El viceprimer ministro de Vietnam aprueba el Plan de Acción Nacional para la Prevención de Delitos Financieros.

El viceprimer ministro de Vietnam firmó un Plan de Acción Nacional para el control y la prevención del lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

A Decisión El Viceprimer Ministro de Vietnam, Lê Minh Khái, firmó el Plan de Acción Nacional para la prevención y el control del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva para el período 2021-2025.

Los principales objetivos del plan son crear un mecanismo eficaz para la paz, la estabilidad, el crecimiento y la integración, impulsar el prestigio de Vietnam en el extranjero y cumplir con las obligaciones de Vietnam como miembro del Grupo Asia-Pacífico (APG) contra el blanqueo de capitales.

Su objetivo es salvaguardar mejor los intereses de Vietnam, las organizaciones y la población, al tiempo que se mejora la estabilidad de las instituciones financieras, se fomenta el crecimiento económico y se contribuye a proporcionar seguridad social, protección y orden.

Insta a la creación de documentos legales pertinentes que se ajusten a las realidades nacionales y cumplan con los estándares internacionales. Aboga por mejorar la eficacia de la evaluación de los riesgos de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, mediante el perfeccionamiento del enfoque basado en el riesgo para el fortalecimiento continuo de las investigaciones, los enjuiciamientos, los juicios y la recuperación de activos, especialmente en los ámbitos de alto riesgo.

Según el plan, los ministerios pertinentes aumentarían las inspecciones en las áreas bajo su control y establecerían legislación sobre multas administrativas relacionadas con activos virtuales.

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