¿Cuáles son los requisitos KYC en Turquía?

Los requisitos de KYC en Turquía están establecidos por la Ley n.º 5549 y la MASAK. Todas las entidades obligadas deben verificar la identidad del cliente, realizar la debida diligencia del cliente (CDD), aplicar un sistema de monitoreo basado en riesgos y conservar los registros durante ocho años. El cumplimiento de la normativa KYC en Turquía exige la presentación de documentos como la tarjeta de identificación turca (TC Kimlik Kartı), documentos alternativos de identidad nacional turca, pasaporte y tarjeta de identificación de extranjero para no ciudadanos. Las soluciones eKYC en Turquía que utilizan la verificación mediante chip NFC aceleran la verificación de identidad y cumplen con los estándares BDDK y MASAK.

¿Qué es MASAK y qué exige Turquía en materia de cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales?

MASAK es la Unidad de Inteligencia Financiera de Turquía, dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Las obligaciones de cumplimiento de la normativa AML en Turquía exigen que las instituciones financieras realicen la debida diligencia del cliente (CDD), presenten informes de transacciones sospechosas a través del sistema en línea de MASAK, mantengan registros durante ocho años y designen a un responsable de cumplimiento de alto nivel. El cumplimiento de MASAK se aplica a bancos, proveedores de servicios de pago, plataformas de criptomonedas y todas las entidades obligadas.

¿Cómo afecta el cumplimiento de la normativa KVKK al tratamiento de los datos KYC en Turquía?

La Ley KVKK (Ley n.º 6698) exige que todos los responsables del tratamiento de datos se registren en VERBIS antes de procesar datos personales. Los datos KYC se clasifican como datos personales y deben estar cifrados, tener una finalidad específica y estar sujetos a los derechos de acceso del interesado. El cumplimiento de la Ley KVKK implica que las transferencias transfronterizas requieren estándares de protección equivalentes. Turquía debe cumplir con los requisitos de protección de datos y de cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales (AML) de la Ley KVKK.

¿Qué documentos se aceptan para la verificación KYC del documento nacional de identidad turco?

Los documentos principales para el KYC de la identificación nacional turca incluyen la TC Kimlik Kartı y el pasaporte turco. Los documentos secundarios incluyen la Sürücü Belgesi, la Yabancı Kimlik Kartı y el İkamet İzni para ciudadanos extranjeros. Se dará preferencia a las tarjetas de identificación nacional con chip y NFC. Las soluciones eKYC de Turquía admiten los 26 tipos de documentos turcos, incluida la verificación biométrica.

¿Cuáles son los requisitos del KYB para verificar las empresas turcas?

La verificación KYB turca requiere Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi y los estatutos para la identidad de la entidad. La identidad fiscal utiliza VKN. La identificación UBO es obligatoria según la Ley N° 5549, que requiere documentación de Ortaklık Yapısı, Pay Defteri y Gerçek Faydalanıcı Bildirimi. El cumplimiento de KYB Turquía incluye la verificación de todos los beneficiarios finales con umbrales de propiedad del 25 %.

¿Cómo ayuda Shufti a cumplir con los requisitos KYC de criptomonedas en Turquía según las regulaciones del CMB?

El cumplimiento de la normativa KYC para criptomonedas en Turquía se rige por la Ley n.º 7518 del CMB, que exige a las plataformas obtener licencias del Consejo de Mercados de Capitales (CMB) antes de junio de 2026. Shufti ofrece un proceso completo de incorporación KYC, verificación de jurisdicción para el cumplimiento de la Regla de Viaje, control de sanciones y retención de registros durante ocho años. Nuestras soluciones KYC para criptomonedas en Turquía facilitan la solicitud de licencias del CMB y el cumplimiento de las obligaciones de presentación de informes MASAK posteriores a la obtención de la licencia.

¿Cuál es el requisito de retención de datos para los registros de prevención del blanqueo de capitales en Turquía?

La Ley N.º 5549 exige la conservación durante ocho años de todos los registros de prevención del blanqueo de capitales (PBC) a partir de la finalización de la relación comercial. Esto incluye los archivos KYC, los registros de transacciones y la documentación STR. El cumplimiento de la normativa PBC en Turquía exige calendarios de conservación automatizados y el mantenimiento de registros listos para auditorías, exámenes de MASAK e inspecciones regulatorias.

¿Cómo afecta la pertenencia de Turquía al GAFI a sus obligaciones en materia de cumplimiento de las normas contra el blanqueo de capitales?

Turquía es miembro del GAFI desde 1991 y fue retirada de la lista gris en junio de 2024 tras subsanar deficiencias en materia de cumplimiento normativo. Tras su salida de la lista gris, MASAK y BDDK aplican estándares más estrictos en materia de prevención del blanqueo de capitales. Las 40 Recomendaciones del GAFI guían la política turca en esta materia y las expectativas de la banca corresponsal internacional. En materia de cumplimiento normativo, Turquía ahora exige controles demostrables que superan los estándares mínimos.

¿Cuáles son las sanciones por incumplimiento de las normativas turcas de KYC (Conozca a su cliente) y AML (Antilavado de dinero)?

El incumplimiento de las obligaciones turcas de KYC y de la Ley n.º 5549 contra el blanqueo de capitales conlleva sanciones administrativas y posibles sanciones penales. Las infracciones de cumplimiento de MASAK se pagan con multas; no mantener registros durante ocho años, no realizar la verificación KYC adecuada en Turquía o no presentar informes de transacciones sospechosas (STR) da lugar a medidas coercitivas. Las plataformas de criptomonedas que no obtengan licencias CMB antes de junio de 2026 se enfrentan a la liquidación. Se aplican sanciones más severas en caso de reincidencia.

Irak

Verificación de identidad y KYC para Irak

Shufti ofrece soluciones de cumplimiento KYC, KYB y AML para Irak, apoyando la supervisión del Banco Central de Irak, los estándares de la Oficina AMLCFT y las obligaciones de la Ley AML n.° 39/2015.

Rendimiento operativo para el proceso KYC en Irak

Nuestras cifras hablan por sí solas.

98.68%

Tarifas de pase

< 5 segundos

Verificación
Hora

100%

NFC
Verificación

Controles exhaustivos para personas y empresas iraquíes

Documentos individuales que verificamos

Shufti admite 23 tipos de documentos iraquíes.

Ver todos los documentos compatibles

Tarjeta de identidad nacional iraquí (Hawiyya Wataniyya)

Tarjeta inteligente biométrica emitida desde enero de 2016; documento principal de KYC para la verificación de identidad individual en los sectores bancario, fintech y regulado.

Pasaporte iraquí (Jawaz Al-Safar)

Documento que cumple con las normas de la OACI y que incluye una zona de lectura mecánica; aceptado internacional y nacionalmente para viajes, autorización de residencia y requisitos de identificación del cliente (KYC).

Identificación del estado civil iraquí (Bittaqat Al-Ahwal Al-Madaniyya)

Las tarjetas antiguas anteriores a 2016 siguen siendo legalmente válidas; requieren protocolos de diligencia debida reforzados debido al mayor riesgo histórico de fraude en comparación con la Tarjeta Nacional biométrica.

Licencia de conducir

Emitido por la Asociación Iraquí de Automovilismo y Turismo; se utiliza como documento de identidad secundario y como alternativa para los procesos de verificación de identidad (KYC) en sectores sin acceso biométrico.

Permiso de residencia

Expedido por el Ministerio del Interior para ciudadanos extranjeros; verifica la condición de residente no iraquí y el cumplimiento de la normativa transfronteriza en las instituciones iraquíes.

Identidad de la entidad comercial

Certificado de Registro Comercial

Comprobante principal de la condición de entidad jurídica emitido por el Ministerio de Comercio; obligatorio para los trámites de identificación del cliente (KYB) y la apertura de cuentas corporativas en todas las instituciones financieras reguladas.

Estatutos

Documento fundamental de gobierno corporativo que define la estructura de propiedad, la composición accionarial y los objetivos corporativos; necesario para la identificación del beneficiario final y la verificación de la titularidad efectiva.

Identidad fiscal empresarial

Certificado de registro de impuestos

Emitido por la Comisión General de Impuestos; confirma el número de identificación fiscal asignado y el estado de cumplimiento de la entidad con los requisitos de la autoridad tributaria iraquí.

Cumplimiento tributario del Ministerio de Finanzas

Prueba del cumplimiento tributario; requerida por las entidades reguladas para la renovación de licencias y la aprobación de transacciones significativas bajo el marco regulatorio financiero iraquí.

Propiedad y Control (UBO)

Registro de Accionistas

Registro oficial que documenta la estructura de propiedad y los datos de los accionistas; esencial para identificar a los beneficiarios finales según los umbrales de la Ley contra el Blanqueo de Capitales n.º 39/2015.

Declaración del beneficiario final

Obligatorio según la Ley contra el Blanqueo de Capitales n.º 39/2015 cuando las transacciones superan los 10 millones de dinares iraquíes; recoge los detalles de la titularidad real y la estructura de control a efectos de verificación del cumplimiento normativo.

Resolución del Directorio

Documento de gobierno corporativo que acredita a los firmantes autorizados, las personas con control y la autoridad para realizar transacciones aprobadas; respalda la verificación KYB y los flujos de trabajo de debida diligencia reforzada.

Idiomas que cubrimos

Escrituras árabe iraquí y kurda

El idioma principal es el árabe, con manejo de la escritura para documentos iraquíes; el kurdo se utiliza en la región del KRG; esencial para la verificación de documentos y el cumplimiento normativo.

Controles de transliteración árabe

Comparación de nombres mediante variantes de transliteración árabe, diacríticos y datos de zonas legibles por máquina en escritura latina para una mayor precisión en la verificación de identidad.

Consistencia de la evidencia entre etapas

Conciliación de datos de identidad en todos los pasos de KYC y CDD; confirma la alineación coherente de la identidad en todos los documentos, controles biométricos y verificaciones de cumplimiento.

GOBERNANZA Y CONTROLES

Decisiones preparadas para auditorías, menor carga operativa.

Alineación regulatoria con el marco iraquí contra el lavado de dinero.

Los flujos de trabajo operan bajo la Ley contra el Blanqueo de Capitales n.º 39/2015 y las normas de la Oficina contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, lo que reduce la fricción en las auditorías y los ciclos de revisión regulatoria.

Verificación de múltiples documentos frente a dos autoridades

La compatibilidad con 23 tipos de documentos iraquíes permite la verificación en todo el territorio federal de Bagdad y el Gobierno Regional del Kurdistán sin necesidad de reprocesamiento.

Control de sanciones en listas superpuestas

La verificación conforme a las designaciones de la ONU, la OFAC relacionadas con Irak, la UE, la lista local del AMLCFT y las relacionadas con ISIS reduce la exposición al incumplimiento en cuatro regímenes distintos.

Gestión de documentos anterior a 2016 con diligencia debida reforzada

La verificación de identidad del estado civil tradicional incluye controles secundarios y la detección de riesgos de fraude, lo que reduce los ciclos de revisión manual al tiempo que cumple con los requisitos reglamentarios.

Optimización de una economía dominada por el efectivo

Los flujos de trabajo KYC se han adaptado a las poblaciones no bancarizadas mediante la identificación alternativa y la verificación de la utilidad, lo que permite una inclusión financiera segura.

Infraestructura de cumplimiento de nivel empresarial

Desafíos de IDV/KYC en Irak

Complejidad de doble autoridad

Bagdad y el Gobierno Regional del Kurdistán (GRK) operan con marcos regulatorios paralelos; el GRK puede modificar la ley federal, creando requisitos de cumplimiento que abarcan dos jurisdicciones.

Economía dominada por el efectivo

El 90% de las transacciones se realizan en efectivo; solo el 23% de los adultos tienen cuentas bancarias, lo que requiere vías de identificación alternativas más allá de los canales bancarios tradicionales.

Coexistencia de documentos heredados

Los documentos de identidad anteriores a 2016 siguen siendo válidos con las tarjetas nacionales biométricas; los documentos más antiguos conllevan un mayor riesgo de fraude, por lo que requieren protocolos de diligencia debida reforzados.

Mayor exposición a sanciones

La superposición de regímenes de sanciones crea obligaciones de control en cuatro listas; el riesgo de un único punto de fallo afecta a la velocidad de las transacciones y al coste operativo.

Soluciones IDV/KYC de Shufti para Irak

Soluciones KYC

Verificación facial

Verificación biométrica mediante la imagen del documento nacional de identidad iraquí y del pasaporte; admite la detección de vitalidad y la prevención de la suplantación de identidad para la incorporación digital de usuarios.

Verificación de edad

Estimación de edad basada en selfies con verificación de documentos como alternativa; esencial para los requisitos de verificación de identidad (KYC) de los servicios financieros, los juegos de azar y las plataformas de intercambio de criptomonedas con restricciones de edad en Irak.

Verificación de dirección

Shufti puede verificar cualquier documento que contenga una dirección; realiza cotejos con los extractos de Zain Iraq, AsiaCell, Rafidain Bank y Rasheed Bank para validar la residencia en Irak.

Verificación de documentos

Validación de documentos de identidad iraquíes mediante OCR y zonas legibles por máquina; detecta falsificaciones y manipulaciones al tiempo que captura datos estructurados para sistemas de cumplimiento normativo.

Soluciones KYB

Verificación comercial

Validación del certificado de registro mercantil iraquí, el registro fiscal y los estatutos sociales cotejándolos con las bases de datos del Ministerio de Comercio y la Comisión Tributaria.

Due Diligence mejorado (EDD)

Identificación del beneficiario final mediante la Declaración del Beneficiario Final y el Registro de Accionistas; obligatoria para jurisdicciones, sectores y transacciones de alto valor y alto riesgo.

AML Screening

Empresa AML Screening

Verificación de entidades conforme a la lista local de AMLCFT, la ONU, la OFAC relacionada con Irak, las sanciones de la UE y las designaciones de ISIS; respalda la aprobación de transacciones y el monitoreo continuo.

Evaluación de transacciones

Supervisión de transacciones a través de los canales de notificación de goAML; detecta patrones sospechosos, coincidencias con sanciones y obligaciones de notificación según la Ley contra el Blanqueo de Capitales n.º 39/2015.

ALINEACIÓN REGULATORIA

Diseñado para adaptarse al panorama normativo de Irak.

Banco Central de Irak (CBI)

La autoridad monetaria de Irak supervisa los sistemas de pago, la política monetaria y la gestión del tipo de cambio. Shufti adapta los flujos de trabajo de KYC a los estándares de supervisión del Banco Central de Irak (CBI). Sitio web oficial: https://cbi.iq/

Comisión de Valores de Irak (ISC)

Supervisa los mercados de valores y la Bolsa de Valores de Irak. Shufti ofrece servicios de verificación de identidad (KYC) para inversores en operaciones con valores, conforme a los estándares de licencia de la ISC. Sitio web oficial: https://www.isc.gov.iq/en

Oficina contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (AMLCFT)

Unidad de inteligencia financiera que recibe y analiza transacciones sospechosas. Shufti se integra con la infraestructura de informes de goAML para cumplir con las obligaciones de AMLCFT. Sitio web oficial: https://www.aml.iq/

Junta Federal de Auditoría Suprema (FBSA)

Órgano de control financiero superior que garantiza la rendición de cuentas de los fondos públicos. Shufti proporciona registros KYC listos para auditoría y documentación de transacciones que respaldan a la FBSA. Sitio web oficial: https://www.fbsa.gov.iq/en

Comisión de Comunicaciones y Medios (CMC)

Regula los medios de comunicación. Los controles de verificación y privacidad de datos de Shufti cumplen con los requisitos de CMC para comunicaciones electrónicas y protección de datos. Sitio web oficial: https://www.cmc.gov.iq/

Comisión General de Impuestos (CGI)

Gestiona la evaluación, recaudación y seguimiento de deudas tributarias. Shufti valida el registro tributario y la autorización fiscal del Ministerio de Finanzas, lo que facilita los flujos de trabajo de la Autoridad Tributaria General (GCT). Sitio web oficial: https://mof.gov.iq/en/General-Tax-Authority.aspx

Ministerio del Interior (MOI)

Emite la Tarjeta Nacional, pasaportes y documentos de estado civil. Shufti se integra con los estándares de autenticación de documentos y validación biométrica del Ministerio del Interior. Sitio web oficial: https://www.moi.gov.iq/

Ministerio de Finanzas (IMOF)

Formula políticas financieras y supervisa el gasto público. Shufti apoya la alineación regulatoria con los informes del IMOF y la verificación de la solvencia fiscal. Sitio web oficial: https://mof.gov.iq/en/

Elección de implementación

AWS Oriente Medio (EAU), Azure EAU Norte o GCP Doha; también disponible en las instalaciones del cliente para entidades iraquíes que requieran gobernanza de datos local y cumplimiento normativo.

Alineación Regulatoria

Los controles de datos se ajustan a las regulaciones del CBI y a las normas de mantenimiento de registros de la Ley contra el Lavado de Dinero n.° 39/2015. La Ley de Firmas Electrónicas n.° 78 de 2012 rige los registros y su cumplimiento.

Controles de retención

La configuración de retención y eliminación garantiza el cumplimiento de la Ley contra el Blanqueo de Capitales n.º 39/2015, que exige un período mínimo de conservación de registros de cinco años. Los flujos de trabajo mantienen registros de auditoría y evidencia para las investigaciones regulatorias.

Postura de cifrado

El cifrado robusto protege los datos personales y financieros tanto en tránsito como en reposo. La clasificación de datos separa las categorías mediante auditorías de seguridad trimestrales.

Controles de datos y privacidad en Iraq

DISEÑADO PARA EQUIPOS DE CUMPLIMIENTO

Fuentes iraquíes contra el lavado de dinero que fortalecen la toma de decisiones

Oficina contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, Irak - Lista local

Cámara de Representantes de Irak

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Defensa

Ministerio del petróleo

Compañía Nacional de Petróleo de Irak (INOC)

Alsumaria

Rudaw

Oficina contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, Irak - Lista local

Cámara de Representantes de Irak

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Defensa

Ministerio del petróleo

Compañía Nacional de Petróleo de Irak (INOC)

Alsumaria

Rudaw

Oficina contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, Irak - Lista local

Cámara de Representantes de Irak

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Defensa

Ministerio del petróleo

Compañía Nacional de Petróleo de Irak (INOC)

Rudaw

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el documento de identidad principal requerido para el proceso KYC en Irak?

La tarjeta de identidad nacional iraquí (Hawiyya Wataniyya) es el documento principal para la verificación de identidad (KYC). Esta tarjeta inteligente biométrica se emite desde enero de 2016 y es reconocida por todas las instituciones financieras y sectores regulados de Irak. Las tarjetas de identificación civil anteriores a 2016 siguen siendo válidas legalmente, pero requieren protocolos de diligencia debida reforzados debido al mayor riesgo de fraude.

¿Cuál es la principal ley iraquí contra el blanqueo de capitales y cuándo entró en vigor?

La Ley contra el Blanqueo de Capitales n.º 39 de 2015 es la principal legislación iraquí en materia de lucha contra el blanqueo de capitales. Establece obligaciones de diligencia debida del cliente, umbrales de notificación del beneficiario final superiores a 10 millones de dinares iraquíes y faculta a la Oficina contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo del Banco Central de Irak para analizar los informes de transacciones sospechosas.

¿Utiliza Irak el sistema goAML para denunciar transacciones sospechosas?

Sí, Irak implementó el sistema goAML (plataforma de la UNODC) para la notificación de transacciones sospechosas a través del Proyecto TAFI I, que se completó entre 2022 y 2023. Todas las instituciones financieras iraquíes reguladas deben presentar informes de actividades sospechosas a la Oficina contra el Blanqueo de Capitales y el Terrorismo a través de la infraestructura goAML, en cumplimiento de la Ley contra el Blanqueo de Capitales n.º 39/2015.

¿Cuál es la situación actual de Irak en materia de GAFI y su evaluación de cumplimiento en materia de lucha contra el blanqueo de capitales?

Irak fue retirado de la lista gris del GAFI en enero de 2025, tras la publicación de su Informe de Evaluación Mutua en agosto de 2023. Esta exclusión refleja el progreso de Irak en la implementación de reformas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD/CFT), el fortalecimiento de los marcos regulatorios y la mejora de las operaciones de inteligencia financiera bajo la supervisión de la Oficina contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo (ALLD/CFT).

¿Cuáles son los requisitos documentales del KYB para verificar las empresas iraquíes?

La verificación KYB requiere el Certificado de Registro Mercantil (expedido por el Ministerio de Comercio), los Estatutos Sociales, el Certificado de Registro Tributario (Comisión General de Impuestos) y la autorización fiscal del Ministerio de Finanzas. Para la identificación del beneficiario final, la Declaración del Beneficiario Final y el Registro de Accionistas son obligatorios según la Ley contra el Blanqueo de Capitales n.º 39/2015.

¿Cómo influyen el Gobierno Regional del Kurdistán y las autoridades federales en el cumplimiento de las normas KYC (Conozca a su cliente) en Irak?

El Gobierno Regional del Kurdistán opera con un marco regulatorio independiente y puede modificar la legislación federal, lo que genera requisitos de cumplimiento que implican doble jurisdicción. Los procesos de KYC (Conozca a su Cliente) deben adaptarse tanto a la jurisdicción federal de Bagdad como al territorio administrado por el KRG, con estándares de documentación, supervisión de la autoridad tributaria y marcos de licencias distintos para cada jurisdicción.

¿Qué período de retención de datos se aplica a los registros de transacciones y de verificación de identidad del cliente en Irak?

La Ley contra el Blanqueo de Capitales n.º 39/2015 exige un periodo mínimo de conservación de cinco años para los registros de identificación del cliente (KYC) y la documentación de las transacciones. Los controles de conservación de Shufti garantizan el cumplimiento de esta obligación mediante ajustes de eliminación configurables, flujos de trabajo de cumplimiento automatizados y registros de auditoría que facilitan la respuesta a las consultas regulatorias.

¿Qué listas de sanciones se aplican al control de cumplimiento de Irak?

Se aplican simultáneamente cuatro regímenes de sanciones: ONU, OFAC (Relacionado con Irak, 31 CFR Parte 576), UE y la lista local de Irak de AMLCFT. Las designaciones de ISIS se mantienen por separado. La verificación completa de las cuatro listas es obligatoria para la aprobación de transacciones según los requisitos de AML iraquíes.

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