Action Monkey incorpora las soluciones KYC y AML de Shufti para mejorar su cumplimiento normativo.

Londres, Reino Unido – 27 de octubre de 2022 – Mono de acción, una plataforma de finanzas descentralizadas (DeFi) con permisos de nivel institucional, anunció hoy que está colaborando con el proveedor global de KYC y AML, Shufti, para brindar una incorporación de clientes segura, protegida y sólida.

Action Monkey ofrece automatización y regularización del sector de inversión y financiación alternativa, con acceso a sindicación de inversores, liquidez, transparencia, eficiencia, transferibilidad y escalabilidad. Action Monkey decidió asociarse con Shufti para cumplir con la normativa vigente y, al mismo tiempo, proporcionar acceso a liquidez para los mercados de capital privado y deuda. 

Shufti proporciona a Action Monkey la mejor verificación KYC de su clase y AML screening Servicios para reducir la amenaza de la incorporación de blanqueadores de dinero en el sector DeFi. Los servicios robustos, auténticos y orientados a resultados de Shufti ayudarán a Action Monkey a prevenir el fraude financiero y de identidad, al tiempo que garantizan el cumplimiento de los requisitos normativos. 

Action Monkey ofrece soluciones que cubren todo el ciclo de vida de un activo digital con funcionalidades que incluyen tokenización, cumplimiento normativo, custodia, intercambio, compra y venta de tokens, y acceso a un protocolo de liquidez. Shufti's AML screening Shufti identifica perfiles de alto riesgo cotejándolos con listas de vigilancia criminal, sanciones globales y listas de Personas Políticamente Expuestas (PEP). Sus servicios de verificación de identidad no solo agilizarán la incorporación de clientes, sino que también promoverán el cumplimiento de las normativas KYC y AML en el mercado DeFi. 

Al comentar sobre la asociación, Ángela Álvarez, fundadora y directora ejecutiva de Action Monkey, dijo: “Somos una plataforma DeFi con permisos para criptoactivos, centrada en tokens de seguridad, que opera a nivel global donde se realiza una revisión de la identidad y la aplicación de medidas efectivas. AML screening Es fundamental. La potente tecnología de IA mejorada de Shufti nos permitirá alcanzar el máximo nivel de precisión en la verificación de identidad con modelos de IA específicos para cada tipo de documento, ofreciendo a nuestros clientes una experiencia de incorporación rápida y fluida. Las soluciones de Shufti integradas en la plataforma son eficaces para respaldar nuestras funciones de cumplimiento y control, con el fin de cumplir con la normativa, incorporando IA tecnológicamente avanzada.

“Estamos muy contentos con nuestra asociación con Action Monkey para ayudar a proteger la industria DeFi contra el robo de identidad y el lavado de dinero”. afirmó Victor Fredung, director general de Shufti. “Esperamos que esta alianza fortalezca la confianza y la transparencia, y fomente el cumplimiento de las normas contra el blanqueo de capitales y de identificación del cliente en la comunidad DeFi.”

Acerca de Action Monkey

La plataforma DeFi de Action Monkey Capital es una plataforma de finanzas descentralizadas (DeFi) con permisos, una infraestructura financiera de nueva generación basada en blockchain para el sector de la inversión y la financiación alternativa. La plataforma DeFi de Action Monkey Capital resuelve algunos de los desafíos del mercado de capitales privado y la industria de los criptoactivos, como la escalabilidad, la automatización, la interoperabilidad y el acceso a la liquidez, mediante el uso de tecnología blockchain y protocolos de contratos inteligentes descentralizados para tokens de seguridad. 

Acerca de Shufti

Shufti es un proveedor de servicios automatizados de verificación de identidad que ofrece soluciones KYC, KYB, KYI, AML y OCR para ayudar a las empresas a incorporar de forma segura a clientes legítimos en todo el mundo. La compañía, con sede en el Reino Unido, cuenta con 5 oficinas internacionales y ha lanzado una gama de 17 productos de verificación de identidad diferentes desde su creación en 2017. Con la capacidad de verificar miles de documentos de identidad en 150 idiomas, Shufti presta sus servicios a clientes en 230 países y territorios. 

Para obtener más información, póngase en contacto:

Graeme Rowe
Directora de Marketing | Shufti
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