La ONU advierte del aumento del riesgo de blanqueo de capitales procedente de los casinos del Mekong.

Los funcionarios de la ONU afirmaron que las bandas criminales transnacionales están explotando la industria del juego y las apuestas en línea del sudeste asiático como un sistema bancario paralelo para ocultar su identidad y blanquear dinero. 

Según funcionarios de las Naciones Unidas, la industria de los juegos y apuestas digitales es la fuente más conveniente para que los delincuentes blanqueen dinero. Las lagunas en el sistema digital del sudeste asiático Sistema AML proliferar el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo a través de plataformas de juego en línea. 

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito reveló en su última investigación y análisis, que incluye datos de las agencias policiales locales, que la industria regional de juegos de azar y apuestas en línea ha recaudado miles de millones de dólares provenientes de juegos de azar ilegales, lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, narcotráfico y otros delitos organizados. Estas plataformas en línea dificultan que las autoridades de control de delitos financieros sigan el rastro del dinero. El representante adjunto de la UNODC para el Sudeste Asiático y el Pacífico, Benedikt Hofmann, dijo, “Se trata de un verdadero cambio de paradigma en la forma en que las redes del crimen organizado que operan en el Mekong han estado utilizando la tecnología, no solo para expandir sus actividades y fuentes de ingresos, sino también para crear un sistema bancario que les permita mover estas enormes cantidades de dinero sin ser detectadas.”

Según la UNODC, la región negocio de juegos Se observó un aumento enorme hace unos seis años, cuando China comenzó a tomar medidas enérgicas contra las actividades ilícitas y las transferencias de dinero transfronterizas. La región del Mekong fue la primera opción para varias empresas de casinos que buscaban países con regulaciones menos restrictivas.

Los funcionarios afirmaron que los lavadores de dinero conducen a... “compensación” Técnicas para blanquear dinero a través de plataformas de juego. Los clientes depositan fondos en la cuenta de un operador de juegos de azar en un país y, con la ayuda de dicho operador, retiran una cantidad equivalente de una segunda cuenta en una jurisdicción diferente. A pesar de estar destinadas al juego, las autoridades locales afirman que el servicio se utiliza cada vez más para transferir y blanquear fondos ilícitos. 

Hofmann declaró:Los casinos han desempeñado durante mucho tiempo un papel en el blanqueo de dinero en el sudeste asiático, pero el auge del juego online lo ha acelerado de maneras inesperadas. El elevado volumen de transacciones anónimas de gran cuantía, la escasa regulación y las normas de cumplimiento, así como la naturaleza transfronteriza de los servicios, hacen que el sector del juego online resulte muy atractivo para quienes desean ocultar sus transacciones.

Otra técnica que utilizan los estafadores para blanquear dinero a través de sitios de apuestas es “marca blanca”donde todo el software y los servicios avanzados necesarios para operar un sitio de apuestas en línea se pueden comprar a un proveedor o instalar en apenas un par de semanas. Según la UNODC, esto permite a los delincuentes con poca o ninguna experiencia en juegos o tecnología abrir sus casinos virtuales para ocultar sus transferencias de dinero.

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