La Comisión de Juego del Reino Unido multa a 888 personas con 9.4 millones de libras esterlinas por incumplimiento de las normas contra el blanqueo de capitales.

La Comisión de Juego de Gran Bretaña ha impuesto una multa de 9.4 millones de libras esterlinas a la empresa 888 por una serie de incumplimientos en materia de responsabilidad social y lucha contra el blanqueo de capitales.

Al imponer la multa, el director ejecutivo de la Comisión de Juego, Andrew Rhodes, advirtió que si se repitiera la misma magnitud de infracción, el organismo de control financiero podría tener que tomar medidas. “Considere seriamente la idoneidad del operador”. para cumplir con los requisitos para conservar la licencia. 

Además, durante la revisión de la licencia de operación de la empresa, la Comisión detectó un número significativo de incumplimientos. Estos incluyeron la condición 12.1.1 de la licencia, relativa a la prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo, y la condición 12.1.1, relacionada con los estándares para operadores extranjeros. Asimismo, 888 incumplió la Disposición 3.4.1 del Código de Responsabilidad Social (SRCP) relativa a la interacción con los clientes, así como la SRCP 3.9.1 para la verificación en línea de entidades individuales.

Además, la Comisión también señaló que entre los problemas relacionados con la responsabilidad social se encontraba la omisión de determinar el riesgo de daño, ya que sus políticas les obligaban a verificar la identidad si los depósitos superaban las 40 000 libras. Asimismo, 888 no ha mantenido contacto con un cliente que perdió 37 000 libras en seis semanas durante la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19).

La Comisión del Juego también constató que la mayoría de las interacciones con los clientes consistían en un correo electrónico que señalaba las herramientas disponibles para el juego responsable y no requería respuesta por parte del jugador. El organismo regulador afirmó no haber encontrado pruebas de que 888 impusiera restricciones a las cuentas cuando se planteaban preocupaciones sobre responsabilidad social.

La comisión también observó que el operador de juegos de azar no implementó sus propias políticas de manera efectiva. En este sentido, la comisión emitió una advertencia a 888 en virtud de la Ley de Juegos de Azar de 2005 y estableció condiciones adicionales con respecto a la licencia de operación. Dichas condiciones obligaban al proveedor de servicios de juegos de azar a realizar una auditoría externa en un plazo de 12 meses a partir de la revisión de la comisión, además de reforzar los controles contra el lavado de dinero y las políticas de responsabilidad social.

“Las circunstancias de la última medida coercitiva pueden ser diferentes, pero ambos casos implican el desacato a los consumidores, y esto es algo inaceptable”. Rhodes dijo. “La multa impuesta hoy es una de las más cuantiosas hasta la fecha, y debe quedar claro que si se repiten los fallos de 888, tendremos que considerar seriamente la idoneidad del operador para cumplir con los objetivos de la licencia y mantener el juego seguro y libre de delitos”.

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