Los Emiratos Árabes Unidos recaudan más de 115 millones de dirhams para combatir el blanqueo de dinero.

Los Emiratos Árabes Unidos han impuesto multas por un total de 115 millones de dirhams (31.3 millones de dólares) en sus esfuerzos por impedir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Un funcionario de los Emiratos Árabes Unidos informó que se habían producido 899 extradiciones desde 2020, incluyendo 43 casos de lavado de dinero. combatir el blanqueo de capitales y la actividad delictiva financiera, Los Emiratos Árabes Unidos multaron este año a más de 115 millones de dirhams (31.3 millones de dólares), diez de los cuales eran terroristas o financiadores de actividades terroristas.

“El Ministerio de Justicia sitúa el fortalecimiento de la cooperación internacional en la lucha contra los delitos financieros y el crimen organizado entre sus principales prioridades”. Así lo afirmó el juez Abdul Rahman Al Blooshi en un comunicado de prensa la semana pasada.

Además de colaborar con socios locales, afirmó que el ministerio se ha asociado con socios locales e internacionales, como los Ministerios de Asuntos Exteriores e Interior, y las fiscalías locales y federales, con el objetivo de combatir el crimen organizado, la trata de personas, el narcotráfico, el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.

Se han firmado un total de 37 acuerdos internacionales sobre asistencia jurídica mutua, junto con 15 acuerdos colectivos sobre seguridad financiera y financiación del terrorismo, que han “Esto ha convertido a los EAU en un modelo de éxito y en garante del cumplimiento normativo por parte de empresas de diversos sectores”. Su objetivo es prevenir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y otros delitos financieros.

El martes, funcionarios del Ministerio de Justicia convocaron la primera conferencia sobre la lucha contra el lavado de dinero, la malversación de fondos y la financiación del terrorismo, y para identificar obstáculos a la cooperación judicial y legal. Para abordar estos delitos, los EAU han involucrado a la organización internacional durante mucho tiempo, según Al Blooshi.

“Que 32 países estén presentes en esta conferencia es una prueba y una reafirmación de nuestro compromiso para detener el lavado de dinero”. afirmó. “Los Emiratos Árabes Unidos elaboran periódicamente políticas y estrategias para detectar estos delitos y prevenir la transferencia de fondos que dan lugar a actividades delictivas o las financian”. Añadió a su declaración: “Se trata de delitos graves contra los que los Emiratos Árabes Unidos se han comprometido a luchar desde el principio.”

Entre 2020 y 2021, se solicitó la ayuda de los EAU en 3,061 ocasiones para extraditar a delincuentes o prevenir delitos financieros como el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación ilícita. Solo en el primer trimestre de este año, los EAU impusieron multas por valor de más de 115 millones de dirhams, lo que supone un fuerte aumento con respecto a los 76 millones de dirhams en multas impuestas el año anterior.

Durante la conferencia de tres días se formularon varias recomendaciones para garantizar el control de estas actividades. Con el objetivo de mejorar el proceso de tramitación de requerimientos legales y judiciales, se hizo necesario que las autoridades centrales establecieran canales de comunicación directos. En el marco de la conferencia, también se destacó la importancia de los tratados bilaterales entre países para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así como para el intercambio de experiencias entre las partes interesadas.

Lectura sugerida:

Los Emiratos Árabes Unidos organizan una cumbre para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.