Las autoridades reguladoras del Reino Unido advierten a las empresas de criptomonedas que cumplan con las últimas obligaciones en materia de prevención del blanqueo de capitales.

El departamento regulador del Reino Unido, la Autoridad de Conducta Financiera (FCA), ha advertido a las plataformas de criptomonedas que cumplan con sus nuevas leyes y sigan los requisitos de registro. 

La FCA advirtió a todas las empresas de activos digitales que no están cumpliendo con sus nuevas medidas de registro; afirmaron que muchas empresas de criptomonedas aún necesitan proporcionar información completa para verificación comercial y colaborar con los departamentos reguladores. Señalaron que estas plataformas los exponían al riesgo de fuertes multas y delitos financieros por no cumplir con las regulaciones. También señalaron que la falta de regulación en el espacio de las criptomonedas podría conducir a un fraude generalizado y a la inestabilidad financiera. Para garantizar la seguridad de sus consumidores y la fiabilidad de todo el mercado, la FCA enfatizó que las empresas de criptomonedas deben priorizar regulación conformidad.

La FCA introdujo estas nuevas regulaciones en 2020 como parte de la implementación en el Reino Unido de la Quinta Directiva contra el Blanqueo de Capitales (5AMLDEstas obligaciones están diseñadas para prevenir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y diversas actividades ilegales por parte de las empresas de criptomonedas. Es deber de la FCA supervisar el cumplimiento de las empresas de criptomonedas con regulaciones rigurosas, incluyendo: debida diligencia del clienteverificación de negocios, evaluación de riesgos e informe de actividades sospechosas. 

Las FCA de advertencia de ugencia Esto ocurre a pesar del creciente interés mundial y del Reino Unido en la demanda de criptomonedas. Este creciente interés en los activos digitales también aumenta el fraude y las actividades ilícitas a través de las plataformas de criptomonedas, razón por la cual la FCA advirtió repetidamente a las empresas que comercian con activos virtuales. Actualmente, la FCA no es la única autoridad reguladora que toma medidas enérgicas contra los medios de transacción de criptomonedas, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)GAFI), que establece directrices internacionales para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, publicó una guía actualizada para los proveedores de servicios de criptoactivos, instándolos a implementar medidas adecuadas para identificar y prevenir la actividad ilegal.

Lecturas recomendadas: 

EL REINO UNIDO APRUEBA NUEVAS LEYES DE VERIFICACIÓN DE EDAD PARA PROTEGER A LOS NIÑOS

Reino Unido condena a 11 mensajeros por conspirar para blanquear 124 millones de dólares en efectivo a Dubái.

EL GOBIERNO BRITÁNICO PRETENDE RECUPERAR 1 MILLONES DE LIBRAS ESTERLINAS DE FONDOS PERDIDOS DURANTE LA PRÓXIMA DÉCADA.