Verificación facial
Verificación de dirección
Verificación de documentos
Verificación de edad
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Identificación rápida
Verificación sin documentos
Verificación del consentimiento
Verificación NFC
Verificación comercial
Diligencia debida
Verificación de inversores
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Haití
Verificación de identidad y KYC para Haití
Shufti ofrece servicios de cumplimiento normativo KYC, KYB y AML para Haití. Verificamos la tarjeta de identificación nacional y los pasaportes, cumpliendo con los requisitos de informes de UCREF y la lista gris del GAFI.
Desempeño operativo para el proceso KYC en Haití
Nuestras cifras hablan por sí solas.
99.34%
Tarifas de pase
< 5 AMF
Verificación
Hora
100%
NFC
Verificación
Controles basados en evidencia para personas y empresas haitianas
Documentos individuales que verificamos
Shufti admite 5 tipos de documentos haitianos.
Ver todos los documentos compatiblesCarte d'Identification Nationale (Tarjeta Nacional de Identificación)
Documento de identidad principal expedido por la ONI desde 2006. De lectura mecánica con datos biométricos integrados; obligatorio para actos civiles, comerciales y judiciales en Haití.
Passeport Haïtien (pasaporte haitiano)
Documento de viaje internacional expedido por el Ministerio del Interior con zona de lectura mecánica. Requerido para la verificación de identidad transfronteriza (KYC) y global.
Licencia de conducir
Documento de identidad secundario expedido en francés y criollo haitiano por la autoridad de transporte de Haití. Permite la verificación KYC cuando se combina con los documentos principales.
Certificado de nacimiento
Extracto oficial del registro civil (extrait de naissance) expedido por el gobierno. Documento fundamental de verificación de identidad cuando no se dispone de un documento nacional de identidad formal.
Tarjeta de votante
Documento de identificación electoral haitiano expedido por la ONI para fines electorales. Se acepta como prueba de identidad secundaria cuando se combina con los documentos principales.
Identidad de la entidad comercial
Certificado de registro (Certificat d'Enregistrement)
Emitido por el Ministerio de Comercio e Industria (MCI) con código QR de verificación. Requerido como comprobante de registro de entidad legal y cumplimiento de las normas comerciales.
Estatutos de constitución/asociación
Documentos en francés o criollo haitiano que especifican el propósito corporativo, la estructura, la dirección y los datos de los accionistas para la identificación de la entidad y la titularidad real.
Identidad fiscal empresarial
Número de Identificación Fiscal (NIF)
Emitido por la Dirección General de Impuestos. Obligatorio para las operaciones comerciales y fundamental para la verificación de la entidad comercial y la identificación del beneficiario final.
Certificado de registro fiscal
Denominada Matrícula Fiscal; contiene el NIF, nombre, sexo, fecha y lugar de nacimiento, dirección y firma para fines de cumplimiento tributario y verificación de la identidad de la entidad.
Propiedad y Control (UBO)
Registro de Accionistas
Requerido para la constitución de la sociedad; evidencia los porcentajes de propiedad y la estructura de control para la identificación de los beneficiarios finales y los procesos UBO alineados con el GAFI.
Listado de directores y funcionarios
Identifica a las personas físicas que controlan la entidad. Fundamental para una mayor diligencia debida, transparencia en la titularidad real y cumplimiento de los requisitos del GAFI.
Idiomas que cubrimos
Manejo de documentos en francés y criollo haitiano
Los documentos de identidad se emiten en dos idiomas o en francés; Shufti captura los campos de datos de ambos idiomas para garantizar el cumplimiento total de la normativa haitiana y la correcta auditoría.
Controles de coincidencia de nombres para diacríticos franceses y variantes ortográficas criollas.
Los nombres haitianos contienen diacríticos franceses y variantes ortográficas criollas. Shufti normaliza la ortografía para reducir los falsos positivos en las pruebas de sanciones y de exposición pública controlada (PEP).
Coherencia de la evidencia en todas las etapas de KYC, KYB y AML.
Los datos de identidad se han conciliado en todos los documentos, registros de inscripción, declaraciones de titularidad real y resultados de las verificaciones, conformando un expediente unificado del caso de Haití.
GOBERNANZA Y CONTROLES
Decisiones preparadas para auditorías, menor carga operativa.
Menos reenvíos evitables
Las deficiencias en el registro civil crean obstáculos para la verificación. La jerarquía de documentos de respaldo de Shufti reduce los rechazos.
Registros de auditoría más limpios
La verificación de documentos y el control de sanciones generan registros preparados para auditorías, en consonancia con las expectativas de BRH y UCREF.
Mejores resultados en la coincidencia de nombres
Los signos diacríticos franceses y las variantes criollas reducen los falsos positivos en los flujos de trabajo de detección de sanciones y de exacerbaciones psiquiátricas.
Un único flujo de trabajo, una única oficina administrativa
KYC, KYB y AML screening Consolidado en un único expediente. Elimina la duplicación de datos.
Diseño de flujo priorizando la identificación nacional
La Carte d'Identification Nationale es la prueba de identidad más sólida de Haití. Shufti prioriza las CIN como flujo principal.
Desafíos de IDV/KYC en Haití
fragmentación del registro civil
Muchos ciudadanos carecen de documentación de identidad formal, lo que genera fricciones en el proceso de verificación de identidad (KYC) y retrasos en la incorporación de clientes para las instituciones financieras.
riesgo de falsificación de documentos
La corrupción endémica permite la falsificación de pasaportes y documentos nacionales de identidad. Los documentos fraudulentos requieren un escrutinio más riguroso y una verificación de identidad secundaria.
Lagunas en la verificación de direcciones
La violencia de pandillas, la inestabilidad política y la deficiente infraestructura dificultan la verificación de direcciones en Puerto Príncipe. Las facturas de servicios públicos y los comprobantes de domicilio no son confiables.
opacidad de la propiedad real
Haití carece de un registro centralizado y funcional de beneficiarios finales. El GAFI señaló la escasa transparencia en materia de beneficiarios finales y la limitada capacidad judicial para exigir la divulgación de la información.
Soluciones IDV/KYC de Shufti para Haití
Soluciones KYC
Verificación facial
Reduce el riesgo de suplantación de identidad y robo. Haití se enfrenta al fraude vinculado a pandillas. La corroboración biométrica refuerza las pruebas de identificación del cliente (KYC) y reduce la dependencia de los documentos.
.
Verificación de edad
Estimación de edad mediante selfie con respaldo mediante documento. Compatible con productos con restricción de edad y con los requisitos de edad mínima para abrir una cuenta bancaria en Haití.
.
Verificación de dirección
Shufti puede verificar cualquier documento que contenga una dirección, emitido por empresas de servicios públicos haitianas (EdH, Natcom, Digicel) y bancos (Sogebank, Unibank y Banque Nationale de Crédit).
.
Verificación de documentos
Admite CIN, pasaportes, licencias de conducir y certificados de nacimiento en francés y criollo haitiano. Extrae datos MRZ y datos legibles por máquina de documentos ONI.
.Soluciones KYB
Verificación comercial
Valida el estatus de la entidad a través del registro MCI. Corrobora el NIF de DGI y registra la titularidad real en consonancia con las prioridades de titularidad real del GAFI.
.
Due Diligence mejorado (EDD)
Mayor diligencia debida para entidades incluidas en la lista gris del GAFI o con deficiencias en la titularidad real. Crea registros de auditoría alineados con UCREF, BRH y los estándares de cumplimiento.
.AML Screening
Empresa AML Screening
Analiza las entidades y los responsables del tratamiento de datos en función de la Lista Consolidada de las Naciones Unidas (Resolución 2653), la lista SDN de la OFAC y el contexto del GAFI. Identifica a las personas políticamente expuestas (PEP) y a los beneficiarios sancionados.
.
Evaluación de transacciones
Seguimiento continuo de transacciones vinculadas a Haití. Se detectan patrones de actividad sospechosa que requieren la notificación a UCREF por parte de goAML a través de los procesos de escalamiento STR y CTR.
.Diseñado para adaptarse al panorama normativo de Haití.
Banco de la República de Haití (BRH)
Banco central que supervisa la política monetaria, la supervisión bancaria y la regulación macroeconómica. Shufti adapta los expedientes a los requisitos de mantenimiento de registros contra el blanqueo de capitales del BRH. Sitio web oficial: https://www.brh.ht/
Unidad Central de Inteligencia Financiera (UCREF)
La Unidad de Inteligencia Financiera de Haití combate el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Shufti ofrece soporte para la elaboración de informes de goAML, alineados con los requisitos analíticos de UCREF. Sitio web oficial: https://ucref.gouv.ht/
Oficina Nacional de Identificación (ONI)
Emite los Documentos Nacionales de Identidad y gestiona el Registro Nacional de Identificación. Shufti prioriza los Documentos Nacionales de Identidad emitidos por la ONI como prueba de identidad principal. Sitio web oficial: https://oni.gouv.ht/
Dirección General de Impuestos (DGI)
La autoridad tributaria de Haití gestiona la recaudación, el cumplimiento fiscal y la emisión del NIF. Shufti valida la información del NIF y corrobora la identidad a través del registro de la DGI. Sitio web oficial: https://dgi.gouv.ht/
Ministerio de Comercio e Industria (MCI)
Gestiona el registro de empresas y la emisión de Certificados de Registro. Shufti verifica los datos del registro del MCI y las características del código QR en los certificados de registro. Sitio web oficial: https://www.mci.gouv.ht/
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)
Formula políticas económicas y financieras, gestiona la tesorería y coordina el marco de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo de Haití. Los flujos de trabajo de Shufti se ajustan a las prioridades de cumplimiento del MEF. Sitio web oficial: https://mef.gouv.ht/
Comisión de Vigilancia del Sector Financiero (CSSF)
Regula a las entidades no bancarias, incluidas las aseguradoras, los fondos de pensiones y las instituciones de microfinanzas, en materia de cumplimiento de las normas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML/CFT). Los flujos de trabajo de Shufti facilitan la supervisión de la CSSF. Sitio web oficial: https://www.cssf.lu/fr/
Elección de implementación
Disponible a través de la nube norteamericana o en las instalaciones del cliente. Haití carece de centros de datos locales; la implementación en la nube debe ser verificada con BRH y UCREF para garantizar el cumplimiento de la normativa.
Alineación Regulatoria
La Ley N.° 172-13 exige cifrado, cortafuegos y servidores seguros para la protección de datos personales. Shufti cumple con los requisitos para su implementación en servicios financieros.
Controles de retención
Retención configurable conforme al estándar de 5 años contra el lavado de dinero de Haití (Ley del 21 de febrero de 2001). Los registros se conservan durante la relación y durante los cinco años posteriores.
Postura de cifrado
Cifrado AES-256 en reposo y TLS 1.2+ en tránsito. La Ley N° 172-13 y el Artículo 436 (Código Penal de 2020) exigen medidas técnicas y abordan las brechas de seguridad.
Controles de datos y privacidad en Haití
Fuentes de lucha contra el blanqueo de capitales en Haití que fortalecen la toma de decisiones
Cámara de representantes
Policía Nacional de Haití
Haití Libre
La nouvellist
Radio Métropole
Preguntas frecuentes
¿Qué es la Carte d'Identification Nationale y por qué es necesaria para el proceso KYC en Haití?
La Carte d'Identification Nationale (CIN) es el documento de identidad principal de Haití, emitido por la ONI desde 2006. Contiene datos biométricos (huellas dactilares, reconocimiento facial) y características legibles por máquina. Para la verificación de identidad en Haití, la CIN es la prueba más sólida, requerida para actos civiles, comerciales y judiciales.
¿Qué implica la inclusión de Haití en la lista gris del GAFI para el cumplimiento de las normas KYC y AML?
Haití figura en la lista gris del GAFI (Jurisdicciones bajo mayor vigilancia) desde junio de 2021; su inclusión en la lista se pospuso hasta febrero de 2026. Las instituciones deben aplicar la debida diligencia reforzada a las transacciones realizadas en Haití, solicitar documentación adicional e investigar la titularidad real. Los bancos pueden reducir el riesgo o cobrar comisiones adicionales.
¿Qué es UCREF y cuáles son los requisitos de goAML para la notificación de transacciones sospechosas en Haití?
La UCREF (Unidad Central de Información Financiera) es la Unidad de Inteligencia Financiera de Haití que combate el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. La UCREF gestiona el sistema de informes goAML Haiti (desarrollado por la UNODC). Las instituciones presentan informes de transacciones sospechosas (STR) e informes de transacciones en efectivo (CTR) cuando la actividad activa los indicadores de prevención del lavado de dinero.
¿Qué documentos comerciales se requieren para verificar una empresa en Haití y demostrar la titularidad real?
Para la verificación KYB de Haití, las empresas requieren: Certificado de Registro (MCI), NIF de Haití (Número de Identificación Fiscal) emitido por la DGI y registros de accionistas. La información sobre la titularidad real en Haití no se registra de forma centralizada; la verificación se basa en los documentos de constitución y las listas de directores y funcionarios.
¿Por qué resulta difícil la verificación de direcciones en Haití y qué alternativas existen para cumplir con la normativa?
La violencia de pandillas, la inestabilidad política y la deficiente infraestructura dificultan la verificación de direcciones. Los edificios de Puerto Príncipe suelen estar abandonados y las facturas de servicios públicos son poco fiables. Alternativas: verificación documental, confirmación telefónica y cotejo en línea con registros gubernamentales.
¿Cuáles son las principales leyes contra el blanqueo de capitales de Haití y qué plazos de cumplimiento se aplican a las instituciones financieras?
La ley fundamental de Haití contra el lavado de dinero es la Ley del 21 de febrero de 2001 (Prevención y Represión del Lavado de Dinero). El cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero en Haití exige la presentación continua de informes de transacciones sospechosas (STR) a través de goAML. La Ley n.° 172-13 regula la protección de datos y el cifrado para las instituciones financieras.
¿Cómo deben las empresas detectar las sanciones de la OFAC y a las personas políticamente expuestas procedentes de Haití?
Las empresas deben cotejar las transacciones con Haití con la lista SDN de la OFAC, la Lista Consolidada de la ONU (Resolución 2653) y la lista negra del GAFI. Se deben identificar las personas políticamente expuestas (PEP) mediante bases de datos estructuradas. El monitoreo de los medios de comunicación que publican información negativa respalda el cumplimiento continuo del monitoreo de transacciones.
¿Durante cuánto tiempo deben conservarse los documentos de identidad y los datos personales para cumplir con la normativa KYC de Haití?
El marco de lucha contra el blanqueo de capitales de Haití exige la conservación de los datos durante la vigencia de la relación comercial y cinco años después, de conformidad con las normas internacionales establecidas en la Ley del 21 de febrero de 2001. La Ley n.º 172-13 otorga a los clientes el derecho a la supresión de datos; los periodos de conservación deben configurarse para equilibrar la obligación de cumplimiento con los derechos de protección de datos.
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