Emiratos Árabes Unidos obtiene estatus de observador en el Grupo Asesor de Expertos (APG) por blanqueo de capitales.

Emiratos Árabes Unidos se convierte en el primer país árabe en obtener la condición de observador en el Grupo Asia/Pacífico contra el Blanqueo de Capitales (APG). El delegado del país compartirá sus conclusiones clave sobre estrategias contra el blanqueo de capitales con los demás miembros en la próxima sesión plenaria del grupo.

La delegación de los Emiratos Árabes Unidos participa en la sesión plenaria sobre blanqueo de capitales del grupo, en calidad de observadora, que se celebra esta semana en Canadá. Esto representa un logro para el país, ya que se ha convertido en el primer país árabe en obtener la condición de observador en dicha sesión.

El ministro del gabinete de los Emiratos Árabes Unidos, Ahmed Ali Al Sayegh, dijo: Los Emiratos Árabes Unidos han situado la cooperación internacional en el centro de su estrategia y planes para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La condición de observador en los eventos de la Junta de Revisión de Supervisión Financiera (FSRB) se concede a los países que demuestran un enfoque activo y colaborativo en la lucha contra los delitos financieros, como lo ha demostrado la participación de los Emiratos Árabes Unidos en el MENAFATF y otras organizaciones multilaterales. 

El Director General de la Oficina Ejecutiva contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (EO AML/CTF), Hamid Al Zaabi, encabeza la delegación de los EAU junto con otros representantes de la UIF y organismos gubernamentales.

Al Zaabi comentó que la delegación de los EAU sigue mejorando su capacidad para comprender los riesgos y desafíos internacionales en el intercambio de información sobre las crecientes amenazas financieras, en particular el lavado de dinero. Dijo: “El Grupo Asia/Pacífico sobre Blanqueo de Capitales es el mayor organismo regulador financiero internacional y constituye un foro único para la cooperación transfronteriza y el intercambio de información. Los EAU han invertido considerablemente en su sistema de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en los últimos años, y compartiremos conocimientos y mejores prácticas con nuestros socios de más de 40 países. Asimismo, estaremos atentos a las novedades, aprenderemos de ellas y buscaremos incorporar nuevas perspectivas que nos permitan mantenernos a la vanguardia en estrategias y tácticas contra los delitos financieros. Espero una sesión plenaria intensa y productiva”, añadió.

El Grupo de Asia Pacífico sobre Blanqueo de Capitales forma parte de una red global, los Organismos Regionales al Estilo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), fundados en 1997. Es el grupo más grande en términos de extensión geográfica y número de miembros.

El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OCDE, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la Dirección Ejecutiva de la ONU contra el Terrorismo, el Banco Asiático de Desarrollo, la Secretaría de la Commonwealth, la Interpol y el Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera también figuran entre los países con estatus de observador que asisten a la conferencia.

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