Emiratos Árabes Unidos impone multas superiores a 115 millones de dirhams para combatir el blanqueo de capitales en el primer trimestre de 2023.

Los Emiratos Árabes Unidos han impuesto una sanción monetaria de 115 millones de dirhams (31.3 millones de dólares) en el primer trimestre (T1) de 2023 para combatir el fraude financiero, como el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. 

Según el Director General de la Oficina Ejecutiva para la Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, Hamid Al Zaabi, los Emiratos Árabes Unidos eran un centro neurálgico para el comercio y la inversión. adicional que el gobierno federal está colaborando con las autoridades nacionales y el sector privado para garantizar que todas las organizaciones cuenten con medidas eficaces contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Entre los logros más destacados por el Sr. Al Zaabi se encuentra la posición de los EAU como el quinto país a nivel mundial en cuanto al porcentaje del valor total previsto del fraude financiero incurrido mediante arrestos y confiscaciones.

En los dos primeros meses de 2023, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) recibió cerca de 7,000 Informes de Transacciones Sospechosas (ITS) e Informes de Actividades Sospechosas (IAS) de diversas empresas financieras y Empresas y Profesiones No Financieras Designadas (EPNFD), lo que supone un aumento del 81% con respecto al año anterior.

Las presentaciones de informes de transacciones sospechosas (STR) e informes de actividades sospechosas (SAR) por parte de las profesiones y actividades no financieras designadas (DNFBP, por sus siglas en inglés), incluidos los proveedores de servicios de efectivo, los proveedores de servicios de activos virtuales, los comerciantes de piedras y metales preciosos y las casas de cambio, aumentaron en un 91 %.

Según el Sr. Al Zaabi, todos los organismos de supervisión de los EAU estuvieron activos durante el primer trimestre de 2023, con el Banco Central del país a la cabeza. El banco realizó 128 inspecciones in situ y 464 exámenes a distancia, imponiendo multas por un valor cercano a los 70 millones de dirhams. El Ministerio de Economía también llevó a cabo 3,360 inspecciones in situ y 4,344 a distancia, lo que resultó en multas por un total de 16.5 millones de dirhams. 

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