El Comité de Integración Económica de los EAU destaca los expedientes de investigación mutua con el GAFI.

En la última reunión del Comité de Integración Económica, las autoridades reguladoras financieras de los EAU revisaron el progreso de las medidas contra el lavado de dinero y destacaron la evaluación mutua con el GAFI..  

El Comité de Integración Económica de los EAU celebró su quinta reunión de 2023, presidida por el Ministro de Economía, Abdulla Bin Touq Al Marri, y a la que asistieron participantes de diferentes departamentos económicos locales de todo el emirato. En la reunión se debatió el progreso en la seguridad de las instituciones financieras nacionales e internacionales, incluyendo tecnología avanzada para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Se hizo hincapié en la promoción de la innovación y los desarrollos en el sector. Sistema AML para garantizar la integridad de la economía global. En la reunión, también discutieron la evaluación mutua con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).GAFI) y también examinó las políticas y los avances de acuerdo con las normas internacionales y ordenó medidas disciplinarias en virtud de la Ley del Registro Mercantil. 

Durante la reunión, Bin Tauq dijo, Gracias a la visión de futuro de nuestro sabio liderazgo, los EAU se han consolidado como un centro financiero global líder que ofrece todos los elementos necesarios para el éxito del sector empresarial, los inversores y las empresas emergentes de todo el mundo. Esto ha sido posible gracias a un ecosistema legislativo económico sólido; un entorno empresarial competitivo, atractivo y estable; y el continuo desarrollo de infraestructuras para situarlas entre las mejores del mundo. Además, los incentivos y beneficios que ofrece el mercado de los EAU y la ubicación estratégica del país en el corazón del comercio mundial también son factores que contribuyen a este éxito.

El Ministro del comité confirmó que están trabajando constantemente para facilitar que las instituciones financieras cumplan con las obligaciones de los organismos de control internacionales para garantizar el objetivo de desarrollo económico del país. Con el fin de encontrar las mejores soluciones y crear proyectos deliberados destinados a apoyar la expansión sostenible de la economía nacional, el ministro habla de medidas a nivel nacional y trabaja para combinar los esfuerzos federales y locales. Estos esfuerzos indican al gobierno de los EAU que mejorará la seguridad contra el delito financiero y utilizará tecnología robusta convertirse en el centro de una nueva economía. 

Además, el comité discutió las normas internacionales y la del país. Derivados de AMLAsimismo, se destacó el papel de las organizaciones financieras en el logro de una economía segura. El Comité examinó los cambios en la evaluación mutua de los EAU con el GAFI sobre financiación del terrorismo y medidas contra el blanqueo de capitales. Durante el evento, se revisó el plan de acción operativo para la visita del GAFI al Grupo Conjunto de África y Oriente Medio en enero. Esta visita podría fortalecer la posición global de los EAU en lo que respecta a la adopción de los requisitos internacionales contra el blanqueo de capitales. 

Además, el ministro también organizó sesiones de dos días con refinerías de oro y el jefe del departamento de lucha contra el blanqueo de capitales para llevar a cabo la debida diligencia en el sector de suministro de metales preciosos de los EAU. En enero de 2023, las autoridades reguladoras implementaron ALD / CFT Regulaciones para todas las operaciones de refinerías de oro. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) las promulgó e implementó en todo el país. Esta medida forma parte de las iniciativas continuas del Ministerio de Economía para mejorar el marco de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD/CFT), especialmente para las empresas y profesiones clasificadas como no financieras (EPNFD).

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