del sector de control y seguimiento, Abdullah Sultan Al Fan Al Shamsi, dijo: “La imposición de multas a los infractores está en consonancia con las estrategias y los esfuerzos del Ministerio de Economía como autoridad responsable de la supervisión del sector de las profesiones y actividades no financieras designadas y de garantizar su pleno cumplimiento de la legislación.”

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