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Verificación de dirección
Verificación de documentos
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Verificación sin documentos
Verificación del consentimiento
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- Vanuatu
Australia
Verificación de identidad y KYC para Australia
Unificar KYC, KYB y AML screening En una única plataforma alineada con el ecosistema regulatorio australiano. Diseñada para respaldar las obligaciones de AUSTRAC en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así como el marco de verificación de identidad de Australia, incluidos los requisitos de DVS y la Ley de Privacidad, en un único flujo de trabajo de cumplimiento normativo.
Rendimiento operativo para KYC en Australia
Nuestras cifras hablan por sí solas.
95.04%
Tasa de aprobación
99%
EIDV
Global
<Años 15
Documento promedio
Verificación
Controles basados en evidencia para personas y empresas
Documentos individuales que verificamos
Shufti verifica más de 40 tipos de documentos de identidad oficiales australianos.
Ver todos los documentos compatiblesPasaporte australiano (Pasaporte electrónico)
Documento de identidad principal emitido por el gobierno, utilizado para la incorporación remota y de alta seguridad.
Estado y Licencia de conducir del territorio
Documento de identidad con fotografía más utilizado en el ámbito nacional, expedido en ocho jurisdicciones con diseños diferentes.
Estado or Tarjeta fotográfica del territorio
Alternativa emitida por el gobierno para personas que no conducen, ampliamente aceptada para las verificaciones KYC estándar.
Certificado de nacimiento
Documento de identidad básico que se utiliza cuando los usuarios carecen de un documento de identidad con fotografía o necesitan demostrar su historial de identidad legal.
Tarjeta de Medicare (pruebas de apoyo)
Se utiliza como prueba de identidad secundaria en métodos de verificación de múltiples fuentes.
Comprobante de estado de la tarjeta de identificación/visa (VEVO)
Se utiliza para confirmar el estatus migratorio de los no ciudadanos durante el proceso de incorporación reglamentario.
Identidad de la entidad
Número de registro de la empresa australiana (ACN) y extracto de la empresa según la ASIC.
Confirma el registro de la empresa, su estado y los cargos que ocupa.
Número de Empresa Australiano (ABN) y Registro ABR
Valida la identidad comercial y el registro operativo.
Extracto del nombre comercial registrado
Confirma los nombres comerciales vinculados a un ABN.
Estatutos de la empresa / Normas sustituibles (Evidencia)
Establece la estructura de gobernanza y la autoridad interna.
Identidad fiscal
Registro de GST vinculado al ABN
Confirma el estado de registro del Impuesto sobre Bienes y Servicios.
Propiedad y Control (UBO)
Número de identificación del director (ID del director)
Confirma la identidad del director ante el Registro Mercantil Australiano.
Extractos actuales e históricos de empresas según ASIC
Se utiliza para identificar a directores y secretarios.
Registro de Accionistas / Registro de Socios de la Sociedad
Permite realizar un mapeo de la titularidad real en todos los niveles corporativos.
Escritura de fideicomiso (para entidades controladas por un fideicomiso)
Identifica a los fideicomisarios, fideicomitentes y beneficiarios cuyo control se ejerce a través del fideicomiso.
Idiomas que cubrimos
Manejo de documentos en inglés
Los documentos de identidad y registro australianos se emiten en inglés; Shufti extrae campos estructurados de diferentes formatos estatales.
Coincidencia de nombres en variaciones de formato
Admite apóstrofes, guiones y nombres propios múltiples (por ejemplo, O'Connor frente a OConnor; Anne-Marie frente a Anne Marie).
Coherencia en toda la evidencia de incorporación
Alinea los datos de los documentos, la verificación mediante selfie y los registros del registro civil donde las inconsistencias de formato crean excepciones.
GOBERNANZA Y CONTROLES
Decisiones preparadas para auditorías, menor carga operativa.
Menos reenvíos evitables
La lógica de captura y validación de Shufti reduce los reintentos debidos a diferencias en los formatos de identificación basados en el estado.
Auditoría de limpiadores
senderos
Los registros de verificación estructurados facilitan el mantenimiento de registros y la revisión regulatoria de AUSTRAC.
Mejores resultados en la coincidencia de nombres
Normaliza el uso de apóstrofes, guiones y nombres compuestos, comunes en los registros australianos.
Un flujo de trabajo,
una oficina de apoyo
KYC, KYB y AML screening gestionado desde una única interfaz operativa.
Diseño de flujo priorizando la identificación primaria
Prioriza los flujos de trabajo de verificación de pasaportes y permisos de conducir australianos que se utilizan con mayor frecuencia en los procesos de incorporación regulados.
Desafíos de IDV/KYC en Australia
Variaciones del formato de identificación estatal
Los permisos de conducir varían entre los distintos estados y territorios, lo que provoca un aumento de los errores de captura y colas más largas para la revisión manual.
Controles de verificación no presenciales
La incorporación remota de empleados debe cumplir con los estándares de identidad de AUSTRAC, lo que aumenta la fricción en materia de cumplimiento normativo.
Estructuras complejas de titularidad real
Las estructuras corporativas y fiduciarias complejas aumentan la carga de trabajo de verificación manual del beneficiario final.
Sanciones y falsos positivos de PEP
Los nombres comunes y los identificadores únicos limitados aumentan el número de excepciones en el proceso de selección.
Soluciones IDV/KYC de Shufti para Australia
Soluciones KYC
Verificación facial
Detecta ataques de suplantación de identidad y de presentación en el entorno de incorporación remota de Australia, lo que permite aplicar controles de cumplimiento no presenciales.
.
Verificación de edad
Combina la estimación de edad basada en selfies con la verificación de documentos cuando se requiere para servicios regulados o con restricciones de edad.
.
Verificación de dirección
Verifica cualquier documento que contenga una dirección, incluidas las facturas de servicios públicos (AGL, Origin Energy, EnergyAustralia) y los extractos bancarios (Commonwealth Bank, Westpac, NAB, ANZ).
.
Verificación de documentos
Admite pasaportes, permisos de conducir y tarjetas de identificación con fotografía emitidas por el estado en todas las jurisdicciones australianas, incluidas las diferencias de diseño y maquetación.
.Soluciones KYB
Verificación comercial
Valida los extractos de ABN, ACN y ASIC, la identificación del director y las estructuras de propiedad para confirmar la existencia legal y el control.
.
Due Diligence mejorado (EDD)
Recopila información estructurada sobre la titularidad real, los factores desencadenantes de riesgos y los registros listos para auditoría, en consonancia con las expectativas de AUSTRAC.
.AML Screening
Empresa AML Screening
Analiza a las entidades, directores y beneficiarios finales cotejándolos con las sanciones australianas, las listas de sanciones globales, las bases de datos de personas políticamente expuestas (PEP) y los medios de comunicación adversos.
.
Evaluación de transacciones
Permite la monitorización continua en consonancia con la notificación de asuntos sospechosos y los patrones de transacciones de alto riesgo.
.Diseñado para adaptarse al panorama normativo australiano.
AUSTRAC
Shufti es el organismo regulador de Australia en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (PBC/FT) y su unidad de inteligencia financiera. Ofrece soporte para la identificación de clientes basada en el riesgo, el monitoreo continuo, el mantenimiento de registros estructurados y los registros de decisiones listos para auditoría, en consonancia con las obligaciones en materia de PBC/FT.
Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC)
Mantiene el registro de la empresa y los registros de los directores. Shufti admite la verificación de empresas basada en el registro y la validación de directores.
Servicios de Registro de Empresas Australianas (ABRS)
Gestiona los requisitos de identificación de directores. Shufti admite la verificación de identidad de directores y personas con control durante el proceso de incorporación de KYB.
Registro de Empresas Australianas (ABR)
Mantiene los datos de registro ABN. Shufti valida los registros ABN utilizados en los flujos de trabajo de verificación de entidades. Shufti utiliza estos datos de forma integral y holística para tomar decisiones.
Oficina del Comisionado de Información de Australia (OAIC)
Shufti garantiza el cumplimiento de la Ley de Privacidad y los Principios de Privacidad Australianos. Además, admite el procesamiento controlado, la obtención del consentimiento y prácticas de retención que cumplen con la normativa.
Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio (DFAT) – Oficina Australiana de Sanciones
Shufti administra los regímenes de sanciones australianos. Permite realizar controles de sanciones conforme a los requisitos de las listas nacionales e internacionales.
Elección de implementación
Las opciones de implementación en la nube o en las instalaciones del cliente permiten cumplir con los requisitos de gobernanza local y empresariales para controlar el acceso a los datos AML/KYC/KYB, al tiempo que se cumplen las expectativas de supervisión establecidas por AUSTRAC.
Alineación Regulatoria
En consonancia con la Ley y el Reglamento australianos contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML/CTF) en materia de obligaciones AML/KYC, y con los Principios de Privacidad Australianos (APP) de la Ley de Privacidad de 1988.
Controles de retención
Políticas de retención y eliminación configurables alineadas con las normas de mantenimiento de registros AML/CTF y los requisitos de la Ley de Privacidad para minimizar la retención innecesaria.
Postura de cifrado
Se aplican estrictos estándares de cifrado para proteger los datos personales y financieros (incluida la identidad, el origen de los fondos/patrimonio y los datos de las transacciones).
Controles de datos Privacidad para Australia
Fuentes australianas de información sobre la lucha contra el blanqueo de capitales que refuerzan las decisiones
Departamento de Cambio Climático
Instituto de Investigación en Ciencias Sociales
Autoridad de Seguridad de la Aviación Civil (CASA)
AWB Limited (Junta Australiana del Trigo)
Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio (DFAT)
Seguridad Nacional Australiana
Gobierno australiano AUSTRAC
Centro australiano de análisis e informes de transacciones
Sitio web de seguridad nacional australiana
Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC)
Departamento de Cambio Climático
Instituto de Investigación en Ciencias Sociales
Autoridad de Seguridad de la Aviación Civil (CASA)
AWB Limited (Junta Australiana del Trigo)
Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio (DFAT)
Seguridad Nacional Australiana
Gobierno australiano AUSTRAC
Centro australiano de análisis e informes de transacciones
Sitio web de seguridad nacional australiana
Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC)
Departamento de Cambio Climático
Instituto de Investigación en Ciencias Sociales
Autoridad de Seguridad de la Aviación Civil (CASA)
AWB Limited (Junta Australiana del Trigo)
Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio (DFAT)
Seguridad Nacional Australiana
Gobierno australiano AUSTRAC
Centro australiano de análisis e informes de transacciones
Sitio web de seguridad nacional australiana
Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC)
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el documento de identidad principal que se utiliza para el proceso KYC en Australia?
Los permisos de conducir estatales o territoriales y los pasaportes australianos son los más utilizados. En los casos en que se requieran varios documentos, puede ser necesario presentar documentación adicional.
¿Utiliza Australia el DVS para la verificación de identidad?
Muchas organizaciones confían en el marco del Servicio de Verificación de Documentos para la verificación de pasaportes, licencias y Medicare.
¿Cuál es la autoridad australiana encargada de la presentación de informes sobre la lucha contra el blanqueo de capitales?
AUSTRAC supervisa el cumplimiento de las normas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y recibe informes sobre asuntos sospechosos.
¿Son obligatorios los requisitos de control de sanciones nacionales?
Sí. El análisis debe incluir las sanciones australianas administradas por el DFAT, así como las listas mundiales.
¿Qué pruebas se requieren para demostrar la titularidad real?
Las entidades deben identificar a los directores y accionistas y verificar las estructuras de control conforme a las obligaciones en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
¿Cómo gestiona Shufti las variaciones de nombres?
La plataforma normaliza la división de palabras, los apóstrofes y los nombres compuestos para reducir las coincidencias erróneas.
¿Australia exige la residencia local de los datos?
Muchas organizaciones adoptan políticas de procesamiento de datos a nivel nacional debido a su tolerancia al riesgo regulatorio y de privacidad. Australia alberga varias regiones de proveedores de servicios en la nube a gran escala.
¿Qué ocurre si falla la captura del documento?
La lógica de reintento configurable y los flujos de trabajo asistidos reducen la tasa de abandono al tiempo que preservan la evidencia de auditoría estructurada.
Configurar a Australia-ready KYC, KYB y AML programa cultural, social y deportivo. con Shufti
AUDITADO INDEPENDIENTEMENTE. CERTIFICADO A NIVEL MUNDIAL.
Certificado según estándares globales
FLUJOS DE TRABAJO COMPROBADOS
Casos de uso para el crecimiento regulado en Australia
Acelerar el crecimiento, eliminar la fricción
Incorpora usuarios en segundos, no en días. Implementa flujos de verificación de direcciones por niveles que maximicen las tasas de finalización para usuarios legítimos, a la vez que filtran el fraude sintético.
Incorporación de operadores globales en tiempo real
Verificamos a los inversores en más de 250 países y territorios. Garantizamos el cumplimiento de las normativas financieras internacionales y prevenimos el robo de identidad y las devoluciones de cargo de alto riesgo.
Garantiza la confianza en cada transacción.
Automatice los flujos de trabajo de KYC y AML para reducir los costos de incorporación manual. Refuerce las verificaciones de residencia y brinde la experiencia digital fluida que esperan los clientes modernos.
Impulsa una experiencia de juego justa y segura.
Reduce el abuso de bonos y las estafas con múltiples cuentas. Aplica las reglas de ubicación y activa las comprobaciones de ascenso de nivel sin interrumpir la experiencia del jugador.
Construya una fuerza laboral confiable y verificada.
Analizamos a gran escala a trabajadores autónomos y conductores. Verificamos la residencia y reducimos las dificultades en el proceso de incorporación, manteniendo la confianza entre los usuarios.
Expande tu plataforma de intercambio con confianza.
Equilibre el anonimato con el cumplimiento normativo. Verifique instantáneamente la jurisdicción del usuario para cumplir con las obligaciones de la Regla de Viajes y ayude a prevenir abusos sin ralentizar el volumen de operaciones legítimas.
Reducir el fraude sin frenar el crecimiento.
Shufti respalda la integridad del mercado verificando las identidades de vendedores y compradores, habilitando procesos con restricción de edad cuando sea necesario y preservando pruebas para respaldar investigaciones, disputas y acciones de cumplimiento basadas en el riesgo.
Acelerar el crecimiento, eliminar la fricción
Incorpora usuarios en segundos, no en días. Implementa flujos de verificación de direcciones por niveles que maximicen las tasas de finalización para usuarios legítimos, a la vez que filtran el fraude sintético.
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Verificamos a los inversores en más de 250 países y territorios. Garantizamos el cumplimiento de las normativas financieras internacionales y prevenimos el robo de identidad y las devoluciones de cargo de alto riesgo.
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Personalicemos tu viaje
Solo unas pocas preguntas rápidas para guiar tu experiencia con Shufti.
Shufti
Posicionamiento en el mercado y evaluación comercial
La industria se sitúa en 1.7.
Mejor innovador en verificación de identidad
TOP 10 Proveedores de soluciones KYC
La mejor solución para la incorporación de clientes
Samer Al Tamimi@CEO de Safwa Bank
Nos tomamos muy en serio la privacidad de nuestros clientes y buscamos constantemente soluciones innovadoras para garantizar una experiencia bancaria segura. Trabajar con Shufti es un alivio, ya que su tecnología, desarrollada íntegramente por ellos mismos, mantiene los datos de nuestros clientes libres de vulnerabilidades y totalmente seguros y protegidos.
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