Integración

Incorpore clientes en segundos, manténgase conforme en todas partes

Shufti combina el análisis forense de documentos mediante IA, la verificación biométrica y la detección de blanqueo de capitales en tiempo real en un único proceso de incorporación, para que puedas verificar más rápido, detectar el fraude antes y cumplir con los requisitos de KYC en más de 250 regiones sin generar fricciones.

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Panel de verificación de incorporación: análisis forense de documentos, verificación biométrica y control de AML y sanciones completados en un flujo configurable con estados de aprobado, coincidente y sin alertas.

Trusted By 2000+ Clientes Hivos Global

CÓMO LO RESUELVE SHUFTI

Una plataforma para todo el ciclo de vida de la incorporación.

Los flujos adaptativos reducen la pérdida de usuarios.

El proceso de incorporación se ralentiza cuando todos los usuarios se enfrentan al mismo proceso de verificación. Shufti adapta las comprobaciones en tiempo real, permitiendo que los usuarios de bajo riesgo las superen rápidamente, mientras que los perfiles de alto riesgo se someten a una diligencia debida reforzada.

La toma de decisiones automática elimina las colas.

Las revisiones manuales ralentizan a los equipos y sobrecargan a los analistas. Shufti convierte más de 500 señales forenses, biométricas y contextuales en una única puntuación de fraude, aprobando automáticamente los casos seguros y priorizando los de riesgo.

Se bloquea el fraude avanzado

El fraude sofisticado a menudo elude los controles básicos. Shufti detecta plantillas falsas, documentos sintéticos, identidades comprometidas y selfies falsificadas mediante deepfake antes de que los usuarios fraudulentos activen sus cuentas.

Explorar la pila

Todo lo que necesitas para incorporarte con confianza.

Verificar clientes en segundos, no en días

Combina la autenticación de documentos, la comparación biométrica y la extracción de datos en un único flujo de verificación. Los modos adaptativos al riesgo priorizan los perfiles de bajo riesgo mediante comprobaciones más rápidas, mientras que los casos de alto riesgo se escalan automáticamente.

Verificación de documentos

Verifica cualquier tipo de documento oficial con tecnología propia que no subcontrata tus datos. Desde el reconocimiento óptico de caracteres (OCR) recursivo para caracteres no latinos hasta el manejo de identificaciones recortadas o desgastadas, Shufti ofrece decisiones de alta fiabilidad en menos de 15 segundos.
Biometría facial

Confirme que la persona que realiza la incorporación sea la misma que figura en el documento. Comparación de 68 puntos de referencia faciales con certificación iBeta de autenticidad con una precisión del 98.72 %, 0 % de tasa de falsos positivos (FAR), y detección de deepfakes, fotos impresas y ataques de inyección durante el paso de la selfie.
Verificación NFC

Para la incorporación de pasaportes electrónicos y documentos de identidad nacionales, se leen los datos almacenados en el chip y se verifica criptográficamente que no hayan sido alterados. Se realizan comprobaciones cruzadas con los campos extraídos mediante OCR para detectar cualquier discrepancia entre la información del chip y la del documento.
Verificación de dirección

Verifica el comprobante de domicilio durante el proceso de incorporación mediante la extracción OCR en más de 150 idiomas, la descomposición de campos estructurados y la comparación con bases de datos postales globales. La detección de distancia geoespacial señala las direcciones que no coinciden con la ubicación del usuario.
Verificación de edad

Controle los procesos de incorporación con restricción de edad mediante la extracción de la fecha de nacimiento basada en documentos o la estimación facial mediante redes neuronales con una precisión de OCR del 99.7 %.

Incorporar empresas, no solo particulares.

Incorpore clientes corporativos verificando el registro de entidades, las cadenas de propiedad de los beneficiarios finales y la identidad de los directores. Realice comprobaciones de registro en tiempo real en más de 100 jurisdicciones, realice una debida diligencia reforzada en entidades de alto riesgo y proporcione información clave para el inversor, todo en un flujo configurable.

Verificación comercial

Verificaciones de registro en tiempo real con Quick KYB. Mayor información sobre la propiedad y evidencia respaldada por documentos con Enhanced KYB. Incorpore clientes corporativos verificando el registro de la entidad, las cadenas de propiedad del beneficiario final y la identidad de los directores, para que la incorporación B2B pase de semanas de verificaciones manuales a minutos de verificación automatizada.
Diligencia debida

Eleve la incorporación de empresas de alto riesgo a la DDE (Debida Diligencia Extrema) con verificaciones del origen de los fondos, análisis de noticias negativas y autenticación de documentos corporativos. Los umbrales de riesgo configurables determinan qué entidades activan una revisión reforzada.
Verificación de inversores

Agilice el proceso de incorporación de suscriptores a fondos combinando la verificación de identidad del inversor (KYC), la verificación de la entidad (KYB) y la prevención del blanqueo de capitales (AML) en un único flujo de verificación, diseñado para cumplir con los requisitos reales a los que se enfrentan los administradores de fondos.

Maqueta de detección de blanqueo de capitales

Pantalla durante la incorporación. Monitoreo permanente.

Realice la verificación de identidad, sanciones, detección de personas políticamente expuestas (PEP) y control de lavado de dinero (AML) con una sola llamada a la API durante el proceso de incorporación. El monitoreo continuo mantiene el registro del cliente bajo revisión, comparándolo con la lista de vigilancia actualizada y las señales de transacción una vez que la cuenta esté activa.

Detección de leucemia mieloide aguda (LMA)

Se realiza un análisis de cada nuevo cliente comparándolo con más de 215 listas de sanciones, personas políticamente expuestas (PEP) y más de 4000 listas de vigilancia durante el proceso de incorporación, en la misma llamada a la API que la verificación de identidad. La coincidencia aproximada y la transliteración no latina reducen los falsos negativos en nombres globales.
PEP y RCA

Detectar a personas políticamente expuestas y a sus asociados durante el proceso de incorporación. El monitoreo continuo alerta automáticamente sobre cambios de estado (nuevos nombramientos, adiciones de sanciones) una vez que el cliente se ha incorporado.
Sanciones

Verificamos a los nuevos clientes con más de 200 regímenes de sanciones (OFAC, HMT, UE, ONU, Interpol, UIF nacionales). Más de 415 categorías de riesgo. Detección de sanciones secundarias y recíprocas.
Medios adversos

Analizamos a los solicitantes de empleo cotejándolos con fuentes de noticias globales para detectar vínculos con fraude, delitos financieros o terrorismo. La desambiguación de entidades mediante procesamiento del lenguaje natural (PLN) filtra los falsos positivos de nombres comunes, manteniendo así la cola de revisión limpia.

Maqueta de huella digital del dispositivo

Detenga el fraude antes de que entre en su sistema.

Se combinan señales de comportamiento, inteligencia del dispositivo y puntuación de riesgo con las verificaciones de identidad para detectar fraudes que la simple verificación de documentos no detecta. Las verificaciones rechazadas incluyen mapas de calor forenses visuales y evidencia textual para que los analistas comprendan el motivo, no solo el motivo.

Centro de Fraude

Fraud Hub ayuda a detener a los usuarios de riesgo antes de que completen el proceso de incorporación, mediante la comprobación en tiempo real de múltiples señales de fraude, intentos de inyección, comportamiento del dispositivo, análisis forense de documentos y datos biométricos. Funciona dentro del flujo de verificación existente, lo que permite a los equipos añadir una detección de fraude más exhaustiva sin necesidad de SDK adicionales, llamadas a la API adicionales ni pasos adicionales para los usuarios legítimos.
Biometría conductual

Detecta bots y ataques de incorporación automatizada, así como patrones táctiles durante la sesión de verificación. Señala los envíos basados en emuladores incluso antes de que el usuario llegue al paso del documento.
Huella digital del dispositivo

Identifica el dispositivo que incorpora a cada cliente, su fabricante, modelo, sistema operativo y versión de software. Detecta máquinas virtuales, atributos falsificados y dispositivos previamente vinculados a intentos de incorporación fraudulentos.
Autenticación 1:1

Para usuarios que regresan y vuelven a ingresar al proceso de incorporación (flujos abandonados, re-KYC), se compara una selfie en vivo con sus datos biométricos registrados previamente. Una búsqueda 1:N en más de 10 millones de registros detecta la creación de cuentas duplicadas.

Diseñado para cada rol que toma la decisión de incorporación.

Crea tus propios flujos de verificación. Combina productos de identidad, cumplimiento normativo y verificación empresarial para crear una plataforma de incorporación que cumpla con tus requisitos reglamentarios.

Analista de fraude

Pruebas precalificadas e indicadores de fraude en cada caso señalado, para que su equipo revise las decisiones, no los documentos presentados sin procesar.

Interés Puntuación de fraude Detección de vida

Oficial de cumplimiento

Evidencia lista para auditoría en cada verificación, estructurada para inspección regulatoria en cada jurisdicción en la que opera.

Interés Cobertura de cumplimiento AML Auditoría regulatoria

Gerente de Producto

Flujos de verificación configurables que equilibran la velocidad con la tolerancia al riesgo, sin necesidad de reconstruir la integración cada vez.

Interés Constructor de viajes Configuración de la plataforma

Developer

API REST, SDK móviles y acceso a entorno aislado (sandbox). Primera llamada de verificación a las pocas horas de comenzar la integración.

Interés Documentación de integración REST API SDK móviles

COBERTURA CONTRA EL FRAUDE

Detecta todos los tipos de fraude que atacan tu plataforma.

Deepfake

Los rostros generados por IA y los documentos falsificados sintéticamente eluden las comprobaciones de autenticidad tradicionales a gran escala. El análisis forense pasivo de documentos y de autenticidad de Shufti detecta el contenido sintético antes de que llegue a tu proceso de incorporación.

Deepfake de documentos Deepfake facial

Fraude de identidad

El robo de credenciales, las identidades sintéticas combinadas y la manipulación de documentos aprovechan las deficiencias en la revisión manual. La verificación por capas de Shufti detecta señales de fraude antes de que se creen las cuentas.

Adquisición de cuenta Fraude de identidad sintética Fraude de documentos Fraude por suplantación de identidad

Abuso de cuentas y plataformas

Los registros duplicados, las suscripciones generadas por bots y las prácticas de referidos fraudulentas perjudican la rentabilidad de las plataformas. Shufti vincula señales de dispositivos, identidad y comportamiento para detectar redes de abuso a gran escala.

Multicontabilidad Abuso de bonos y promociones Redes de fraude

Fraude en transacciones y pagos

Las reclamaciones de contracargo fraudulentas, las redes de blanqueo de dinero y la evasión de sanciones exponen a su empresa a riesgos financieros y regulatorios. Shufti vincula la verificación de identidad directamente con el contexto de la transacción.

Fraude de contracargo Actividad de mula de dinero Fraude en fiestas Riesgos regulatorios y de cumplimiento

Cómo funciona

Cómo Shufti incorpora clientes sin compromisos

PASO 01

Envíe sus datos

Puedes introducir tu información y documentos a través del SDK, la API o la integración sin código de Shufti, en cualquier dispositivo y en cualquier país.

PASO 02

Su sistema de monitoreo se ejecuta automáticamente.

Tras la incorporación, Shufti correlaciona continuamente las sanciones, las personas políticamente expuestas (PEP), la cobertura mediática negativa y las señales de transacciones con cada registro de cliente. Las actualizaciones de la lista se propagan en 15 minutos, por lo que los cambios de riesgo se detectan en el momento en que cambian los datos de origen.

PASO 03

Recibirás una alerta cuando cambie el riesgo.

Cuando se detecta una coincidencia con la lista de vigilancia, un impacto negativo en los medios o una anomalía de comportamiento, Shufti emite una alerta con puntuación de riesgo y la evidencia de respaldo ya adjunta. Los analistas revisan decisiones predefinidas en lugar de elaborarlas a partir de datos brutos.

PASO 04

El proceso de verificación de identidad (Re-KYC) entra en vigor.

Cuando se superan los umbrales de riesgo, Shufti activa el proceso automatizado de verificación de identidad del cliente (re-KYC), eleva el caso a una diligencia debida reforzada o prepara un paquete de pruebas listo para el informe de actividad sospechosa (SAR), según la política configurada para ese nivel de cliente y jurisdicción.

Diseñado para el cumplimiento normativo: Empiece a trabajar en minutos con nuestra API flexible y SDK ligeros.

API única, integración perfecta

Cree flujos de verificación totalmente personalizables con una integración perfecta del backend.

Obtén el control total personalizando los flujos de verificación de principio a fin.
Se integra a la perfección con tu sistema backend para una implementación rápida.
Diseña procesos de verificación flexibles y adaptados a tus usuarios.

Explorar la documentación de la API

Implementa una experiencia de verificación nativa en tu aplicación móvil en cuestión de minutos.

Inicie la verificación nativa en cuestión de minutos en iOS o Android.
Utilice una interfaz de usuario prediseñada con cámara, captura y retroalimentación en tiempo real.
Personaliza los flujos para que se integren a la perfección en tu aplicación móvil.

Explorar la documentación de los SDK

Para obtener el máximo control y privacidad de los datos, ejecute Shufti dentro de su propia infraestructura con capacidades idénticas.

Mantenga toda la información confidencial internamente para cumplir con los estrictos requisitos de gobernanza y residencia de datos.
Mantenga la información confidencial totalmente privada y segura dentro de la empresa.
Implementar soluciones en sectores altamente regulados sin comprometer el cumplimiento normativo.

Contactar Ventas

Inicie rápidamente la verificación de identidad a través de un enlace web seguro y personalizable, sin necesidad de código. Más información.

Comience a verificar usuarios al instante con una configuración sin código.
Ofrezca una experiencia de identidad coherente mediante un enlace o un iframe integrado.
Implementación rápida mediante enlace seguro o iframe integrado.

Explorar la documentación de la API

Con KYC Journey Builder, crea procesos de verificación personalizados sin escribir una sola línea de código.

Personaliza tu viaje sin esfuerzo con la función de arrastrar y soltar.
Vea al instante cómo se ve el proceso de verificación para sus usuarios.
Conéctese fácilmente con la verificación alojada para disfrutar de una experiencia de marca coherente.

RECONOCIMIENTO DE LOS ANALISTAS

Validado por analistas líderes y organismos de certificación.

Industrias

Proceso de incorporación más sencillo diseñado para cada sector regulado.

Vendedores de confianza, fraudes reiterados bloqueados.

Verifica que el vendedor sea real durante el proceso de incorporación y, a continuación, evita que se vuelva a registrar mediante la detección de duplicados y la coincidencia opcional 1:N en todo el mercado.

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No se fíe solo de nuestra palabra, escuche lo que dicen nuestros clientes.

La confianza que comparten nuestros clientes

El futuro de la identidad digital se define por la confianza, la interoperabilidad y la alineación con la normativa, por lo que nuestra asociación con Shufti refuerza el compromiso de DevCode Identity de brindar a nuestros clientes globales las soluciones de verificación de identidad más seguras, de primera clase y que cumplen con todas las normativas disponibles en la actualidad.

La combinación de nuestra plataforma de orquestación de cumplimiento orientada a la conversión con las capacidades globales de KYC e IDV de Shufti permite a nuestros clientes no solo cumplir con las complejas exigencias regulatorias, sino también mantener una experiencia de incorporación de clientes fluida con las tasas de conversión más altas posibles.

Mark Knighton

Director de Desarrollo Global - Alianzas Globales, DevCode

Todo lo que necesitas saber en un solo lugar.

Preguntas frecuentes

¿Qué controles de verificación se incluyen en el proceso de incorporación?

El flujo estándar incluye verificación de documentos, reconocimiento facial biométrico con detección de vitalidad y análisis AML contra bases de datos de sanciones, PEP y medios de comunicación adversos. Cada verificación es configurable; agregue o elimine pasos según sus requisitos regulatorios y tolerancia al riesgo.

¿Cuánto tiempo suele tardar una verificación?

La mayoría de las verificaciones se completan en menos de 15 segundos. Los perfiles de bajo riesgo que se procesan mediante sistemas de decisión automatizados suelen tardar menos de 10 segundos. Los casos de alto riesgo que requieren una investigación exhaustiva pueden tardar más.

¿Qué normativas ayuda a cumplir el proceso de incorporación?

El flujo cumple con los requisitos de KYC y CDD según la Sexta Directiva contra el Blanqueo de Capitales (UE), la Norma CDD de FinCEN (EE. UU.), el Aviso 626 de la Autoridad Monetaria de Singapur (Singapur), AUSTRAC (Australia) y las directrices de la Autoridad de Conducta Financiera (Reino Unido). La profundidad de la verificación se puede configurar según la jurisdicción.

¿Cómo detecta Shufti los documentos sintéticos y las falsificaciones profundas (deepfakes)?

El análisis forense de documentos multicapa examina la estructura de la plantilla, la coherencia de la fuente, las características de seguridad y los patrones de artefactos generados por IA. La detección de vitalidad biométrica identifica ataques de presentación, incluidos selfies deepfake y ataques de inyección.

¿Cuánto tiempo tarda la integración?

La mayoría de los equipos completan la integración en 1 o 2 semanas. Al registrarse, se ofrece un entorno de pruebas (sandbox) y la primera llamada a la API de verificación se puede realizar en 4 horas. Los SDK móviles preconfigurados reducen aún más el tiempo de desarrollo.

¿Qué ocurre cuando falla una verificación?

Las verificaciones fallidas generan un código de motivo detallado y una puntuación de confianza. Pueden rechazarse automáticamente, enviarse a revisión manual con evidencia precalificada o escalarse a un proceso de debida diligencia reforzada. Todas las decisiones quedan registradas en un registro de auditoría.

Evalúa tu proceso de incorporación

Evalúa si tu sistema de incorporación de clientes está a la altura. El 34 % de los nuevos clientes nunca completa la verificación. Analiza tu flujo de trabajo en función de las amenazas de fraude actuales y las normativas de cumplimiento.

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Verificar clientes en segundos, no en días

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