La autoridad reguladora de los EAU impone la verificación de las facturas de importación para combatir el blanqueo de capitales mediante el comercio.

Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) han implementado las últimas normativas de cumplimiento para la importación de productos básicos con el fin de combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

El nuevo marco normativo de los EAU para la importación de mercancías procedentes de pedidos internacionales exige la presentación obligatoria de las facturas de los productos. El gobierno de los EAU reforzó la normativa mediante una resolución del Gabinete. No.38 del 2022. Es obligatorio legalizar los documentos, facturas comerciales y demás certificados del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional (MoFAIC). Todas las mercancías importadas en los EAU por un valor de 10,000 AED o más deben ir acompañadas de las facturas comerciales y demás documentación del MoFAIC. El cumplimiento de estas regulaciones podría tener un resultado positivo al reducir el blanqueo de capitales basado en el comercio (TMBL). 

Para la certificación del documento, los consumidores pueden hacerlo electrónicamente Desde el sitio web del MoFAIC o la oficina de aduanas local. El usuario debe haber pagado 150 AED como tasa de certificación, la cual puede abonarse dentro de los 14 días posteriores a la declaración de aduanas. El incumplimiento de estas obligaciones puede acarrear multas cuantiosas y graves consecuencias. Para evitar estas multas, las empresas deben garantizar el cumplimiento de los procedimientos y actualizar sus medidas de acuerdo con las normas obligatorias del MoFAIC. 

El comercio global se ha convertido en un atractivo canal para los estafadores que buscan actividades ilícitas debido al rápido crecimiento de la economía mundial y al intenso enfoque en la reducción de las amenazas tradicionales de lavado de dinero para el sector financiero. A las autoridades reguladoras les resulta difícil monitorear el origen de los fondos en el negocio de importación debido a las transacciones transfronterizas nacionales e internacionales. 

Algunas de las tácticas más comunes de lavado de dinero incluyen la sobrefacturación, la subfacturación y la facturación múltiple. Por eso, la documentación inconsistente o insuficiente es una de las señales de alerta más importantes. Por estas razones, la nueva normativa permite a los EAU seguir combatiendo el lavado de dinero.

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