El Departamento de Justicia de EE. UU. subraya la importancia de revelar la información sobre la titularidad real para frenar las finanzas ilícitas.

Estados Unidos afirma que es importante que los países y los gobiernos adopten una política de divulgación de información sobre la titularidad real para frenar las finanzas ilícitas.

El éxito en la lucha contra el flujo financiero ilícito (FFI) comienza con la divulgación de los beneficiarios finales de las empresas establecidas en sus respectivos países. Asimismo, se identificó el sector inmobiliario como un área clave para que los delincuentes muevan el producto de sus actividades ilícitas. 

El director de Transparencia Financiera y Política Regulatoria de la Oficina de Financiamiento del Terrorismo y Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Young Lee, quien hizo la declaración durante la sesión informativa virtual del Centro de Prensa Extranjera de los Estados Unidos sobre los esfuerzos anticorrupción de los Estados Unidos, argumentó que: “La corrupción prolifera en las sombras financieras, en empresas fantasma que ocultan la verdadera identidad de sus propietarios, en jurisdicciones extraterritoriales con regulaciones laxas contra el lavado de dinero y en estructuras complejas que permiten a los ricos ocultar sus ingresos a las autoridades gubernamentales.”

Hablando sobre el 'Frenar las finanzas ilícitas'Lee reveló que los delincuentes de todo el mundo han adoptado la costumbre de ocultar sus identidades tras estructuras corporativas y blanquear sus ganancias ilícitas a través del sector inmobiliario.

El director añadió además que esta financiación ilícita, si no se combate, puede socavar y perjudicar la buena gobernanza en cualquier país, además de amenazar la seguridad nacional y la prosperidad.

Afirmó que, como parte de los esfuerzos para frenar las finanzas ilícitas, Estados Unidos ha introducido algunas leyes, como la Ley contra el Blanqueo de Dinero de 2020 y la Ley de Transparencia Corporativa (CTA).

Esta legislación, aprobada con apoyo bipartidista, fue la culminación de muchos años de esfuerzo para abordar una de las deficiencias más importantes del régimen estadounidense contra el lavado de dinero: la falta de un requisito a nivel nacional para divulgar información sobre las personas que poseen o controlan las empresas, también conocidas como beneficiarios finales al momento de la constitución de la empresa.

“Esta fue una deficiencia que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) destacó en su evaluación de 2016 del régimen estadounidense, y fue una de las principales razones por las que recibimos la calificación más baja posible en cuanto al resultado inmediato relacionado con la prevención del uso indebido de entidades y estructuras jurídicas, la financiación del blanqueo de capitales y la garantía de que la información sobre la titularidad real esté disponible para las autoridades competentes sin impedimentos.” afirmó.

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