THINC y Shufti unen fuerzas para mejorar los servicios de verificación de identidad en Oriente Medio.

Publicado inicialmente el PR Log 

Londres, Reino Unido – 19 de septiembre de 2023 – Shufti, una empresa de servicios de verificación de identidad galardonada, se ha asociado con DELGADO, una firma de asesoría legal y empresarial en Oriente Medio. Esta alianza lleva las soluciones de Shufti a THINC y facilita una verificación de identidad empresarial más rápida y eficiente en segundos, lo que les permite cumplir con las regulaciones KYB/AML y autenticar a sus clientes a partir de bases de datos gubernamentales y públicas.

THINC ofrece servicios legales integrales tanto a particulares como a clientes corporativos. Sin embargo, asistir a una amplia gama de clientes en diferentes sectores y jurisdicciones y garantizar que THINC respete los estándares éticos y las normas de la profesión legal requiere un cierto nivel de la debida diligencia que se llevará a cabo, y es ahí donde el sólido sistema de Shufti para la verificación KYC/KYB/AML ayuda a THINC.

Los clientes de THINC son guiados a través del proceso de captura biométrica y de documentos para una verificación rápida e instantánea, respaldada por la avanzada verificación de identidad basada en IA de Shufti. Los datos proporcionados se comparan luego con AML y registros autorizados que utilizan bases de datos públicas gubernamentales y auténticas. Esta verificación garantiza que los clientes de THINC estén verificados, sean auténticos y estén libres de riesgos potenciales.

Shufti utiliza bases de datos emitidas por autoridades reconocidas internacionalmente, como la OFAC, el GAFI, el HMT y muchas otras, para la verificación de empresas en materia de prevención del blanqueo de capitales y listas de sanciones. La compañía también consulta más de 1700 listas de vigilancia criminal, listas de sanciones y listas de personas políticamente expuestas (PEP) para garantizar que las personas o entidades corporativas no estén vinculadas a actividades ilícitas o poco éticas.

“Shufti nos ha ayudado a optimizar nuestro proceso de diligencia debida, facilitando la verificación de clientes. Gracias a su plataforma intuitiva y su tecnología avanzada, valoramos la rapidez con la que podemos realizar verificaciones de antecedentes y de prevención del blanqueo de capitales. Su cobertura global también resulta muy útil, especialmente en el entorno empresarial internacional de Dubái, ya que nos permite llevar a cabo verificaciones exhaustivas de clientes de diversos orígenes y comprender su historial y actividades”. dijo Jayshree Gupta, fundadora de THINC.

Nos complace colaborar con THINC para llevar nuestras soluciones de verificación de identidad a Oriente Medio. Esta alianza permitirá a THINC autenticar a sus clientes, garantizando que la empresa con la que trabajarán sea legítima y cumpla con los criterios para una relación legal confiable y conforme a la normativa. Shufti continuará expandiéndose en Oriente Medio, fortaleciendo a las empresas en su lucha contra el fraude de identidad. dijo Victor Fredung, director ejecutivo de Shufti.

Acerca de THINC

The In-house Company (THINC) es un bufete de abogados con sede en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. THINC ofrece servicios legales integrales a empresas de todo el mundo en relación con asuntos de Oriente Medio. Su trabajo abarca temas como fusiones y adquisiciones, estructuración corporativa y una amplia gama de acuerdos comerciales, tales como marcas, franquicias y licencias, banca y finanzas, planificación sucesoria y testamentaria, bienes raíces y hostelería (uso mixto, comercial y hotelero), tecnología y comercio electrónico (SaaS y SLA), y regulación y cumplimiento normativo.

Acerca de Shufti

Shufti es un proveedor líder de servicios de verificación de identidad (IDV) que ofrece soluciones KYC, KYB, KYI, AML, verificación biométrica y OCR, impulsando la confianza a nivel mundial. Cuenta con seis oficinas internacionales y ha lanzado 17 productos y soluciones de IDV complementarios desde su fundación en 2017. Con la capacidad de verificar de forma automática y segura más de 10 000 documentos de identidad en más de 150 idiomas, Shufti presta sus servicios a clientes en más de 230 países y territorios.

Para obtener más información, póngase en contacto:

Paul Keene
Gerente sénior de marketing digital | Shufti
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Socio de marketing | Shufti
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