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Detección de leucemia mieloide aguda (LMA)
Monitoreo de transacciones
Medios adversos
Control de blanqueo de capitales en empresas
PEP y RCA
Sanciones
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Monitoreo continuo
La verificación no termina con la incorporación.
Shufti examina continuamente su base de clientes existente para detectar sanciones, listas de personas políticamente expuestas (PEP), noticias negativas en los medios y patrones de transacciones sospechosas, de modo que no se acumulen lagunas de cumplimiento entre las revisiones periódicas y se cumplan las obligaciones regulatorias en tiempo real.
Cumplimiento continuo, no conjeturas periódicas.
Reevaluación sin puntos ciegos
El análisis por lotes genera brechas de cumplimiento entre las verificaciones programadas. Shufti monitorea continuamente las sanciones, las personas políticamente expuestas (PEP) y los cambios en los medios de comunicación adversos, por lo que los registros de los clientes se vuelven a verificar a los pocos minutos de una actualización de la lista, no semanas después.
Informes diseñados para su presentación
La preparación de los SAR ralentiza a los equipos cuando la evidencia debe recopilarse manualmente. Shufti detecta patrones sospechosos, conecta los rastros de transacciones con el historial del cliente y genera paquetes SAR con puntuación de riesgo que los analistas pueden revisar y presentar más rápidamente.
Perfiles de riesgo que se mantienen actualizados
Un cliente de bajo riesgo puede convertirse en uno de alto riesgo mucho después de su incorporación. Shufti realiza un seguimiento de los cambios en el perfil, la lista de seguimiento, los medios y las transacciones a lo largo del tiempo, y luego explica qué cambió, cuándo cambió y a qué obligación afecta.
EXPLORA LA PILA
Todo lo que necesitas para monitorizarlo todo en un mismo lugar.
Vuelva a verificar cuando los perfiles de riesgo lo requieran.
Cuando el monitoreo continuo detecta un cambio (una nueva sanción, una alerta mediática negativa o una transacción sospechosa), es posible que deba volver a verificar la identidad del cliente. Estos productos gestionan la verificación de identidad periódica y la activada por eventos.
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Verificación de documentos
Cuando el monitoreo continuo activa la verificación de identidad (re-KYC), se solicitan documentos de identidad actualizados. El mismo sistema forense que autenticó la identificación original ahora verifica si hay cambios, documentos caducados o nuevas funciones de seguridad.
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Biometría facial
Se vuelve a verificar la identidad del cliente para transacciones de alto riesgo o revisiones periódicas de la cuenta. La misma verificación de autenticidad certificada por iBeta (98.72 % de precisión) utilizada durante el proceso de incorporación se ejecuta nuevamente para confirmar que el titular de la cuenta sigue siendo la persona verificada.
Monitoreo continuo. Informes automáticos.
El conjunto de herramientas de monitorización de Shufti se aplica a toda su base de clientes, no solo a los nuevos solicitantes. Las comprobaciones de sanciones, personas políticamente expuestas (PEP), noticias negativas y transacciones se ejecutan como actualizaciones de datos de origen, lo que activa alertas y paquetes de evidencia en el momento en que cambia un perfil de riesgo.
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Detección de leucemia mieloide aguda (LMA)
Shufti permite una monitorización continua del blanqueo de capitales mediante la revisión constante de personas, empresas, beneficiarios finales y monederos de criptomonedas verificados tras su incorporación. Los perfiles se comparan con más de 3,500 listas de vigilancia, 2.6 millones de registros de personas políticamente expuestas (PEP), noticias negativas en más de 80 idiomas y datos de monederos sancionados. Los datos se actualizan cada 15 minutos desde más de 100 000 fuentes internas, lo que ayuda a los equipos a detectar nuevos riesgos a medida que surgen.
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Monitoreo de la confianza en las transacciones
Detecta patrones sospechosos en el historial de transacciones de los clientes mediante activadores basados en reglas y modelos de aprendizaje automático. Genera automáticamente paquetes SAR con cadenas de evidencia listas para su presentación ante las autoridades reguladoras.
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PEP y RCA
Supervise los cambios en el estado de PEP y las nuevas conexiones RCA entre sus clientes actuales. Cuando cambie la exposición política de un cliente, la alerta indicará qué cambió y cuándo.
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Sanciones
Cuando se modifica una lista, cada cliente coincidente en su base de datos se marca con la lista y la entrada específicas que generaron la coincidencia, con más de 200 regímenes de sanciones (OFAC, HMT, UE, ONU, Interpol, UIF nacionales). Más de 415 categorías de riesgo. Detección de sanciones secundarias y recíprocas.
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Lista de Seguimiento
Realizar análisis comparativos con listas de vigilancia personalizadas y propias, más allá de las listas regulatorias estándar. Mantener listas negras internas y compartir las entidades señaladas en entornos multiusuario.
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Medios adversos
Analiza continuamente las noticias globales en busca de información negativa sobre tus clientes actuales. El procesamiento del lenguaje natural (PLN) clasifica las coincidencias por tipo de riesgo y filtra los falsos positivos, para que tu equipo revise las señales genuinas.
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Control de blanqueo de capitales en empresas
Extienda la supervisión continua a los clientes corporativos. Verifique continuamente los nombres de las entidades, los directores y los beneficiarios finales (UBO) con respecto a las listas de sanciones y de personas políticamente expuestas (PEP), no solo durante el proceso de incorporación B2B.
Detectar el robo de cuentas y las anomalías de sesión después de la incorporación.
La monitorización continua no se limita a la lucha contra el blanqueo de capitales. La capa de autenticación de Shufti detecta cambios de comportamiento que indican el compromiso de la cuenta, el cambio de dispositivo y el fraude de identidad en las cuentas existentes.
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Biometría conductual
Establezca una base de referencia de comportamiento durante el proceso de incorporación y, a continuación, supervise las desviaciones. Si el patrón de escritura, el manejo del dispositivo o la velocidad de interacción del cliente cambian significativamente, marque la sesión para su revisión.
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Huella digital del dispositivo
Realiza un seguimiento de la coherencia de los dispositivos en las sesiones de los clientes. Si un cliente previamente verificado aparece repentinamente desde un nuevo dispositivo, con un sistema operativo diferente o con una huella digital de fraude conocida, activa la verificación reforzada.
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Autenticación 1:1
Verifica periódicamente a los clientes de alto riesgo comparando una selfie tomada en tiempo real con sus datos biométricos de registro. Activa la verificación en función de intervalos de tiempo, umbrales de transacciones o cambios en la puntuación de riesgo.
Diseñado para cada rol en la verificación empresarial.
Verifica entidades, descubre estructuras de propiedad y examina a los directores en un único flujo de trabajo. Diseñado para cumplir con los requisitos de cumplimiento que exigen la incorporación de clientes B2B, la debida diligencia y el monitoreo continuo.
Oficial de cumplimiento
Evidencia lista para auditoría en cada verificación, estructurada para inspección regulatoria en cada jurisdicción en la que opera.
Gerente de Producto
Flujos de verificación configurables que equilibran la velocidad con la tolerancia al riesgo, sin necesidad de reconstruir la integración cada vez.
Developer
API REST, webhooks y acceso a entorno de pruebas para eventos de KYB. Integre las alertas en su plataforma de gestión de casos en cuestión de horas.
Analista de fraude
Pruebas precalificadas e indicadores de fraude en cada caso señalado, para que su equipo revise las decisiones, no los documentos presentados sin procesar.
Detecta todos los tipos de fraude que atacan tu plataforma.
Deepfake
Los rostros generados por IA y los documentos falsificados sintéticamente eluden las comprobaciones de autenticidad tradicionales a gran escala. El análisis forense pasivo de documentos y de autenticidad de Shufti detecta el contenido sintético antes de que llegue a tu proceso de incorporación.
Fraude de identidad
El robo de credenciales, las identidades sintéticas combinadas y la manipulación de documentos aprovechan las deficiencias en la revisión manual. La verificación por capas de Shufti detecta señales de fraude antes de que se creen las cuentas.
Abuso de cuentas y plataformas
Los registros duplicados, las suscripciones generadas por bots y las prácticas de referidos fraudulentas perjudican la rentabilidad de las plataformas. Shufti vincula señales de dispositivos, identidad y comportamiento para detectar redes de abuso a gran escala.
Fraude en transacciones y pagos
Las reclamaciones de contracargo fraudulentas, las redes de blanqueo de dinero y la evasión de sanciones exponen a su empresa a riesgos financieros y regulatorios. Shufti vincula la verificación de identidad directamente con el contexto de la transacción.
EVALUADO INDEPENDIENTEMENTE
Validado por analistas líderes y organismos de certificación.
01
PASO 01
Tu perfil se configura durante el proceso de incorporación.
Cada usuario verificado comienza con una base de riesgo, elaborada a partir de su identidad, documentos y resultados de las pruebas de detección.
02
PASO 02
Su sistema de monitoreo se ejecuta automáticamente.
Las sanciones, las personas políticamente expuestas (PEP), la cobertura mediática negativa y las señales de transacciones se correlacionan continuamente con cada registro de cliente. Las actualizaciones de la lista se propagan en 15 minutos, por lo que los cambios de riesgo se detectan en el momento en que cambian los datos de origen, y no en la siguiente revisión programada.
03
PASO 03
Recibirás una alerta cuando cambie el riesgo.
Cuando se detecta una coincidencia con la lista de vigilancia, un impacto negativo en los medios o una anomalía de comportamiento, Shufti emite una alerta con puntuación de riesgo y la evidencia de respaldo ya adjunta. Los analistas revisan decisiones predefinidas en lugar de elaborarlas a partir de datos brutos.
04
PASO 04
El proceso de verificación de identidad (Re-KYC) entra en vigor.
Cuando se superan los umbrales de riesgo, Shufti activa el proceso automatizado de verificación de identidad del cliente (re-KYC), eleva el caso a una diligencia debida reforzada o prepara un paquete de pruebas listo para el informe de actividad sospechosa (SAR), según la política configurada para ese nivel de cliente y jurisdicción.
API única, integración perfecta
Cree flujos de verificación totalmente personalizables con una integración perfecta del backend.
- Obtén el control total personalizando los flujos de verificación de principio a fin.
- Se integra a la perfección con tu sistema backend para una implementación rápida.
- Diseña procesos de verificación flexibles y adaptados a tus usuarios.
Implementa una experiencia de verificación nativa en tu aplicación móvil en cuestión de minutos.
- Inicie la verificación nativa en cuestión de minutos en iOS o Android.
- Utilice una interfaz de usuario prediseñada con cámara, captura y retroalimentación en tiempo real.
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Para obtener el máximo control y privacidad de los datos, ejecute Shufti dentro de su propia infraestructura con capacidades idénticas.
- Mantenga toda la información confidencial internamente para cumplir con los estrictos requisitos de gobernanza y residencia de datos.
- Mantenga la información confidencial totalmente privada y segura dentro de la empresa.
- Implementar soluciones en sectores altamente regulados sin comprometer el cumplimiento normativo.
Inicie rápidamente la verificación de identidad a través de un enlace web seguro y personalizable, sin necesidad de código. Más información.
- Comience a verificar usuarios al instante con una configuración sin código.
- Ofrezca una experiencia de identidad coherente mediante un enlace o un iframe integrado.
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Con KYC Journey Builder, crea procesos de verificación personalizados sin escribir una sola línea de código.
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Detecta todos los tipos de fraude que atacan tu plataforma.
INDUSTRIAS
Registro en vivo KYB diseñado para cada industria regulada.
Vendedores de confianza, fraudes reiterados bloqueados.
Verifica que el vendedor sea real durante el proceso de incorporación y, a continuación, evita que se vuelva a registrar mediante la detección de duplicados y la coincidencia opcional 1:N en todo el mercado.
No se fíe solo de nuestra palabra, escuche lo que dicen nuestros clientes.
La confianza que comparten nuestros clientes
El futuro de la identidad digital se define por la confianza, la interoperabilidad y la alineación con la normativa, por lo que nuestra asociación con Shufti refuerza el compromiso de DevCode Identity de brindar a nuestros clientes globales las soluciones de verificación de identidad más seguras, de primera clase y que cumplen con todas las normativas disponibles en la actualidad.
La combinación de nuestra plataforma de orquestación de cumplimiento orientada a la conversión con las capacidades globales de KYC e IDV de Shufti permite a nuestros clientes no solo cumplir con las complejas exigencias regulatorias, sino también mantener una experiencia de incorporación de clientes fluida con las tasas de conversión más altas posibles.
Shufti nos ofrece procesos de verificación fiables en todos los mercados en los que operamos. La capacidad de guiar a los jugadores a través de comprobaciones pasivas de bases de datos, autenticación de identidad electrónica y verificación biométrica completa —todo ello a través de una única API— ha transformado nuestra concepción del cumplimiento normativo en la incorporación de usuarios.
Su equipo actúa como una extensión del nuestro. Cuando los reguladores añadieron nuevos requisitos en dos mercados europeos, la herramienta de gestión de la experiencia del usuario de Shufti nos permitió adaptarnos en cuestión de días, no de meses.
Los clientes de FXBO exigen rapidez sin comprometer el rigor en materia de prevención del blanqueo de capitales. La solución eIDV de Shufti se ajusta perfectamente a estas necesidades: verificación de alta seguridad para grandes depósitos, comprobaciones de antecedentes invisibles para el resto y un único registro de cumplimiento normativo para todas las operaciones.
La integración se completó en un solo sprint. El SDK se encargó de todo el proceso, por lo que nuestro equipo de producto pudo centrarse en las funcionalidades de trading en lugar de crear pantallas de verificación de identidad (KYC).
Como plataforma de pagos europea regulada, necesitamos una verificación de identidad que cumpla con eIDAS 2.0 y AMLD6 sin necesidad de integrar múltiples proveedores. Shufti ofrece ambas soluciones: autenticación nativa de eID para mercados de alta seguridad y comprobaciones de bases de datos sin documentos donde los eID no llegan.
Un solo contrato, un solo registro de auditoría. Eso cambia por completo el debate sobre el cumplimiento normativo.
Preguntas frecuentes
¿Qué controles se incluyen en el proceso KYB?
Un flujo KYB estándar incluye verificación en tiempo real del registro, extracción del UBO (Beneficiario Final) según el umbral del 25 % del GAFI, autenticación de documentos corporativos y análisis AML (Antilavado de Dinero) por entidad y por cada director, comparándolo con listas de sanciones, PEP (Personas Políticamente Expuestas) y medios de comunicación adversos. Cada verificación es configurable según su tolerancia al riesgo.
¿Qué ocurre cuando el registro devuelve el mensaje "no se ha encontrado ninguna empresa"?
El informe AI Insights realiza una búsqueda exhaustiva en la web abierta junto con cada consulta de registro. Cuando LATAM, MENA, APAC o nuevas entidades no arrojan resultados, AI Insights devuelve información destacada, marcada como proveniente de LLM para el enrutamiento de procedencia. La tasa de resultados en blanco se reduce de aproximadamente el 12 % a menos del 1 %.
¿Qué normativas ayuda a cumplir el conjunto de componentes KYB?
AMLR (julio de 2027), 6AMLD, Recomendación 24 del GAFI, FCA Consumer Duty, ECTA del Reino Unido (noviembre de 2025), MiCA (UE), VARA (EAU), MAS PSA (Singapur) y FinCEN BSA (EE. UU.). La profundidad de verificación y la recuperación de documentos son configurables por jurisdicción.
¿Cómo detecta Shufti a las entidades sofisticadas y los documentos corporativos falsos?
La IA-OCR, con un 0 % de fallos de extracción, detecta artefactos generados por GAN en cartas de constitución y registros de accionistas, y contrasta las señales de empresas fantasma con los patrones de propiedad. Las señales de comportamiento y de dispositivos detectan el registro de entidades realizado por bots.
¿La suite KYB KYI genera un único registro de auditoría o tres?
1. La suite KYB KYI consolida la verificación de entidades, la debida diligencia del beneficiario final y la lucha contra el blanqueo de capitales por entidad y por persona física identificada en un único registro de auditoría con marca de tiempo. Sustituye a las plataformas de tres proveedores sancionadas en las multas impuestas por la FCA a Monzo (21.09 millones de libras) y Starling (28.96 millones de libras).
¿Quick KYB cobra por las verificaciones rechazadas?
No. Precios modulares: KYB rápido para entidades estándar, KYB KYI Suite para EDD completo, recuperación de documentos y pago por documento. Shufti no penaliza los flujos con alta tasa de rechazo.
¿Cuánto tiempo tarda la integración de KYB?
En promedio, de 2 a 3 días mediante API REST, SDK móviles (iOS, Android, React Native, Flutter) o Journey Builder sin código. Entorno de pruebas al registrarse con un tiempo de primera verificación inferior a 4 horas.
¿Cómo gestiona específicamente la detección de deepfakes los rostros generados por GenAI?
Las redes generativas antagónicas y los modelos de difusión generan artefactos en el dominio de la frecuencia que difieren de las fotografías originales. La descomposición DCT aísla estos artefactos en el espectro de frecuencias, donde las imágenes generadas por GAN y por difusión producen patrones predecibles. La capa de detección se actualiza a medida que surgen nuevas arquitecturas generativas; no se entrena con un conjunto fijo de generadores conocidos.
¿Qué ocurre cuando un usuario lleva gafas, un pañuelo en la cabeza o tiene alguna diferencia facial?
El mapeo facial de 68 puntos de referencia y la reconstrucción de profundidad 3D están diseñados para funcionar con una amplia gama de rasgos faciales. Las pruebas de nivel 2 de iBeta incluyen requisitos de diversidad demográfica. Las pruebas del DHS RIVR utilizaron 1,632 voluntarios de diversos grupos demográficos y el sistema mantuvo tasas de falsos negativos consistentes en todos los subgrupos. Se gestionan los accesorios y las coberturas que no obstruyen los puntos de referencia faciales principales.
¿Cómo se gestiona el sesgo demográfico en el reconocimiento facial?
El programa DHS RIVR 2025 midió las tasas de coincidencias falsas y no coincidencias falsas en todos los grupos demográficos como requisito fundamental. Shufti cumplió con los umbrales de consistencia demográfica en todos los subgrupos evaluados. La varianza de las tasas de coincidencias falsas y no coincidencias falsas entre los grupos demográficos se mantuvo dentro del límite máximo establecido para el objetivo. Los resultados publicados están disponibles en mdtf.org/rivr/Results.
Vea Live Registry KYB en acción.
30 minutos con un especialista en KYB. Realizaremos una consulta en vivo al registro mercantil de una entidad real en su jurisdicción, extraeremos el árbol del beneficiario final y analizaremos el proceso de prevención del blanqueo de capitales (AML) para cada director, todo en su pantalla, no en diapositivas.