La ONU advierte sobre los riesgos de lavado de dinero derivados de los casinos de la región del Mekong.

Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la relación de China y Tailandia con Myanmar está dando lugar a bandas criminales en diferentes rincones de Myanmar. 

El creciente número de casinos en Laos se ha convertido en una fuente de múltiples delitos financieros. Desde el lavado de dinero hasta el narcotráfico, involucra varias actividades ilegales. Naciones Unidas Advierte que las bandas criminales se han extendido por el país, lo que ha dado lugar a un mayor volumen de narcóticos en toda Asia. 

Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la estrecha relación entre China, Tailandia y Myanmar está propiciando la aparición de bandas criminales en diversas zonas del país. La UNODC señala que los casinos son una de las principales causas de los delitos financieros. Estas redes criminales se están asentando en los países ribereños del río Mekong, en el sudeste asiático, y expandiendo sus actividades ilícitas por toda la región. 

La agencia identificó que Zhao Wei, propietario del casino Kings Romans, posee una franja de 10,000 hectáreas en el noroeste de Laos. Según el representante regional de la UNODC, Jeremy Douglas, “Hay muchas zonas económicas especiales y territorios autónomos con problemas de seguridad y delincuencia repartidos por el Mekong, pero la ZEE de GT es una de las más prolíficas y tristemente célebres, y es evidente que Zhao Wei y su grupo cuentan con una excelente financiación y son capaces de mover dinero a pesar de las sanciones.”

En 2018, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Zhao y a sus empresas. La Voz de América no pudo contactar con Zhao, pero en entrevistas previas con los medios, Zhao negó todas las acusaciones y las calificó de infundadas. La Voz de América solicitó comentarios, pero ni la zona del Triángulo de Oro ni un portavoz del gobierno laosiano respondieron. 

La UNODC estimó que gran parte del desarrollo de la zona del Triángulo de Oro se debe al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico y afirmó que los planes de expansión de Zhao ofrecen nuevas oportunidades para blanquear aún más dinero. 

El comandante de la División de Asuntos Exteriores de la Policía Real Tailandesa, Khemmarin Hassiri, afirmó que un mayor desarrollo de las ciudades con casinos en las fronteras de Tailandia con Laos y Myanmar brindaría más oportunidades para la comisión de diversos delitos. 

“Si existe algo que facilite las actividades ilegales, especialmente el narcotráfico, lo incluiremos en nuestra agenda prioritaria”. Según declaró a la Voz de América, "son zonas muy conocidas por el narcotráfico en el pasado", dijo refiriéndose a las zonas fronterizas y sus áreas económicas. “Pero en la actualidad lo tienen todo: tienen drogas, tienen trata de personas, tienen… fraude en las comunicaciones, tienen juegos de azar en línea.”

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