Los Emiratos Árabes Unidos impusieron multas por un total de 11 millones de dólares por delitos de blanqueo de capitales en el primer semestre de 2022.

El grupo de trabajo contra el blanqueo de capitales de los EAU ha impuesto multas por valor de más de 41 millones de dirhams (11 millones de dólares) en los primeros seis meses de 2022, como parte de las medidas que está tomando para frenar las actividades financieras ilícitas.

El grupo de trabajo contra el lavado de dinero de los EAU ha impuesto una multa de 41 millones de dirhams en el primer semestre de 2022 como medida preventiva contra las actividades financieras ilícitas. Hamid Al Zaabi, director general de la oficina ejecutiva de AML/CFT, fue citado por el agencia estatal de noticias Wam afirmó que el comité superior encargado de la estrategia nacional de los Emiratos Árabes Unidos en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo ha intensificado sus esfuerzos para apoyar los casos y las solicitudes que impliquen cooperación internacional y asistencia jurídica mutua.

Durante la 15ª reunión del comité, presidida por el Jeque Abdullah bin Zayed, Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, se informó sobre los progresos realizados por los EAU en la lucha contra las finanzas ilícitas.

La creciente digitalización del sector financiero lo ha hecho más vulnerable al fraude. Según el Banco Central de los EAU, la pandemia de Covid-19 también incrementó el fraude, los ciberataques, el soborno, la corrupción y el lavado de dinero en todo el sector financiero.

Para fomentar un entorno seguro en el país, los Emiratos Árabes Unidos han estado a la vanguardia en la lucha contra la actividad financiera ilegal. Atul y Rajesh Gupta también fueron detenidos por la policía de Dubái en junio, tras la emisión de una notificación roja de Interpol en su contra por el presunto robo de miles de millones de dólares a empresas estatales de Sudáfrica.

Días antes, las autoridades del emirato detuvieron al ciudadano británico Sanjay Shah, operador de fondos de cobertura, en virtud de una orden de arresto internacional emitida por Dinamarca, bajo la acusación de ser una figura clave en un plan mediante el cual empresas extranjeras fingían poseer acciones en empresas danesas y reclamaban reembolsos de impuestos a los que no tenían derecho.

Según un estudio, a nivel mundial, se prevé que el dinero blanqueado se duplique, pasando de los 5.8 millones de dólares calculados para 2022 a 2.8 millones de dólares en 2027.

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