Verificación facial
Verificación de dirección
Verificación de documentos
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India
Verificación de identidad y KYC para India
Controles unificados de KYC, KYB y AML alineados con el ecosistema regulatorio de la India. Una plataforma para registrar la incorporación de clientes mediante Aadhaar, verificar entidades, evaluar riesgos y conservar evidencia lista para auditorías, cumpliendo con los requisitos del RBI, FIU-IND, SEBI, IRDAI y MCA.
Rendimiento operativo para India KYC
Nuestras cifras hablan por sí solas.
96.76%
Pasó
tasas de interés
< 5 segundos
Verificación IDV
100%
EIDV
Verificación
Controles basados en evidencia para personas y empresas
Documentos individuales que verificamos
Shufti verifica más de 50 documentos individuales de la India.
Ver todos los documentos compatiblesAadhaar (Comprobante de posesión de Aadhaar)
Vía principal de OVD (Documento Oficialmente Válido) para la identificación y la dirección en India; admite verificación sin conexión, validación mediante código QR y gestión conforme al consentimiento.
Pasaporte indio (incluido el pasaporte electrónico)
Documento de identidad fotográfico de alta seguridad y alternativa de OVD; compatible con MRZ y utilizado para la incorporación de personal tanto a nivel nacional como internacional.
Permiso de conducir (expedido por el estado)
Se reconoce el OVD para la identidad y la dirección; las variaciones en el diseño del estado requieren una lógica de captura robusta.
Tarjeta de Identidad del Votante (EPIC)
Opción OVD aceptada; se utiliza con frecuencia para la confirmación de direcciones en la incorporación financiera de clientes.
Tarjeta de empleo NREGA
Opción OVD bajo KYC basado en reglas en escenarios aplicables; las variaciones de impresión y formato requieren un manejo flexible de OCR.
Carta NPR / UIDAI (según lo notificado por OVD)
Ruta OVD basada en cartas que contienen nombre, dirección y número de Aadhaar (cuando corresponda).
PAN (Número de cuenta permanente)
Identificador fiscal obligatorio para personas físicas y jurídicas (o el formulario 60 cuando no se dispone del número PAN); fundamental para la debida diligencia del cliente y la alineación de los informes.
Identidad de la entidad
Certificado de incorporación
Confirma la existencia de la empresa según el Ministerio de Asuntos Corporativos (MCA).
Mecanismo de acción / Edad de ataque
Establece el marco de gobernanza y las actividades permitidas.
Resolución/Autorización del Consejo
Identifica a los firmantes autorizados.
Datos del Registro MCA/RoC (CIN, estado, domicilio social)
Confirma el estado activo y los datos maestros oficiales durante el proceso de incorporación.
Certificado de registro de sociedad
Requisitos para la asociación KYB.
Certificado de registro fiduciario
Requerido para la incorporación de clientes fiduciarios.
Identidad fiscal empresarial
Entidad PAN
Identificador fiscal obligatorio para empresas, sociedades y fideicomisos.
GSTIN (Número de identificación fiscal de bienes y servicios)
Valida el registro de impuestos indirectos y el perfil comercial.
Propiedad y Control (UBO)
Identificación del beneficiario final (umbrales >10 %)
Identifica a las personas físicas con control o influencia (empresa, sociedad o fideicomiso).
Listas de altos directivos / socios / fideicomisarios
Estructura de control y rendición de cuentas de los mapas.
Idiomas que cubrimos
Manejo de texto de documentos
Admite la emisión bilingüe de Aadhaar (inglés + hindi) y pasaportes con y sin escritura latina. Captura ambas capas de escritura y conserva los datos estructurados.
Controles de coincidencia de nombres
Aplica una coincidencia que tiene en cuenta la transliteración para el hindi (devanagari) y las escrituras regionales, y una normalización que tiene en cuenta la zona de lectura mecánica (MRZ) para los pasaportes (por ejemplo, eliminación de signos de puntuación y diacríticos).
Consistencia de la evidencia
Concilia los registros de Aadhaar, PAN y OVD en un perfil de identidad unificado para reducir las discrepancias entre documentos durante la debida diligencia del cliente y la elaboración de informes.
GOBERNANZA Y CONTROLES
Decisiones preparadas para auditorías, menor carga operativa.
Menos reenvíos evitables
La lógica de captura tiene en cuenta los campos bilingües de Aadhaar, las reglas de formato del PAN y las variaciones de los documentos a nivel estatal, lo que reduce la necesidad de rehacer el trabajo.
Registros de auditoría más limpios
Los registros estructurados respaldan las expectativas de inspección del RBI, FIU-IND y SEBI al documentar los motivos de las decisiones y conservar las pruebas.
Mejores resultados en la búsqueda de coincidencias de nombres
La coincidencia que tiene en cuenta la transliteración concilia las variantes de escritura devanagari y latina, y separa la forma MRZ de la forma de visualización.
Un flujo de trabajo, uno
back office
KYC, alineación CKYC, KYB y AML screening Se gestionan dentro de una vista unificada del caso para las operaciones en India.
Diseño de flujo prioritario para Aadhaar
Procesos de incorporación diseñados en torno a Aadhaar, con validación del PAN y opción de respaldo mediante OVD cuando sea necesario.
Desafíos de la India en materia de verificación de identidad (IDV/KYC)
Carga de la evidencia digital KYC
El proceso KYC digital requiere la captura de fotografías en directo, la prueba OVD y metadatos geolocalizados, lo que aumenta los puntos de fallo y la carga de revisión operativa.
Variación lingüística de Aadhaar
Los campos de Aadhaar en inglés y en alfabetos regionales generan errores de transliteración en el PAN, el pasaporte y los OVD, lo que obliga a realizar conciliaciones manuales.
PAN / Formulario 60 Fricción
Las discrepancias entre el número de identificación personal (PAN) y el nombre o la fecha de nacimiento interrumpen el proceso de incorporación y desencadenan bucles de corrección antes de la activación.
Mapeo de UBO en umbrales bajos
La titularidad real superior al 10% aumenta el esfuerzo de mapeo del controlador y la exposición a auditorías en estructuras estratificadas.
Solución IDV de Shufti para la India
Soluciones KYC
Verificación facial
Compara la captura de selfie en tiempo real con la imagen de Aadhaar, pasaporte o licencia de conducir. Esto es importante en India, donde la incorporación remota, los flujos de OTP basados en SIM y los riesgos de fraude requieren una sólida vinculación de identidad.
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Verificación de edad
Combina la estimación de edad mediante selfies con la verificación de documentos cuando se requiere certeza regulatoria. Esto es importante en India para los sectores regulados, donde la confirmación de edad debe ser defendible conforme a las normas contra el lavado de dinero y las regulaciones sectoriales.
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Verificación de dirección
Verifica cualquier documento que contenga una dirección, incluyendo facturas de electricidad (por ejemplo, de BSES, Tata Power o MSEB), facturas de agua y extractos bancarios de SBI, HDFC Bank, ICICI Bank o Axis Bank. Esto es importante en India, donde la prueba de domicilio es fundamental para los requisitos de diligencia debida del cliente (CDD) basados en OVD y los requisitos de KYC digital.
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Verificación de documentos
Admite Aadhaar (documento sin conexión), PAN, pasaporte, licencia de conducir, EPIC y otros OVD. Admite escritura bilingüe, validación de códigos QR y extracción de MRZ. Esto es importante en India, donde la incorporación de usuarios mediante Aadhaar y la conciliación de múltiples documentos son habituales.
.Soluciones KYB
Verificación comercial
Valida el estado del CIN, el PAN de la entidad, el GSTIN, los directores y los beneficiarios finales utilizando datos del registro MCA y umbrales basados en reglas. Esto es importante en India, donde la identificación de más del 10 % de los beneficiarios finales y la evidencia respaldada por el registro son obligatorias en el proceso KYB.
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Due Diligence mejorado (EDD)
Se activan alertas por estructuras de propiedad complejas, sectores de alto riesgo, declaraciones incompletas o inconsistencias fiscales. Genera paquetes de evidencia estructurados. Esto es importante en India, donde los reguladores exigen controles documentados basados en riesgos y registros de auditoría listos para la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
.AML Screening
Empresa AML Screening
Analiza a las entidades, directores y beneficiarios finales en relación con las sanciones indias e internacionales, las personas políticamente expuestas (PEP) y las listas de vigilancia. Esto es importante en la India, donde las entidades obligadas a informar deben cumplir con las obligaciones de la FIU-IND y las inspecciones de los reguladores del sector.
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Evaluación de transacciones
Permite el seguimiento continuo de la velocidad inusual de las transacciones, los patrones de efectivo de alto valor y los flujos transfronterizos. Esto es importante en la India, donde las obligaciones de presentación de informes STR/CTR se aplican en el marco de la lucha contra el blanqueo de capitales.
.Diseñado para adaptarse al panorama normativo de la India.
Reserve Bank of India (RBI)
Regula los controles KYC/AML de bancos y entidades financieras no bancarias mediante la Directiva Maestra KYC. Shufti admite la identificación del cliente basada en OVD, la captura de la titularidad real, la lógica de monitorización continua y la retención estructurada de registros, alineada con los requisitos del RBI.
Unidad de Inteligencia Financiera – India (FIU-IND)
Autoridad nacional de informes contra el lavado de dinero que opera la infraestructura de informes FINnet 2.0. Shufti estructura los datos de incorporación y la justificación de las sospechas para respaldar los informes STR/CTR y la reconstrucción de auditorías.
Securities and Exchange Board of India (SEBI)
Regula a los intermediarios de valores y las obligaciones de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en los mercados de capitales. Shufti permite flujos de trabajo de verificación de identidad del cliente (KYC), elaboración de perfiles de riesgo y monitorización de nivel intermediario, alineados con las obligaciones vinculadas a la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales (PMLA).
Autoridad de Regulación y Desarrollo de Seguros de India (IRDAI)
Supervisa los controles contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo para las aseguradoras. Shufti ofrece soporte para la identificación de clientes, el mantenimiento de registros y los procesos de identificación por vídeo relevantes para la incorporación de clientes al sector asegurador.
Autoridad de Identificación Única de la India (UIDAI)
Shufti regula la emisión, autenticación y protección de datos de Aadhaar conforme a la Ley Aadhaar. Además, admite la validación mediante código QR de Aadhaar, la captura de datos con el consentimiento del usuario y el manejo seguro de los datos generados por Aadhaar.
Ministerio de Asuntos Corporativos (MCA) / Registro Mercantil (RoC)
Mantiene el registro corporativo y los identificadores oficiales de la entidad. Shufti verifica el estado del CIN, el domicilio social y los datos de la entidad respaldados por la documentación presentada para facilitar la auditoría del KYB.
Registro Central KYC (CKYCR)
Shufti gestiona el repositorio centralizado de registros KYC de la India bajo el marco AML. Estructura los datos de los clientes para que coincidan con los campos de datos CKYC y admite la reutilización de datos cuando está permitido.
Ley de Protección de Datos Personales Digitales de 2023 (DPDP) y Junta de Protección de Datos de la India
Establezca una normativa legal para el tratamiento de datos personales. Shufti permite definir controles de retención, flujos de trabajo de tratamiento lícitos y registros de acceso que cumplen con la normativa de protección de datos de la India.
Elección de implementación
Las regiones de nube con sede en India (por ejemplo, Mumbai, Hyderabad) o la implementación local permiten cumplir con las expectativas de localización de datos del RBI y ofrecen un mayor control sobre los datos AML/KYC.
Alineación Regulatoria
En consonancia con las obligaciones de diligencia debida del cliente (CDD) de la PMLA, la titularidad real y los informes de transacciones sospechosas (STR), junto con los principios de procesamiento lícito y rendición de cuentas de la Ley DPDP.
Controles de retención
Las normas de la PMLA exigen la conservación de los registros de identidad y de transacciones durante al menos cinco años después de la finalización de la relación comercial.
postura de cifrado
El cifrado, los estrictos controles de acceso y el registro seguro respaldan las salvaguardias de la Ley DPDP y las expectativas de ciberseguridad del RBI.
Controles de datos y privacidad en la India
Fuentes de la India contra el lavado de dinero que fortalecen la toma de decisiones
Consejo de los Estados (Rajya Sabha)
Ministerio de Defensa (India)
Parlamento de la india
Ministerio del Interior (India)
Ministerio de Finanzas (India)
Ministerio de Derecho y Justicia (India)
Ministerio de Asuntos Exteriores (India)
Ministerio de Información y Radiodifusión (India)
Ministerio de Asuntos Parlamentarios (India)
Ministerio de Personal, Quejas Públicas y Pensiones (India)
Ministerio de Energía (India)
Consejo de los Estados (Rajya Sabha)
Ministerio de Defensa (India)
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Consejo de los Estados (Rajya Sabha)
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Ministerio del Interior (India)
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Ministerio de Derecho y Justicia (India)
Ministerio de Asuntos Exteriores (India)
Ministerio de Información y Radiodifusión (India)
Ministerio de Asuntos Parlamentarios (India)
Ministerio de Personal, Quejas Públicas y Pensiones (India)
Ministerio de Energía (India)
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la identificación principal que se utiliza para el KYC en India?
El documento Aadhaar (comprobante de posesión de Aadhaar) se utiliza ampliamente según las normas KYC del RBI. El pasaporte, el permiso de conducir, el EPIC y otros documentos oficiales de identidad (OVD) sirven como alternativas cuando es necesario.
¿Es obligatorio el número PAN para la incorporación de nuevos empleados?
El PAN es obligatorio para personas físicas y jurídicas según las normas de diligencia debida del cliente (CDD), o bien, el Formulario 60, cuando no se disponga del PAN. Debe verificarse la coherencia entre el nombre y el PAN.
¿Cómo encaja CKYC en el proceso de incorporación de clientes?
CKYC permite el almacenamiento centralizado de registros KYC. Shufti estructura los datos del cliente para que coincidan con los campos de CKYC donde se permite la reutilización.
¿Qué infraestructura de informes se aplica en la India?
Las entidades informantes presentan los STR y CTR a FIU-IND a través de FINnet 2.0. Los registros de incorporación deben respaldar la reconstrucción y la auditoría.
¿Cómo se gestionan los nombres bilingües de Aadhaar?
Shufti captura campos tanto en inglés como en alfabetos regionales y aplica una coincidencia que tiene en cuenta la transliteración para reducir las coincidencias erróneas.
¿Qué documentos se suelen requerir para el KYB en India?
Certificado de constitución, verificación del estado CIN, PAN de la entidad, GSTIN, comprobante del firmante autorizado y detalles del propietario beneficiario (umbrales >10%).
¿Cómo se gestionan los datos personales en la India?
El procesamiento debe ajustarse a la Ley de Protección de Datos Personales Digitales de 2023. Shufti admite controles de acceso y retención definidos.
¿Qué ocurre si un cliente no supera el proceso de verificación de identidad digital (KYC)?
Se admiten reintentos estructurados, y se conservan pruebas geolocalizadas y con marca de tiempo para su revisión de cumplimiento.
Cree un programa KYC, KYB y AML preparado para la India con Shufti.
AUDITADO INDEPENDIENTEMENTE. CERTIFICADO A NIVEL MUNDIAL.
Certificado según estándares globales
FLUJOS DE TRABAJO COMPROBADOS
Casos de uso para el crecimiento regulado en la India
Acelerar el crecimiento, eliminar la fricción
Incorpora usuarios en segundos, no en días. Implementa flujos de verificación de direcciones por niveles que maximicen las tasas de finalización para usuarios legítimos, a la vez que filtran el fraude sintético.
Incorporación de operadores globales en tiempo real
Verificamos a los inversores en más de 250 países y territorios. Garantizamos el cumplimiento de las normativas financieras internacionales y prevenimos el robo de identidad y las devoluciones de cargo de alto riesgo.
Garantiza la confianza en cada transacción.
Automatice los flujos de trabajo de KYC y AML para reducir los costos de incorporación manual. Refuerce las verificaciones de residencia y brinde la experiencia digital fluida que esperan los clientes modernos.
Impulsa una experiencia de juego justa y segura.
Reduce el abuso de bonos y las estafas con múltiples cuentas. Aplica las reglas de ubicación y activa las comprobaciones de ascenso de nivel sin interrumpir la experiencia del jugador.
Construya una fuerza laboral confiable y verificada.
Analizamos a gran escala a trabajadores autónomos y conductores. Verificamos la residencia y reducimos las dificultades en el proceso de incorporación, manteniendo la confianza entre los usuarios.
Expande tu plataforma de intercambio con confianza.
Equilibre el anonimato con el cumplimiento normativo. Verifique instantáneamente la jurisdicción del usuario para cumplir con las obligaciones de la Regla de Viajes y ayude a prevenir abusos sin ralentizar el volumen de operaciones legítimas.
Reducir el fraude sin frenar el crecimiento.
Shufti respalda la integridad del mercado verificando las identidades de vendedores y compradores, habilitando procesos con restricción de edad cuando sea necesario y preservando pruebas para respaldar investigaciones, disputas y acciones de cumplimiento basadas en el riesgo.
Acelerar el crecimiento, eliminar la fricción
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Personalicemos tu viaje
Solo unas pocas preguntas rápidas para guiar tu experiencia con Shufti.
Shufti
Posicionamiento en el mercado y evaluación comercial
La industria se sitúa en 1.7.
Mejor innovador en verificación de identidad
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La mejor solución para la incorporación de clientes
Samer Al Tamimi@CEO de Safwa Bank
Nos tomamos muy en serio la privacidad de nuestros clientes y buscamos constantemente soluciones innovadoras para garantizar una experiencia bancaria segura. Trabajar con Shufti es un alivio, ya que su tecnología, desarrollada íntegramente por ellos mismos, mantiene los datos de nuestros clientes libres de vulnerabilidades y totalmente seguros y protegidos.
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Prevenga el fraude de apropiación de cuentas con una defensa multicapa.
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