Estados Unidos está considerado como la jurisdicción financiera más hermética del mundo.

Estados Unidos ha sido catalogado como la jurisdicción financiera más hermética del mundo debido al deterioro registrado antes de la publicación de los Índices de Secreto Financiero (FSI, por sus siglas en inglés), como consecuencia de las normas laxas en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y las leyes fiscales estadounidenses. 

Según el Índice de Secreto Financiero (FSI) de 2022, Estados Unidos se ha clasificado como la jurisdicción financiera más hermética del mundo. Debido a las lagunas legales sin resolver y la laxitud de las normas en materia tributaria y de lucha contra el blanqueo de capitales (AML) estadounidenses, la posición de Estados Unidos en el ranking empeora ante la publicación de los Índices de Secreto Financiero.

Ian Gary, director ejecutivo de la Coalición FACT, declaró:Estos hallazgos apuntan a acusaciones de secretismo por parte de Estados Unidos y deberían ser un llamado a la acción para exigir transparencia monetaria. Al hablar sobre la administración Biden, añadió:La administración Biden trabaja continuamente para implementar una serie de reformas anticorrupción que impliquen sanciones efectivas. Ahora es responsabilidad de la administración y del Congreso ejecutarlas y financiarlas.

Identificada como la segunda jurisdicción financiera más importante del mundo en 2020 por FSI, el Congreso emitió un Ley de Transparencia Corporativa (CTA)La CTA impondrá restricciones al exigir que las corporaciones y entidades similares registren a sus verdaderos beneficiarios finales en un directorio central mantenido por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro. 

Se esperaba que la norma entrara en vigor el 1 de enero de 2022, pero hasta ahora solo se ha implementado una de las tres propuestas de reglamentación debido a las limitaciones de financiación y capacidad de FinCEN. 

“Para combatir la corrupción, necesitamos aplicar la Ley CTA y, para ello, necesitamos generar fondos para FinCEN ahora mismo”. como lo evidencian La congresista Carolyn B. Maloney, coautora de la CTA.

El Tesoro de los Estados Unidos está dedicado únicamente a finalizar las normas que ejecutan la Ley CTA para 2024, como se deja claro en el “Estrategia nacional para combatir la financiación del terrorismo y otras actividades ilícitas”Según un informe publicado el viernes, estas reformas estructurales autorizarán a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y de la seguridad nacional a abstenerse de la táctica de "golpear al topo" con las sanciones y, en cambio, a comprender la naturaleza de la propiedad de las entidades estadounidenses y a abordar la evasión de sanciones a gran escala.

La Conferencia Internacional Anticorrupción de 2022, que se celebrará en Washington, D.C. a finales de este año, ha sido convocada para la implementación final de la Ley CTA, cuyos retrasos han sido advertidos por la Coalición FACT. 

Lectura sugerida: El Departamento de Justicia de EE. UU. subraya la importancia de revelar la información sobre la titularidad real para frenar las finanzas ilícitas.