Los Emiratos Árabes Unidos luchan por salir de la lista gris mientras siguen atrayendo a más empresas de criptomonedas.

Los Emiratos Árabes Unidos están muy interesados ​​en recuperar una buena reputación limpiando su nombre de la lista gris del GAFI, en un momento en que una gran cantidad de empresas de criptomonedas están llegando al país. 

La presencia de los EAU en la lista gris del GAFI significa que se les supervisa de cerca en cuanto al cumplimiento de las normas contra el blanqueo de capitales (AML). A pesar de esta supervisión, el país ha estado atrayendo a numerosos nuevos inversores. empresas de criptomonedas.

A principios de marzo de este año, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo regulador financiero mundial, incluyó a los Emiratos Árabes Unidos en su lista gris de países que requieren un seguimiento exhaustivo en materia de cumplimiento de las normas contra el blanqueo de capitales. Según los informes, este centro financiero de Oriente Medio no contaba con las medidas adecuadas para garantizar el cumplimiento de dichas normas.

Aunque la inclusión de los Emiratos Árabes Unidos en la lista gris implica que están siendo objeto de un intenso escrutinio, algunos afirman que Dubái está atrayendo a empresas de criptomonedas para facilitar el blanqueo de dinero.

Fuentes del sector afirman que el mayor escrutinio está atrayendo aún más empresas de criptomonedas a Dubái.  

Sin embargo, los Emiratos Árabes Unidos se enfrentan a situaciones difíciles en diversos frentes. Entre las consecuencias de figurar en la lista gris se incluyen revisiones de su calificación crediticia. Además, el país se enfrenta a mayores controles para obtener financiación internacional y tendrá que afrontar costes de transacción más elevados mientras permanezca en dicha lista.

Por lo tanto, los EAU están realizando los esfuerzos necesarios para obtener la autorización, para lo cual deben demostrar que están progresando en la colaboración con las investigaciones contra el lavado de dinero. Asimismo, deben probar que pueden gestionar los riesgos en sectores específicos e identificar transacciones sospechosas en la economía.

Los Emiratos Árabes Unidos también deberán intensificar el uso de la inteligencia financiera en la lucha contra el blanqueo de capitales, al tiempo que aumentan el número de investigaciones y enjuiciamientos por este delito. Además, deben identificar y combatir con mayor contundencia la evasión de sanciones.

Cabe destacar que la mayoría de las empresas de criptomonedas se establecieron en Dubái después de que el país aprobara la ley. Ley de Activos Virtuales (VAL) a mediados de febrero. La Autoridad Reguladora de Activos Virtuales (VARA) surgió debido a esta regulación. 

Lectura sugerida: Emiratos Árabes Unidos congela los activos de una organización criminal irlandesa por blanqueo de dinero a través de Dubái.