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Estudio Spotlight
EXAMEN DE SANCIONES
Desde la verificación de nombres hasta el control de sanciones
Shufti realiza búsquedas contra más de 215 regímenes de sanciones globales, con actualizaciones cada 15 minutos y coincidencias multilingües en más de 80 idiomas que reducen el ruido y muestran coincidencias genuinas en Cada jurisdicción.
Cobertura, velocidad y control a gran escala
Cómo Shufti examina las sanciones de manera eficiente
Actualización en 15 minutos en más de 215 regímenes, no en lotes diarios.
La base de datos se actualiza cada 15 minutos, incorporando las nuevas designaciones de OFAC SDN, el Consejo de Seguridad de la ONU, EU Consolidated, UK HMT y OFSI, y más de 200 regímenes adicionales a medida que se publican. Los perfiles registrados se vuelven a examinar automáticamente en cada ciclo, por lo que el control se ejecuta de forma continua, no puntual.
Sistema de puntuación y umbrales configurables, no valores predeterminados del proveedor.
El equipo de cumplimiento controla las ponderaciones de puntuación, los umbrales de coincidencia en una escala del 1 al 100, los filtros por país y los selectores de tipo de lista, ajustados por línea de producto, segmento de cliente o jurisdicción. Cada cambio de configuración genera una entrada de auditoría, lo que facilita la revisión regulatoria.
Coincidencia entre diferentes alfabetos en más de 80 idiomas, no solo en el alfabeto latino.
La coincidencia aproximada, fonética y de transliteración se ejecuta en paralelo en más de 80 idiomas, por lo que una designación en cirílico, árabe, chino o persa muestra el mismo registro que su transliteración en alfabeto latino. Los motores de búsqueda de un solo alfabeto no reconocen los nombres que se encuentran fuera de su formato de entrada predeterminado.
Detección de sanciones secundarias y resolución de la titularidad
Las sanciones secundarias son penalizaciones impuestas por un país sancionador (principalmente EE. UU.) a personas o entidades de terceros. Shufti identifica y previene dicha exposición en tiempo real, ayudándole a mantener la conformidad y evitar transacciones prohibidas.
EXPLORA LA PAQUETE COMPLETA DE FUNCIONES AML
El control de sanciones es una capa. Aquí está el resto.
Pruebas de detección de PEP y RCA
Identifique la exposición política y localice a familiares y allegados en diferentes jurisdicciones mediante la elaboración de perfiles multilingües en tiempo real.
Más Información
Detección de medios adversos
Detecta noticias negativas en fuentes globales con monitoreo multilingüe en tiempo real e información contextual sobre riesgos.
Más Información
Proyección de la lista de vigilancia
Realizar verificaciones cotejando la información con listas de vigilancia globales, incluidos registros de las fuerzas del orden, antecedentes penales y listas de las autoridades, con ciclos de actualización continuos.
Más InformaciónSEÑALES DE DETECCIÓN DE LISTAS DE SANCIONES ESTRUCTURADAS
Evaluación adaptada a los programas de cumplimiento normativo.
Cobertura y datos en tiempo real
Cobertura de sanciones en tiempo real
Realizamos análisis comparativos con los principales regímenes de sanciones y listas de vigilancia a nivel mundial, incluyendo información de la OFAC, la ONU, la UE, el Reino Unido y otras fuentes internacionales clave.
Ciclos de actualización de 15 minutos
La base de datos completa de sanciones se actualiza cada 15 minutos. Las nuevas designaciones, eliminaciones y modificaciones se registran en cuanto se publican. Las organizaciones que realizan verificaciones diarias o semanales aceptan una brecha predecible; Shufti la elimina por diseño.
Monitoreo continuo
Una vez registrado un perfil, Shufti lo revisa automáticamente cada vez que se actualiza la base de datos. Cualquier coincidencia con una entidad recién sancionada aparece en la cola de alertas en un plazo de 15 minutos desde que se publica dicha designación, y se envía por correo electrónico o webhook según la configuración del equipo.
Coincidencia precisa entre mercados
Coincidencia de nombres multilingüe entre diferentes alfabetos
La función de coincidencia de nombres opera simultáneamente en más de 80 idiomas y múltiples alfabetos. Las transliteraciones, las variantes de alfabeto, las diferencias en el orden de los nombres y las estructuras de alias se resuelven sin necesidad de realizar una consulta independiente para cada idioma. Se obtienen resultados fiables independientemente de cómo aparezca un nombre en fuentes árabes, cirílicas, chinas, persas, hebreas o latinas.
Modos de coincidencia difusa, fonética y directa
La coincidencia directa aplica una lógica exacta o casi exacta para casos de uso de alta precisión. La coincidencia aproximada amplía la cobertura a nombres con variaciones ortográficas o datos incompletos. La coincidencia fonética detecta nombres con sonido similar escritos de forma diferente, como Catherine, Katherine y Katrin, en distintas fuentes de listas.
Cobertura por tipo de entidad
El análisis no se limita a personas físicas. Se admiten entidades jurídicas, embarcaciones, aeronaves y monederos de criptomonedas en comparación con las listas de la OFAC, la ONU, la UE y el Reino Unido. La resolución de propiedad y control abarca la exposición indirecta a través de la OFAC y las normas de control equivalentes de la UE y el Reino Unido.
Controles y flujo de trabajo configurables
Controles de puntuación y umbral configurables
El equipo de cumplimiento puede ajustar los ponderadores de puntuación, los umbrales de coincidencia, los filtros por país y la selección de tipos de lista. Los controles se pueden configurar por línea de producto, segmento de cliente o jurisdicción para reflejar políticas de riesgo diferenciadas en lugar de una única regla universal. Cada cambio de configuración se registra en el historial de auditoría.
Perfiles de búsqueda reutilizables
Las configuraciones de selección, las listas de selección, los parámetros de puntuación y los modos de coincidencia se guardan como perfiles reutilizables. Los equipos de cumplimiento aplican una configuración coherente y validada a los nuevos sujetos sin tener que reconstruir la configuración cada vez. Las versiones de los perfiles se registran y se pueden clonar en todas las líneas de productos.
Cola de alertas unificada
Todas las sanciones se centralizan en un único espacio de trabajo, clasificadas por nivel de riesgo, tipo de lista y jurisdicción. Los investigadores pueden ver qué requiere atención inmediata sin tener que consultar sistemas paralelos; las notas, las pruebas y las decisiones se registran en la pista de auditoría dentro de la misma interfaz.
Seguimiento y evidencia
Espacio de trabajo para la gestión de casos
Cada alerta se abre como un caso con un contexto de investigación estructurado. Los investigadores adjuntan documentos, correspondencia y pruebas de verificación a un único registro; los revisores aprueban, escalan o cierran con una justificación por escrito. El acceso basado en roles separa la revisión inicial de la aprobación del responsable de prevención del blanqueo de capitales (MLRO), y cada acción se registra automáticamente en el registro de auditoría.
Monitoreo del riesgo reputacional
La duración del monitoreo y la frecuencia de las alertas se ajustan a los niveles de riesgo de cada entidad, desde el monitoreo continuo de contrapartes de alto riesgo hasta las revisiones periódicas de carteras de menor riesgo. Se puede configurar por perfil, jurisdicción y segmento de cliente.
Copiloto de cumplimiento de IA
La capa de IA de Shufti analiza cada coincidencia de sanciones antes de que llegue a un analista, filtrando los nombres comunes y las coincidencias de baja relevancia. Los revisores de nivel 1 solo ven las coincidencias que implican una exposición real, con una justificación clara para cada alerta, lo que garantiza decisiones rápidas, consistentes y justificables.
Para quién está diseñado
Diseñado para empresas reguladas y de alto riesgo.
Controles oportunos bajo escrutinio regulatorio
Los retrasos en la incorporación de usuarios y la calibración inconsistente entre jurisdicciones generan riesgos de incumplimiento normativo. La actualización cada 15 minutos de Shufti y sus umbrales configurables por jurisdicción garantizan la eficacia de los controles a gran escala.
No se fíe solo de nuestra palabra, escuche lo que dicen nuestros clientes.
La confianza que comparten nuestros clientes
El futuro de la identidad digital se define por la confianza, la interoperabilidad y la alineación con la normativa, por lo que nuestra asociación con Shufti refuerza el compromiso de DevCode Identity de brindar a nuestros clientes globales las soluciones de verificación de identidad más seguras, de primera clase y que cumplen con todas las normativas disponibles en la actualidad.
La combinación de nuestra plataforma de orquestación de cumplimiento orientada a la conversión con las capacidades globales de KYC e IDV de Shufti permite a nuestros clientes no solo cumplir con las complejas exigencias regulatorias, sino también mantener una experiencia de incorporación de clientes fluida con las tasas de conversión más altas posibles.
Shufti nos ofrece procesos de verificación fiables en todos los mercados en los que operamos. La capacidad de guiar a los jugadores a través de comprobaciones pasivas de bases de datos, autenticación de identidad electrónica y verificación biométrica completa —todo ello a través de una única API— ha transformado nuestra concepción del cumplimiento normativo en la incorporación de usuarios.
Su equipo actúa como una extensión del nuestro. Cuando los reguladores añadieron nuevos requisitos en dos mercados europeos, la herramienta de gestión de la experiencia del usuario de Shufti nos permitió adaptarnos en cuestión de días, no de meses.
Los clientes de FXBO exigen rapidez sin comprometer el rigor en materia de prevención del blanqueo de capitales. La solución eIDV de Shufti se ajusta perfectamente a estas necesidades: verificación de alta seguridad para grandes depósitos, comprobaciones de antecedentes invisibles para el resto y un único registro de cumplimiento normativo para todas las operaciones.
La integración se completó en un solo sprint. El SDK se encargó de todo el proceso, por lo que nuestro equipo de producto pudo centrarse en las funcionalidades de trading en lugar de crear pantallas de verificación de identidad (KYC).
Como plataforma de pagos europea regulada, necesitamos una verificación de identidad que cumpla con eIDAS 2.0 y AMLD6 sin necesidad de integrar múltiples proveedores. Shufti ofrece ambas soluciones: autenticación nativa de eID para mercados de alta seguridad y comprobaciones de bases de datos sin documentos donde los eID no llegan.
Un solo contrato, un solo registro de auditoría. Eso cambia por completo el debate sobre el cumplimiento normativo.
Preguntas frecuentes
¿Qué son las sanciones y el control de listas de vigilancia?
El análisis de sanciones y listas de vigilancia verifica a personas, empresas, buques, aeronaves y monederos de criptomonedas en relación con los regímenes de sanciones globales, los registros de cumplimiento y las listas de vigilancia regulatorias para identificar a las partes restringidas antes de que accedan a un servicio o completen una transacción. Es un componente obligatorio de la debida diligencia en materia de prevención del blanqueo de capitales basada en el riesgo, según las directrices del GAFI, las Directivas de la UE contra el blanqueo de capitales, los marcos de la OFAC y los regímenes nacionales de sanciones.
¿En qué se diferencia el análisis estructurado de las herramientas de palabras clave o de listas de enlaces?
Las herramientas básicas devuelven listas de enlaces o resultados de coincidencia de sí/no. Shufti estructura cada coincidencia en atributos listos para la toma de decisiones, que incluyen la coincidencia de entidades, las relaciones de propiedad y control, la explicación de la lógica de coincidencia, las etiquetas de jurisdicción y una exportación completa de la decisión, para que los revisores evalúen la exposición de forma más rápida y consistente.
¿Qué listas de sanciones abarca Shufti?
La cobertura incluye la Lista de Distinciones Especiales (SDN) de la OFAC, la Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de la ONU, la Lista Consolidada de Sanciones Financieras de la UE, los Objetivos de Sanciones Financieras del Tesoro del Reino Unido, la Lista Consolidada de la OFSI del Reino Unido, la OSFI de Canadá, el Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio de Australia, la Lista de Usuarios Finales del Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón, la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) y las jurisdicciones de alto riesgo y supervisadas por el GAFI, además de más de 4000 fuentes de listas de vigilancia y cumplimiento en más de 215 regímenes regulatorios. La matriz de cobertura completa está disponible previa solicitud.
¿Con qué frecuencia actualiza Shufti sus datos sobre sanciones?
La base de datos se actualiza cada 15 minutos, registrando las nuevas designaciones, modificaciones y bajas de los más de 215 regímenes a medida que se publican. El monitoreo continuo vuelve a examinar los perfiles inscritos en cada ciclo, por lo que el control es permanente en lugar de puntual.
¿Cómo funciona la coincidencia multilingüe y entre diferentes sistemas de escritura?
La comparación aproximada, fonética y transliterada se realiza en paralelo en más de 80 idiomas y múltiples alfabetos. Una designación en cirílico, árabe, chino o persa muestra el mismo registro que su transliteración en alfabeto latino. Los resultados se consolidan en una única clasificación por tema.
¿Qué ocurre si un país no publica una lista de sanciones que Shufti admita de forma nativa?
La ingesta de fuentes personalizadas abarca cualquier feed regulatorio, lista de autoridades aduaneras o base de datos de control regional que el cliente necesite para realizar verificaciones. Una vez ingerida, la fuente personalizada se integra en el entorno de verificación de Shufti y aparece en todas las verificaciones posteriores junto con los regímenes globales.
¿Puede Shufti examinar entidades, embarcaciones, aeronaves y monederos de criptomonedas?
Sí. Se admiten personas físicas, entidades jurídicas, buques, aeronaves y direcciones de monederos de criptomonedas. La resolución de propiedad y control abarca a las empresas sancionadas indirectamente mediante la regla del 50 % de la OFAC y las normas de control equivalentes de la UE y el Reino Unido.
Listos para reforzar el control de las sanciones
Descubre cómo los ciclos de actualización de 15 minutos, la coincidencia multilingüe y la verificación de propiedad y control ayudan a tu equipo a detectar la exposición real más rápidamente.