La Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido recupera 7.5 millones de dólares en una investigación sobre una lavandería clandestina en Azerbaiyán.

La Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido (NCA) ha recuperado 5.6 millones de libras esterlinas (7.5 millones de dólares) de cuentas bancarias en el país vinculadas a una investigación sobre una "lavandería azerbaiyana".

La agencia británica contra el crimen estaba llevando a cabo investigaciones sobre cuentas bancarias pertenecientes a familiares de Javanshir Feyziyev, miembro en ejercicio del Parlamento de Azerbaiyán.

En un comunicado emitido el lunes 31 de enero, la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) informó que el dinero fue recuperado tras las investigaciones. La agencia había solicitado la congelación y recuperación de aproximadamente 15 millones de libras esterlinas, según indicó la NCA.

La red conocida como "La lavandería azerbaiyana" es un esquema internacional de lavado de dinero que canalizaba dinero sucio a través del Reino Unido hacia empresas fantasma y creó una vía para la transferencia de alrededor de 3 mil millones de dólares en efectivo.

La Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido incauta 5.6 millones de libras esterlinas de cuentas bancarias británicas vinculadas a un político azerí en su investigación sobre el "Lavandería Azerí". https://t.co/2zPJtHDCUB

- Bloomberg (@ negocio) Enero 31, 2022

La Agencia Nacional contra el Crimen (NCA, por sus siglas en inglés) recuperó 4 millones de libras esterlinas de la familia Javadov, una familia azerbaiyana políticamente expuesta, en otro caso de lavado de dinero el año pasado.

“Las conclusiones desfavorables en este asunto se refieren a dinero que, antes de ser pagado al Dr. Feyziyev, pasó por varios intermediarios de los que la familia no tenía conocimiento ni control”. Así lo afirmó un portavoz de la familia Feyziyev. 

Tras una audiencia de tres semanas en un tribunal de Londres en noviembre, el juez aceptó las pruebas presentadas por los investigadores y determinó que los documentos que respaldaban las cuentas bancarias eran falsos. Según la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA, por sus siglas en inglés), los documentos fueron creados para encubrir actividades de lavado de dinero.

“Seguiremos utilizando nuestros poderes civiles para combatir el dinero que entra en el Reino Unido por medios ilegítimos”. Así lo afirmó Andy Lewis, jefe de recuperación civil de la NCA. 

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