El gobierno de EE. UU. establecerá nuevas regulaciones de la Ley de Transparencia Corporativa para verificar a los beneficiarios finales.

El gobierno de EE. UU. está listo para cambiar el proceso de informar sobre la propiedad real. Las reglas finales de la Ley de Transparencia Corporativa (CTA) se implementará el 1 de enero de 2024, lo que permitirá a los EE. UU. crear una base de datos avanzada y robusta para proteger la información sobre todos los beneficiarios finales de las empresas.   

El gobierno de EE. UU. está revisando la presentación de informes sobre información de propiedad efectiva bajo la CTA, lo que permite a las autoridades oficiales crear una base de datos segura para almacenar todos los datos sobre los UBO. Para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo de las empresas, la última regulación proporcionará a los reguladores toda la información vital sobre los propietarios efectivos finales de una empresa (UBO) y afectará a un gran número de empresas, incluidas instituciones financieras y negocios individuales. 

La CTA y AML Las medidas de cumplimiento están diseñadas para prevenir el lavado de dinero, el fraude fiscal y otras prácticas corruptas que se utilizan en los sectores corporativos para ocultar la identidad de los verdaderos propietarios. Una vez que las regulaciones estén en vigor, FinCEN Se puede rastrear a los propietarios legales y entidades del negocio utilizando un sistema de recopilación y gestión de información. Cada “empresa informante” se mantendrá obligado para proporcionar un informe informativo a FinCEN con los datos recopilados. 

Según la normativa, la información que se debe divulgar incluye datos sobre cada beneficiario final de una empresa informante, como su nombre completo, fecha de nacimiento, domicilio actual, número de identificación (como un documento de identidad vigente, el número de licencia de conducir o el número de pasaporte) y una fotografía del documento. El incumplimiento conlleva sanciones civiles y penales. Se puede imponer una multa civil de hasta 500 dólares por cada día que una persona u organización no proporcione la información requerida. Los delitos penales se castigan con multas o penas de prisión de hasta dos años y 10 000 dólares.

Es prominente para instituciones financieras y otras empresas a examinar cuidadosamente sus estructuras organizativas para identificar a los beneficiarios finales, ya sean accionistas, directores y funcionarios (D&O), miembros o gerentes. En general, la implementación de las regulaciones CTA impactará la vasta área de los sectores corporativos. Sin embargo, las empresas deben prepararse para cumplir con regulaciones estrictas y proteger sus negocios para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Al cumplir con otros requisitos reglamentarios, las empresas podrán cumplir con las medidas CTA cuando entren en vigor sin interferir con los procesos ni causar demoras.    

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