La normativa actualizada sobre lucha contra el blanqueo de capitales en materia de criptomonedas en Corea del Sur entrará en vigor el 25 de marzo.

El organismo regulador financiero oficial de Corea del Sur, la Comisión de Servicios Financieros (FSC), anunció que la norma actualizada que impone obligaciones contra el blanqueo de capitales a los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP, por sus siglas en inglés) entrará en vigor el 25 de marzo de 2021.

En noviembre de 2020, la FSC solicitó inicialmente modificaciones al marco normativo del país contra el blanqueo de capitales (AML, por sus siglas en inglés) basadas en criptomonedas, en un esfuerzo por seguir el enfoque basado en el riesgo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP, por sus siglas en inglés). 

El 5 de marzo, la Asamblea Nacional de Corea del Sur también respaldó la propuesta del FSC y votó a favor de la actualización. Poco después, funcionarios del gobierno dieron luz verde a la ley en una reunión de gabinete celebrada el 16 de marzo.  

Por lo tanto, según el “Decreto de Aplicación de la Ley sobre la Notificación y el Uso de Información Específica sobre Transacciones Financieras” revisado, las empresas de criptomonedas deben considerar las siguientes modificaciones:

Alcance de los VASP

Cualquier proveedor de servicios de activos virtuales y proveedor de servicios de monederos digitales de activos virtuales que participe en la compra y venta, intercambio y transferencia, administración y custodia, intermediación y corretaje de activos virtuales y transacciones de activos virtuales.

Registro de proveedores de servicios de activos virtuales (VASP)

Los proveedores de servicios de activos virtuales están obligados a registrar su negocio ante la KoFIU (Unidad de Inteligencia Financiera de Corea) antes de iniciar sus operaciones. Para evitar fuertes sanciones, las empresas ya existentes que operen como proveedores de servicios de activos virtuales deben registrarse en un plazo de 6 meses (es decir, antes del 24 de septiembre de 2021). 

Obligaciones de los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) en materia de prevención del blanqueo de capitales.

A partir de 25th A partir de marzo de 2021, los proveedores de servicios de activos virtuales registrados deben cumplir con las regulaciones contra el lavado de dinero (ALD), como la verificación de la identidad del cliente, la presentación de informes sobre transacciones sospechosas, etc. Una vez que la empresa esté registrada, las autoridades realizarán inspecciones y supervisión exhaustivas a los proveedores de servicios de activos virtuales para garantizar que cumplan con los requisitos ALD. 

Además, la norma actualizada sobre verificación de identidad del cliente se aplica únicamente a las organizaciones registradas. Por lo tanto, la FSC recomienda a los clientes que se mantengan alerta ante los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) no registrados y que se abstengan de proporcionarles información confidencial sin antes verificar el estado de su registro.