La empresa inmobiliaria Wellington no informa sobre actividades sospechosas en sus propiedades.

Mills Gibbon and Co, una empresa inmobiliaria con sede en Wellington, ha recibido una advertencia del Departamento de Asuntos Internos (DIA) por no haber informado sobre actividades sospechosas en varias propiedades y por no cumplir con las regulaciones contra la financiación del terrorismo y el lavado de dinero.

Como esta era la primera advertencia de la empresa, el Departamento de Asuntos Internos (DIA) emitió una carta de advertencia por no informar sobre actividades sospechosas en algunas de sus propiedades, así como por no cumplir con Regulaciones ALD/CFTLa DIA expresó su preocupación en un comunicado, diciendo que está especialmente preocupada por la falta de informes sobre comportamientos sospechosos en propiedades de alquiler. La empresa recibió una advertencia por sus deficiencias después de no establecer un programa AML/CFT, mantener registros adecuados y llevar a cabo la debida diligencia sobre los clientes. Estas acciones no estuvieron a la altura de lo que la DIA esperaba de las empresas. 

Todas las empresas inmobiliarias están obligadas por la DIA a cumplir con el deber estándar y notificar a la policía. inteligencia financiera sección de cualquier actividad sospechosa. Mills Gibbon and Co. ha recibido una advertencia por no cumplir con el requisito estándar y no se tomarán medidas para mejorar sus procesos. Sin embargo, no ha habido ninguna evidencia que indique la participación de la empresa en delitos financieros como el lavado de dinero o financiación del terrorismo, pero aún requiere medidas estrictas y acciones inmediatas para rectificar el área de incumplimiento a Mitigar el riesgo. 

Según Mike Stone, director de AML/CFT de la DIA, el sector inmobiliario se utiliza con frecuencia para el blanqueo de capitales. Por ello, todas las empresas deben contar con procedimientos rigurosos para reducir el riesgo de ser utilizadas indebidamente por delincuentes.

Piedra dijo, “Un sector inmobiliario que cumpla con la normativa es fundamental para prevenir, detectar y disuadir a los delincuentes de utilizar el sector inmobiliario como medio para blanquear dinero ilícito. Necesitamos que los agentes inmobiliarios comprendan el importante papel que desempeñan en el sistema de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así como en la protección de la integridad de nuestro sistema financiero y del sector inmobiliario en su conjunto.” Como se indica en el informe, Mills Gibbon and Co. ha demostrado un compromiso con la mejora de su Cumplimiento ALD/CFT desde que recibieron una advertencia oficial de la DIA en octubre.

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