Documentos técnicos e informes

Guía del producto

Guía de procedimientos KYC para Brasil 2026 para mejorar la tasa de aprobación en el primer intento.

Guía del producto

Guía KYC de Malta 2026 para mejorar la tasa de aprobación en el primer intento.

Guía del producto

La brecha en la detección de deepfakes

Guía del producto

Cómo elegir el proveedor de verificación de identidad adecuado para el sector Forex.

Guía del producto

Una guía completa para la verificación de direcciones en mercados complejos

White Paper

Más allá de la precisión de referencia: Cómo lograr que la detección de deepfakes funcione para los sistemas de detección de intrusiones.

Guía del producto

Verificación de identidad por video con asistencia humana para empresas reguladas:

White Paper

Repensando la tecnología regulatoria (RegTech) para el cumplimiento de las normas KYC.

Guía del producto

Guía empresarial para elegir la solución de verificación de identidad adecuada

(reporte)

Panorama general de las leyes globales de verificación de edad en 2025

(reporte)

La columna vertebral de la confianza global

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Situación actual del cumplimiento global en materia de lucha contra el blanqueo de capitales en 2025

Guía del producto

Proveedor estratégico de verificación de identidad para la industria criptográfica.

(reporte)

Presentación de los resultados de la evaluación comercial y el posicionamiento en el mercado

White Paper

Prevención del fraude por apropiación indebida de cuentas con defensa multicapa

White Paper

El 1% crucial que está cerrando las brechas sistémicas en la verificación de identidad global.

(reporte)

Cómo burlar la amenaza de los deepfakes a la confianza en la identidad.

Guía del producto

Escala sin fronteras

(reporte)

Optimización de la verificación de identidad: Cómo Shufti Secure Capture mejora la precisión y la confianza.

(reporte)

Los 10 países más difíciles para la verificación de identidad

White Paper

Libro Blanco 2023 sobre KYC y AML en la región MENA

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Libro Blanco de Shufti Pro sobre iGaming 2023

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Informe de Shufti Pro sobre fraude de identidad 2022

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Informe de fraude de Shufti Pro 2021

(reporte)

Temporada navideña: la época ideal para los ladrones de identidad y los delincuentes financieros.

(reporte)

Shufti Pro cumple 4 años luchando contra el fraude de identidad.

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Verificación de identidad in situ para el sector bancario

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Reduciendo las posibilidades de estafas en la industria de viajes con la verificación biométrica.

White Paper

Cumplimiento normativo global en materia de juegos de azar: regulaciones, controles de edad y seguridad financiera.

(reporte)

Una guía completa sobre el cumplimiento de las normas KYC y AML en Canadá.