Alcance global con precisión local (Glocal)

Cobertura global de KYC, KYB y AML

Es fácil afirmar que se tiene alcance global. La verificación glocal es más difícil de lograr.

Shufti ayuda a las empresas digitales a verificar clientes, empresas, directores, UBO y usuarios de alto riesgo en más de 240 países y regiones con inteligencia de documentos locales, controles de datos regionales, AML screeningy pruebas listas para ser presentadas ante los reguladores para cada mercado.

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Imagen de cobertura Glocal-KYC-KYB-and-AML

240+

Países y territorios

Cobertura global de verificación de identidad para la incorporación internacional.

10K+

Documentos procesados activamente

Pasaportes, documentos nacionales de identidad, permisos de conducir, permisos de residencia y más.

150+

Idiomas de los documentos

Soporte de documentación en flujos de incorporación multilingües

9 millón+

Entidades expuestas al riesgo de blanqueo de capitales

Global AML screening Cobertura que abarca las personas políticamente expuestas (PEP), las sanciones y las listas de vigilancia internacionales.

Encuentra tu país

Busque su mercado objetivo para explorar la cobertura de verificación Glocal de Shufti, desde comprobaciones KYC, KYB y AML hasta documentos admitidos e información sobre riesgos de incorporación.

Inteligencia OCR

Reconocimiento óptico de caracteres (OCR) país por país, comparado con Google.

Más de 150 idiomas en más de 240 países.

Entre los idiomas que suelen fallar con mayor frecuencia los sistemas de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) genéricos se incluyen el árabe, el chino, el japonés, el coreano, el devanagari y el ge'ez, y que son los que más aparecen en los procesos de incorporación de clientes en mercados emergentes.

Más de 10,000 documentos activos

Shufti no intenta adivinar dónde se encuentra la fecha de nacimiento en la tarjeta de votante ugandesa. Cada tipo de documento se mapea, campo por campo, para cada país emisor, por lo que la extracción es precisa desde la primera llamada.

Resultado de cumplimiento, no texto sin formato

El resultado no es una simple cadena de texto. Es un registro de identidad estructurado: nombre, fecha de nacimiento, número de documento, fecha de vencimiento, listo para integrarse en su flujo de trabajo KYC sin necesidad de procesamiento posterior.

Ponnos a prueba con tus documentos.

Inteligencia de verificación a nivel nacional

Conozca cada mercado antes de entrar en él.

Cada página de país proporciona a tu equipo la información necesaria para verificar la información correctamente, cumplir con los requisitos rápidamente y lanzar el producto con confianza.

KYC: Quién, cuándo y cómo verificar

Sepa quién debe ser verificado, cuándo y cómo. Evite costosos problemas durante el proceso de incorporación y asegúrese de que los flujos de trabajo se ajusten a las expectativas locales.

Acepte los documentos correctos desde el principio.

Acceda a la lista completa de documentos de identidad, permisos, documentos comerciales y comprobantes de domicilio aceptables para que su verificación no se demore.

Conozca cada negocio detrás de la cuenta

Confirme la legitimidad del negocio, las estructuras de propiedad y los beneficiarios finales, incluidas las lagunas de datos que descubriría más adelante.

Inteligencia en tiempo real sobre AML y listas de vigilancia

Sanciones actualizadas, personas políticamente expuestas (PEP) y cobertura mediática adversa. Conozca la lista de vigilancia aplicable en ese mercado antes de que se apruebe su primera transacción.

Su brújula de cumplimiento para cada mercado.

Las regulaciones cambian. Los organismos reguladores difieren. Cada página indica la autoridad, el marco normativo, la fecha de la última actualización y las referencias de cumplimiento.

Detecta el fraude antes de que llegue a tu canal de distribución.

Cada mercado tiene sus propios patrones de fraude. Detecte problemas con los documentos, rechazos injustificados y activadores de la debida diligencia antes de que se conviertan en un problema para usted.

Shufti ayuda a las empresas a incorporarse más rápido, combatir el fraude y mantener conforme

Con la confianza de las empresas líderes a nivel mundial.

Impulsando viajes seguros para los clientes en 2000+ negocios y 240+ regiones

Ponte en contacto

Expandirse globalmente con Local Precision

Shufti ofrece verificación en más de 240 países y territorios. Indíquenos dónde opera y adaptaremos su flujo de trabajo de incorporación de clientes a la puntuación de riesgo y las regulaciones de esa región.
Si está explorando un mercado más allá de los países mostrados anteriormente, Shufti, una solución glocal, aún puede ayudarle a evaluar la cobertura, los flujos de verificación y los requisitos de AML/KYB para esa región.

Personalicemos tu viaje

¿Qué productos te gustaría ver?

VideoIdent

Verificación de dirección

eIDV (Documentos)

KYB

AML Screening

Detección de falsificaciones profundas

Verificación facial y de identidad

Verificación de edad

Otros

¿Cuál es su volumen de verificaciones anual previsto?

1 a 1,000

1,001 a 5,000

5,001 a 20,000

20,001 a 50,000

50,001 a 100,000

100,001 a 1,000,000

1,000,000+

Válido Número invalido

Al hacer clic en Enviar, acepta nuestros términos. Política de privacidad y dar su consentimiento para recibir comunicaciones de marketing.

Preguntas frecuentes

¿Cuántos países cubre Shufti?

Shufti ofrece verificación de identidad y de negocios en más de 240 países y territorios. La cobertura abarca servicios KYC, KYB y AML en la mayoría de los mercados, con verificación de documentos y datos biométricos disponible en la mayoría. La cobertura varía según la jurisdicción; la página de cada país muestra los servicios disponibles.

¿Qué ocurre si mi país no aparece en la lista?

Shufti es una solución global y cumple con todas las normativas regionales. Si su país no aparece en la lista anterior, es posible que aún no contemos con una página web específica para él. En ese caso, contáctenos directamente. Nuestro equipo podrá confirmar la cobertura para su mercado objetivo y explicarle las opciones disponibles.

¿Esta AML screening ¿Requisitos incluidos en las páginas de cada país?

Sí, donde se aplican las obligaciones contra el blanqueo de capitales. La página del país enumera la legislación pertinente, los tipos de listas de vigilancia que abarca (PEP, sanciones, noticias negativas) y cómo es un proceso de control que cumple con la normativa para esa jurisdicción.

¿Qué tan actualizados están los datos del país?

Las páginas de cada país se revisan periódicamente y se actualizan cuando cambian las normativas. Cada página incluye la fecha de la última revisión. Si detecta alguna información desactualizada, póngase en contacto con nosotros y la revisaremos en un plazo de 48 horas.

¿Qué incluye la página de cada país?

Cada página abarca los requisitos de KYC y KYB aplicables, los documentos de identidad y comerciales aceptados, el organismo regulador responsable de la supervisión y los patrones de fraude activos en ese mercado. Cuando estén disponibles, las páginas incluyen información sobre la tasa de aprobación y datos sobre los desafíos de incorporación específicos de esa jurisdicción.

¿Puedo filtrar los países por tipo de verificación?

La lista de países le permite navegar por región. Para filtrar por tipo de verificación específico, comprobación de documentos, verificación biométrica o AML screeningNuestro equipo puede identificar la configuración adecuada para su ubicación geográfica y caso de uso.

¿Las páginas cubren requisitos específicos de la industria, servicios financieros, criptomonedas y juegos?

Las páginas de cada país abarcan el marco regulatorio general. Para información específica del sector, requisitos de VASP para criptomonedas y diligencia debida reforzada para juegos, nuestro equipo puede elaborar el informe adecuado para su industria y mercado.

¿Puede Shufti realizar verificaciones en varios países a la vez?

Sí. La API gestiona la verificación en múltiples jurisdicciones. Un único proceso de incorporación puede aplicar diferentes reglas de documentación y controles de seguridad por país, según la ubicación del usuario. Nuestro equipo puede mostrarle cómo funciona esto para su configuración geográfica específica.

¿Shufti ofrece soporte a los países que figuran en la lista gris del GAFI?

Sí. Shufti admite flujos de trabajo globales de KYC, KYB y AML, incluso en jurisdicciones de alto riesgo donde se requiere una debida diligencia reforzada, control de sanciones, verificación de PEP, monitoreo de medios adversos y registros de auditoría más sólidos. Esto ayuda a las empresas a incorporar clientes con mayor control, manteniendo la seguridad y la confianza a nivel mundial.