Las autoridades estadounidenses acusan a un oligarca ruso de lavado de dinero y fraude bancario.

Las autoridades estadounidenses han acusado al oligarca ruso Viktor Vekselberg de conspirar para blanquear dinero y cometer actividades fraudulentas después de que su superyate fuera incautado en España.

Vekselberg, nacido en Ucrania y fundador del conglomerado Renova Group, con sede en Rusia, vio cómo su enorme buque, llamado Tango, era confiscado por investigadores españoles después de que Estados Unidos y sus aliados occidentales le impusieran sanciones.

Un representante del FBI firmó una nueva orden de incautación del superyate, lo que evidencia la gravedad de las acusaciones contra Vekselberg. Según el FBI, Vekselberg utilizó estas tácticas para ocultar su propiedad del yate, cuyo valor se estima en 90 millones de dólares.

Las sanciones estadounidenses más recientes se produjeron después de que Rusia invadiera Ucrania y atacara el yate y el avión privado de Vekselberg.

En un comunicado, el departamento dijo que las autoridades españolas confiscaron el superyate tras una solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Vídeo publicado en la página de YouTube del Departamento de Justicia. En la imagen se ve al FBI y a las autoridades españolas abordando el yate de Vekselberg.

Tango mide más de 250 metros de largo y se estima que tiene un valor de 90 millones de dólares, según informó el Departamento de Justicia. Vekselberg formó parte de un grupo de oligarcas sancionados en 2018 por la administración del expresidente Donald Trump. Forbes estima que el patrimonio neto de Vekselberg asciende a casi 6 mil millones de dólares.

El yate de Vekselberg es el último bien perteneciente a un oligarca ruso que ha sido confiscado tras la invasión de Ucrania. Estados Unidos y sus aliados han intentado presionar a la élite rusa como parte de su estrategia para castigar a Moscú por la guerra.

La orden judicial alegaba que “Vekselberg hizo que los pagos de TANGO se realizaran a través de varias empresas fantasma para impedir que las instituciones financieras estadounidenses ejecutaran correctamente sus controles KYC [Conozca a su cliente] y para evitar la presentación de SAR [Informes de actividad sospechosa] relacionados con sus transacciones financieras.”

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