Emiratos Árabes Unidos impone multas por valor de 1.048 millones de dólares por blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

La Oficina Ejecutiva de los Emiratos Árabes Unidos para Combatir el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo ha afirmado haber recaudado un total de 3.848 millones de dirhams en multas por blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. 

El monto se recaudó en forma de incautaciones de activos por valor de 625 millones de dólares (2.3 millones de dirhams) y multas de hasta 64 millones de dólares (235 millones de dirhams) por incumplimiento de las normas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

Además, algunas de las principales instituciones financieras del país pagaron un total de 5.3 millones de dólares (19.5 millones de dirhams), junto con multas por evasión fiscal y blanqueo de capitales por valor de 10.8 millones de dólares (39.6 millones de dirhams) y confiscaciones por valor de 109 millones de dólares (400 millones de dirhams). También se implementaron medidas preventivas contra la financiación del terrorismo y se realizaron incautaciones por valor de 234 millones de dólares (892.3 millones de dirhams) contra 48 acusados ​​y empresas que fueron condenados por los tribunales de Abu Dabi. 

En una entrevista con la Agencia de Noticias de los Emiratos (WAM), Hamid Al Zaabi, Director General de la Oficina Ejecutiva de los EAU para la Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, afirmó que estas cifras son un indicio del importante progreso realizado por el país en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, con el fin de cumplir con las normas internacionales y su compromiso de combatir los delitos financieros, y como parte de sus prioridades nacionales.

Tras destacar los logros de la Oficina desde su creación, afirmó que esta había trabajado conjuntamente con socios tanto del sector privado como del público para apoyar el sistema de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

“En el ámbito legislativo, recientemente se aprobaron varias enmiendas legales importantes, incluida la ley contra el lavado de dinero, que incluye facultades más amplias relacionadas con las confiscaciones, así como con el control de los activos virtuales”. Al Zaabi declaró.

Actualmente se está modificando el reglamento de aplicación de la ley contra el blanqueo de capitales, y las normas incluyen a las entidades que figuran en las listas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU).

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