Verificación facial
Verificación de dirección
Verificación de documentos
Verificación de edad
VideoIdent
Identificación rápida
Verificación sin documentos
Verificación del consentimiento
Verificación NFC
Verificación comercial
Diligencia debida
Verificación de inversores
Firma electrónica
PREGUNTAS
AML Screening
Monitoreo de transacciones
Medios adversos
Empresa AML Screening
PEP y RCA
Sanciones
Lista de Seguimiento
Biometría del comportamiento
Huella digital del dispositivo
Autenticación facial biométrica
MFA
Centro de Fraude
Integración
Monitoreo continuo
KYC
KYB
KYI
Seguro de edad
Verificación de identidad
Gestión de identidades y accesos de la fuerza laboral
Verificación del candidato
Cumplimiento
Prevención del fraude
Confianza y seguridad
Expansión global
Gerentes de producto
Oficiales de cumplimiento
Analistas de fraude
Desarrolladores
Detección de falsificaciones profundas
Abuso de bonificaciones / Abuso de promociones
Adquisición de cuenta
Fraude de identidad sintética
Fraude de documentos
Fraude por suplantación de identidad
Multicontabilidad
Redes de fraude
Fraude de contracargo
Actividad de mula de dinero
Fraude en fiestas
Riesgos regulatorios y de cumplimiento
Fintech
Crypto
iGaming
Forex
Social Network
Tienda Virtual
Bancario
Gig Economy
Pagos,
Paseo granizo
Contenido para adultos
Auditoría de puntos ciegos
Detector de falsificaciones profundas
Parodias de Liveness
Originalidad del documento
Deepfake de documentos
Plataforma de Confianza Global
Constructor de viajes
Gestión de Casos
Shufti AI
Análisis de fraude
Comparación de proveedores
Personalización de marca
Copiloto de cumplimiento de IA
OCR
Captura segura
Opciones de implementación
Métodos de identidad
Documentación de la API
SDK móviles
Estado del servicio
Centro de Ayuda
Contáctenos
Soporte técnico
Documentos de apoyo
Países compatibles
Biblioteca de contenido
Blog
Noticias
Informes
Perspectivas
Base de Conocimiento
Calculadora de ROI
Sobre Nosotros
Empleos
Comunicado de prensa
Certificaciones
Alianzas
Premios y Reconocimientos
Eventos y seminarios web
Demo Interactiva
Podcast Studio
Estudio Spotlight
- Australia
- Austria
- Bangladesh
- Brazil
- Bulgaria
- Canada
- China
- Chipre
- Egipto
- Estonia
- Eswatini
- Etiopía
- Francia
- Alemania
- Grecia
- Haití
- Hong Kong
- India
- Irak
- Ireland
- Indonesia
- Italia
- Japan
- Jordania
- Kazajistán
- Kenia
- Kosovo
- Kuwait
- Letonia
- Luxemburgo
- Malaysia
- Malta
- Mauricio
- Mexico
- Micronesia
- Moldavia
- Montenegro
- Marruecos
- Mozambique
- Myanmar
- Namibia
- Nauru
- Nepal
- Nigeria
- Nicaragua
- Niue
- Norway
- Netherlands
- New Zealand
- Omán
- Pakistan
- Palau
- Palestina
- Panamá
- Papúa Nueva Guinea
- Paraguay
- Perú
- Puerto Rico
- Philippines
- Portugal
- Portugal
- Qatar
- República del Congo
- Rumania
- Russia
- Ruanda
- Samoa
- San Marino
- Senegal
- Serbia
- Seychelles
- Sierra Leone
- Singapore
- Eslovaquia
- Eslovenia
- Somalia
- Sudáfrica
- South Korea
- Sudán del Sur
- Sri Lanka
- Saint Kitts y Nevis
- St Maarten
- Santa Lucía
- Suecia
- Suiza `
- Siria
- Taiwán
- Tayikistán
- Tanzania
- Thailand
- Timor Oriental
- Togo
- Tonga
- Trinidad y Tobago
- Turquía
- Turcas y Caicos
- Turkmenistán
- Túnez
- Tuvalu
- Uganda
- Ucrania
- UK
- Uruguay
- USA
- Uzbekistán
- Ciudad del Vaticano
- Vietnam
- Venezuela
- Vanuatu
Japan
Verificación de identidad y KYC para Japón
Shufti unifica los controles KYC, KYB y AML para Japón en una sola plataforma, diseñada para la debida diligencia del cliente conforme a la Ley de Prevención de la Transferencia de Ganancias Delictivas, las expectativas de la FSA en materia de AML/CFT, los flujos de trabajo JAFIC STR y la gobernanza de datos de APPI.
Rendimiento operativo para el proceso KYC en Japón
Nuestras cifras hablan por sí solas.
99.60%
Tasas de aprobación
< 5 AMF
Verificación
Hora
11%
EIDV
Verificación
Controles basados en evidencia para personas y empresas
Documentos individuales que verificamos
Shufti admite 25 tipos de documentos nacionales japoneses en los procesos de incorporación, tanto remotos como asistidos.
Ver todos los documentos compatiblesMi tarjeta numérica
Documento de identidad principal para muchos procesos de incorporación de residentes. Incluye nombre, dirección, fecha de nacimiento, sexo, número de identificación personal y fotografía. El certificado electrónico JPKI es la función de la tarjeta, no un documento aparte.
Pasaporte japonés
Una sólida alternativa para los ciudadanos en el proceso de incorporación remota. Japón emite pasaportes IC, pero los apellidos y nombres alternativos solo pueden aparecer en la zona visual, no en la zona de medición remota ni en el chip.
Tarjeta de residencia
Para residentes extranjeros de mediana a larga duración. Este documento es independiente de la Tarjeta Mi Número y muestra los datos de identificación, el período de estancia y el estatus de residencia.
Licencia de conducir
Documento de identidad con fotografía ampliamente utilizado para controles internos. Sigue siendo un documento práctico para el proceso de identificación del cliente (KYC), especialmente cuando el cliente no presenta previamente su tarjeta My Number.
Recibo de pago de impuestos nacionales/locales
Se utiliza como prueba documental de la dirección en la gestión de excepciones, especialmente cuando es necesario corroborar una dirección residencial actual en el archivo del cliente.
Primas del seguro social
Se utiliza como prueba de residencia complementaria en casos excepcionales donde el expediente de incorporación necesita información adicional sobre la dirección actual.
Identidad de la entidad comercial
Certificado de Asuntos Registrados
Acredita la existencia legal, el nombre registrado, la dirección y los directivos. Es un documento de identidad empresarial estándar en Japón y un punto de partida común para los expedientes KYB.
Articulos de incorporación
Ayuda a demostrar la naturaleza de la empresa y los detalles de su constitución legal. La guía de la FSA sobre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo también considera los estatutos notariados como un dato fiable para la verificación del beneficiario final.
Certificado de impresión de sello
Se utiliza para respaldar la autoridad representativa y la autenticidad corporativa en la incorporación formal de clientes y la ejecución de contratos.
Licencias o permisos específicos del sector
Cuando la actividad empresarial está regulada, la licencia o el permiso que se acredite pueden ser fundamentales para la defensa de un expediente KYB y deben presentarse junto con los documentos de registro y fiscales.
Evidencia de autoridad representativa
Cuando la persona que actúa no esté claramente autorizada únicamente por el registro, se deberán recopilar pruebas de autorización adicionales para respaldar la ejecución y los controles de incorporación.
Identidad fiscal empresarial
Número de empresa
El número de registro mercantil japonés de 13 dígitos ayuda a confirmar la entidad jurídica y los datos básicos registrados a través del sitio web de la Agencia Tributaria Nacional.
Número de registro de emisor de facturas cualificado
Útil para comprobar el registro del impuesto al consumo según el sistema de facturación de Japón, en vigor desde el 1 de octubre de 2023.
Anexo o comprobante fiscal de la declaración de impuestos corporativos
Se utiliza con frecuencia en controles más exhaustivos donde la presencia fiscal, la situación operativa o la corroboración del beneficiario final requieren un respaldo documental más sólido.
Propiedad y Control (UBO)
Lista de beneficiarios reales de personas jurídicas
Una lista certificada por la Oficina de Asuntos Legales puede respaldar las verificaciones de titularidad real para los tipos de empresas elegibles y agrega una sólida fuente de evidencia nacional a la revisión KYB.
Registro de Accionistas
Una fuente práctica de información sobre la propiedad en Japón. La guía de la FSA sobre prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo la considera una prueba fiable para verificar a los beneficiarios finales.
Registros de directores y funcionarios
Los datos de los directivos procedentes del registro mercantil o de los informes anuales de valores ayudan a confirmar el control y la representación para la escalada de problemas o la revisión de la debida diligencia reforzada (EDD, por sus siglas en inglés).
Evidencia de actividad comercial o estado operativo
En el caso de expedientes de mayor riesgo, los contratos, los estados financieros u otras pruebas de actividad pueden ayudar a corroborar que la empresa opera según lo declarado.
Idiomas que cubrimos
Manejo de texto de documentos
Los registros KYC japoneses suelen combinar caracteres kanji, kana y alfabeto latino. Shufti permite la extracción y revisión de estos formatos en un único proceso de incorporación.
Controles de coincidencia de nombres
En Japón, la coincidencia de nombres rara vez es uno a uno. Shufti ayuda a comparar variantes ortográficas en kanji, kana, vocales largas, romanización y pasaporte, aplicando reglas de coincidencia controladas.
Consistencia de la evidencia
El mismo cliente puede aparecer escrito en caracteres kanji, caracteres romanos y variantes de entrada de la aplicación. Shufti vincula estos registros a lo largo de los pasos para un seguimiento de decisiones más claro.
GOBERNANZA Y CONTROLES
Decisiones preparadas para auditorías, menor carga operativa.
Menos reenvíos evitables
El diseño se basa en los documentos que las personas en Japón presentan en primer lugar, y luego detecta discrepancias en las direcciones, reflejos, diferencias en la escritura y campos faltantes en una etapa temprana del proceso.
Registros de auditoría más limpios
Mantenga conjuntamente las pruebas de verificación, las acciones de revisión, los motivos de las decisiones y los resultados de las pruebas, lo que facilita la supervisión de la FSA y el cumplimiento de la obligación japonesa de conservar los registros contra el blanqueo de capitales durante siete años.
Mejores resultados en la búsqueda de coincidencias de nombres
Maneje las variantes de kanji, kana y letras romanas de manera controlada, incluidas las vocales largas y las grafías alternativas aprobadas para pasaportes que a menudo requieren una revisión manual.
Un único flujo de trabajo, una única oficina administrativa.
Realice las revisiones de KYC, KYB y AML en una única vista operativa, para que los equipos no tengan que reconstruir el mismo caso en los sistemas de identidad, negocio y verificación.
Mi diseño de flujo centrado en los números
Priorice la tarjeta My Number cuando mejor se ajuste al recorrido del cliente y, a continuación, rediríjala a pasaportes, tarjetas de residencia o permisos de conducir sin romper la cadena de custodia de la evidencia.
Desafíos de IDV/KYC en Japón
Variantes de nombres romanizados en distintos documentos
Los pasaportes, la información proporcionada por los clientes, los documentos de residencia y los registros nacionales no siempre coinciden a la primera. Las vocales largas, las grafías alternativas aprobadas y las diferencias entre alfabetos generan excepciones evitables en la coincidencia de nombres.
Abordar las deficiencias de evidencia en la incorporación remota de empleados.
En la práctica, las empresas pueden necesitar comprobantes de domicilio adicionales cuando la residencia actual difiere del documento de identidad o cuando el pasaporte no permite establecer una dirección con suficiente claridad para el expediente de incorporación. Esto dificulta la incorporación remota y la revisión manual.
Presión por el abuso de identidad y de cuentas Mule
Las pérdidas por fraudes especiales siguen siendo elevadas, y las autoridades continúan alertando sobre el uso indebido de cuentas vinculadas al abuso de identidad, la suplantación de identidad y problemas relacionados con el estatus de residencia. Es necesario reforzar las verificaciones previas a la activación.
Registro fragmentado, comprobantes fiscales y de propiedad
Los datos de registro, los datos del número de empresa, los datos de registro de facturas, la documentación que acredita la autoridad del representante y los documentos del beneficiario final se encuentran en sistemas separados. Los equipos de cumplimiento aún dedican tiempo a recopilar y consolidar un único archivo que permita defender la información.
Soluciones IDV/KYC de Shufti para Japón
Soluciones KYC
Verificación facial
Ayuda a contrarrestar la suplantación de identidad, la apertura de cuentas mediante phishing y las actividades de intermediación financiera en Japón, al vincular al reclamante con el documento de identidad presentado antes de que la cuenta o el servicio se activen.
.
Verificación de edad
Admite la estimación de edad basada en selfies en primer lugar, con un paso de verificación de documentos cuando sea necesario, utilizando pruebas de identidad japonesas como tarjetas My Number, pasaportes o tarjetas de residencia.
.
Verificación de dirección
Shufti puede verificar cualquier documento que contenga una dirección, incluidos los comprobantes de servicios públicos y bancarios que se ven comúnmente en Japón, como los documentos de TEPCO, Tokyo Gas, NTT East, MUFG, SMBC y Mizuho.
.
Verificación de documentos
Admite los principales documentos japoneses de verificación de identidad (KYC), como las tarjetas My Number, los pasaportes, las tarjetas de residencia y los permisos de conducir, al tiempo que gestiona textos en japonés y latín, letra pequeña e inconsistencias en la captura de datos.
.Soluciones KYB
Verificación comercial
Verifica la identidad de las empresas japonesas utilizando evidencia del registro mercantil, datos del número de registro corporativo, registro de facturas calificadas y registros de funcionarios o propietarios necesarios para una revisión KYB defendible.
.
Due Diligence mejorado (EDD)
Permite realizar revisiones más exhaustivas cuando la fuente de fondos, la fuente de riqueza, la propiedad compleja, la exposición a sanciones o los vínculos con países de mayor riesgo requieren pruebas estructuradas y un registro de auditoría claro.
.AML Screening
Utilizamos modelos de inteligencia artificial y más de 1700 listas de sanciones y vigilancia para identificar y prevenir los intentos de blanqueo de capitales.
Empresa AML Screening
Analiza la entidad jurídica y los controladores pertinentes en función de las expectativas de las listas de vigilancia nacionales e internacionales, lo que ayuda a las empresas a combinar la gestión de riesgos específica de Japón con controles más amplios sobre sanciones, personas políticamente expuestas (PEP) y medios de comunicación adversos.
.
Evaluación de transacciones
Apoya la vigilancia continua de patrones relevantes en Japón, incluidos comportamientos relacionados con el tráfico de dinero, transferencias inusuales, exposición a riesgos en el extranjero y casos que puedan requerir una revisión de transacciones sospechosas.
.Diseñado para adaptarse al panorama normativo de Japón.
Agencia de Servicios Financieros
Supervisa bancos, aseguradoras, empresas de valores y numerosas fintechs. Shufti ayuda a demostrar la debida diligencia del cliente basada en riesgos, las comprobaciones de sanciones, la revisión del beneficiario final y la lógica de revisión.
Centro de Inteligencia Financiera de Japón, Agencia Nacional de Policía
Shufti lidera el marco de informes de transacciones sospechosas (STR) de Japón. Ayuda a preservar los registros de verificación, respalda la revisión de casos sospechosos y mantiene la evidencia para la presentación de informes rigurosos.
Comisión Nacional de Seguridad Pública
Es importante en la estructura de gobernanza de Japón en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, a través de la supervisión de la Agencia Nacional de Policía y el contexto más amplio de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Comisión de Protección de Información Personal
Supervisa las normas de privacidad de APPI. Shufti admite el manejo controlado de datos, flujos de trabajo con fines específicos y configuraciones de retención relacionadas con la evidencia de KYC, KYB y AML.
Agencia digital
Relevante para el entorno de identidad digital de Japón. Shufti ayuda a respaldar los procesos de identidad digital basados en tarjetas, donde los flujos de trabajo de My Number Card están incluidos.
Agencia Japonesa de Sistemas de Información para Autoridades Locales (J-LIS) y JPKI
J-LIS respalda la infraestructura pública que sustenta las operaciones de My Number Card, mientras que JPKI es el servicio público de autenticación personal basado en tarjetas. Shufti ayuda a crear flujos de identidad basados en tarjetas y a capturar evidencia de los procesos de verificación digital basados en My Number Card.
Agencia de Servicios de Inmigración
Gestiona el estatus de residencia y las tarjetas de residencia. Shufti ayuda a revisar la caducidad, las inconsistencias de estatus y las excepciones en los documentos de residentes extranjeros durante el proceso de incorporación.
Ministerio de Justicia y Oficinas de Asuntos Jurídicos
Gestiona los procesos de registro mercantil y de listado de beneficiarios finales. Shufti ayuda a organizar la documentación de registro, autorización y propiedad en un único archivo KYB.
Agencia Tributaria Nacional
Gestiona los sistemas de registro de números corporativos y facturas. Shufti ayuda a verificar la identidad de la entidad legal y los datos de registro fiscal durante el proceso de incorporación.
Ministerio de Hacienda
Relevante para el marco interno de sanciones y congelación de activos de Japón, incluidas las listas oficiales de objetivos de sanciones económicas utilizadas en los controles de vigilancia dirigidos a Japón.
Elección de implementación
Disponible a través de regiones de nube japonesas, incluidas AWS, Azure, Google Cloud y Oracle, con un diseño de implementación condicionado por la configuración del servicio, las necesidades operativas y la gobernanza de APPI, en lugar de por una regla de localización general.
Alineación Regulatoria
Diseñado para respaldar la verificación APTCP de Japón, la notificación de transacciones sospechosas y los requisitos de mantenimiento de registros durante siete años, junto con las expectativas de la FSA en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML/CFT) y las obligaciones de gobernanza de APPI.
Controles de retención
La configuración de retención y eliminación de datos se puede ajustar al requisito japonés de conservación de siete años para los registros de verificación y transacciones, además de la política interna.
postura de cifrado
El manejo de datos personales y comerciales debe estar enmarcado dentro de una gobernanza de salvaguarda alineada con APPI, con cifrado, control de acceso, limitación de la finalidad y controles de transferencia transfronteriza aplicados de manera consistente en todo el modelo de implementación elegido.
Controles de datos Privacidad para Japón
Fuentes japonesas contra el blanqueo de capitales que refuerzan la toma de decisiones
Ministerio de Finanzas de Japón - Sanciones económicas y listas de objetivos
Agencia de Servicios Financieros de Japón - Empresas financieras ilegales
Ministerio de Justicia
Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Hacienda
Ministerio Público
Corte Suprema de Justicia
Ministerio de Finanzas de Japón - Sanciones económicas y listas de objetivos
Agencia de Servicios Financieros de Japón - Empresas financieras ilegales
Ministerio de Justicia
Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Hacienda
Ministerio Público
Corte Suprema de Justicia
Ministerio de Finanzas de Japón - Sanciones económicas y listas de objetivos
Agencia de Servicios Financieros de Japón - Empresas financieras ilegales
Ministerio de Justicia
Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Hacienda
Ministerio Público
Corte Suprema de Justicia
Ministerio de Finanzas de Japón - Sanciones económicas y listas de objetivos
Agencia de Servicios Financieros de Japón - Empresas financieras ilegales
Ministerio de Justicia
Preguntas frecuentes
¿Cuáles son los principales documentos de identidad que se utilizan para el proceso KYC (Conozca a su cliente) en Japón?
En la práctica, las tarjetas My Number, los pasaportes, las tarjetas de residencia, los certificados especiales de residencia permanente y los permisos de conducir son los principales documentos que se revisan durante el proceso de incorporación. El marco de lucha contra el blanqueo de capitales de Japón reconoce expresamente varios de estos documentos como prueba de identidad aceptada.
¿Se puede utilizar un pasaporte japonés si un cliente no presenta una tarjeta My Number?
Sí. El pasaporte es un documento práctico de respaldo para los ciudadanos. Las empresas deben seguir manejando cuidadosamente las diferencias en el formato de los nombres, ya que los nombres alternativos pueden aparecer en la zona visual pero no en la zona de lectura mecánica ni en el chip.
¿Cómo se gestionan las variantes de nombres en Japón?
En los procesos de incorporación de usuarios en Japón, a menudo se mezclan caracteres kanji, kana y romanos. Las vocales largas y las grafías no estándar aprobadas pueden generar múltiples formas legítimas del mismo nombre, por lo que la lógica de coincidencia debería normalizar y comparar las variantes en lugar de forzar una igualdad textual exacta.
¿Qué suele incluirse en un archivo KYB de Japón?
Un expediente práctico suele comenzar con un extracto del registro mercantil, pruebas de la autoridad representante, datos del número de registro mercantil, pruebas del registro fiscal cuando proceda y pruebas del beneficiario final o accionista para la revisión del control.
¿Las empresas en Japón necesitan información de control nacional, además de datos sobre sanciones globales y personas políticamente expuestas (PEP)?
En la práctica, sí. Los controles contra el blanqueo de capitales dirigidos a Japón suelen requerir cobertura global de sanciones y personas políticamente expuestas (PEP), pero también lógica de riesgo local, gestión de escalamientos a nivel nacional y pruebas de casos que tengan sentido para los supervisores y auditores japoneses.
¿Cómo se presentan los informes de transacciones sospechosas en Japón?
Conforme al artículo 8 de la Ley de Prevención de la Transferencia de Bienes Provenientes del Delito, los operadores comerciales designados deben presentar informes de transacciones sospechosas ante las autoridades administrativas competentes. Posteriormente, JAFIC recopila, organiza y analiza dicha información. La guía oficial describe los métodos de presentación, incluyendo la solicitud electrónica a través de e-Gov, además de otras vías de presentación habilitadas.
¿Pueden los datos permanecer en Japón?
Sí, Japón cuenta con múltiples opciones de nube a nivel nacional, incluyendo AWS en Tokio y Osaka, Azure en Japón Este y Japón Oeste, Google Cloud en Tokio y Osaka, y regiones de Oracle en Tokio y Osaka.
¿Durante cuánto tiempo deben conservarse las pruebas de KYC y AML en Japón?
El marco APTCP exige la conservación de los registros de verificación de clientes y transacciones durante siete años. Las empresas suelen ajustar sus configuraciones internas de retención a ese plazo mínimo y, posteriormente, las amplían si así lo requieren las normas del sector o las políticas internas.
¿Cómo se reduce el abandono y los reintentos en el proceso de incorporación de usuarios en Japón?
Empiece por los documentos que los clientes tengan con mayor probabilidad, gestione conjuntamente los textos en japonés y en caracteres latinos, y canalice las excepciones relacionadas con la dirección o el estado de residencia hacia pasos de seguimiento claros en lugar de reiniciar todo el proceso.
Cree un programa KYC, KYB y AML preparado para Japón con Shufti.
AUDITADO INDEPENDIENTEMENTE. CERTIFICADO A NIVEL MUNDIAL.
Certificado según estándares globales
FLUJOS DE TRABAJO COMPROBADOS
Casos de uso para el crecimiento regulado en Japón
Acelerar el crecimiento, eliminar la fricción
Incorpora usuarios en segundos, no en días. Implementa flujos de verificación de direcciones por niveles que maximicen las tasas de finalización para usuarios legítimos, a la vez que filtran el fraude sintético.
Incorporación de operadores globales en tiempo real
Verificamos a los inversores en más de 250 países y territorios. Garantizamos el cumplimiento de las normativas financieras internacionales y prevenimos el robo de identidad y las devoluciones de cargo de alto riesgo.
Garantiza la confianza en cada transacción.
Automatice los flujos de trabajo de KYC y AML para reducir los costos de incorporación manual. Refuerce las verificaciones de residencia y brinde la experiencia digital fluida que esperan los clientes modernos.
Impulsa una experiencia de juego justa y segura.
Reduce el abuso de bonos y las estafas con múltiples cuentas. Aplica las reglas de ubicación y activa las comprobaciones de ascenso de nivel sin interrumpir la experiencia del jugador.
Construya una fuerza laboral confiable y verificada.
Analizamos a gran escala a trabajadores autónomos y conductores. Verificamos la residencia y reducimos las dificultades en el proceso de incorporación, manteniendo la confianza entre los usuarios.
Expande tu plataforma de intercambio con confianza.
Equilibre el anonimato con el cumplimiento normativo. Verifique instantáneamente la jurisdicción del usuario para cumplir con las obligaciones de la Regla de Viajes y ayude a prevenir abusos sin ralentizar el volumen de operaciones legítimas.
Reducir el fraude sin frenar el crecimiento.
Shufti respalda la integridad del mercado verificando las identidades de vendedores y compradores, habilitando procesos con restricción de edad cuando sea necesario y preservando pruebas para respaldar investigaciones, disputas y acciones de cumplimiento basadas en el riesgo.
Acelerar el crecimiento, eliminar la fricción
Incorpora usuarios en segundos, no en días. Implementa flujos de verificación de direcciones por niveles que maximicen las tasas de finalización para usuarios legítimos, a la vez que filtran el fraude sintético.
Incorporación de operadores globales en tiempo real
Verificamos a los inversores en más de 250 países y territorios. Garantizamos el cumplimiento de las normativas financieras internacionales y prevenimos el robo de identidad y las devoluciones de cargo de alto riesgo.
Garantiza la confianza en cada transacción.
Automatice los flujos de trabajo de KYC y AML para reducir los costos de incorporación manual. Refuerce las verificaciones de residencia y brinde la experiencia digital fluida que esperan los clientes modernos.
Impulsa una experiencia de juego justa y segura.
Reduce el abuso de bonos y las estafas con múltiples cuentas. Aplica las reglas de ubicación y activa las comprobaciones de ascenso de nivel sin interrumpir la experiencia del jugador.
Construya una fuerza laboral confiable y verificada.
Analizamos a gran escala a trabajadores autónomos y conductores. Verificamos la residencia y reducimos las dificultades en el proceso de incorporación, manteniendo la confianza entre los usuarios.
Expande tu plataforma de intercambio con confianza.
Equilibre el anonimato con el cumplimiento normativo. Verifique instantáneamente la jurisdicción del usuario para cumplir con las obligaciones de la Regla de Viajes y ayude a prevenir abusos sin ralentizar el volumen de operaciones legítimas.
Reducir el fraude sin frenar el crecimiento.
Shufti respalda la integridad del mercado verificando las identidades de vendedores y compradores, habilitando procesos con restricción de edad cuando sea necesario y preservando pruebas para respaldar investigaciones, disputas y acciones de cumplimiento basadas en el riesgo.
Acelerar el crecimiento, eliminar la fricción
Incorpora usuarios en segundos, no en días. Implementa flujos de verificación de direcciones por niveles que maximicen las tasas de finalización para usuarios legítimos, a la vez que filtran el fraude sintético.
Incorporación de operadores globales en tiempo real
Verificamos a los inversores en más de 250 países y territorios. Garantizamos el cumplimiento de las normativas financieras internacionales y prevenimos el robo de identidad y las devoluciones de cargo de alto riesgo.
Garantiza la confianza en cada transacción.
Automatice los flujos de trabajo de KYC y AML para reducir los costos de incorporación manual. Refuerce las verificaciones de residencia y brinde la experiencia digital fluida que esperan los clientes modernos.
Impulsa una experiencia de juego justa y segura.
Reduce el abuso de bonos y las estafas con múltiples cuentas. Aplica las reglas de ubicación y activa las comprobaciones de ascenso de nivel sin interrumpir la experiencia del jugador.
Construya una fuerza laboral confiable y verificada.
Analizamos a gran escala a trabajadores autónomos y conductores. Verificamos la residencia y reducimos las dificultades en el proceso de incorporación, manteniendo la confianza entre los usuarios.
Expande tu plataforma de intercambio con confianza.
Equilibre el anonimato con el cumplimiento normativo. Verifique instantáneamente la jurisdicción del usuario para cumplir con las obligaciones de la Regla de Viajes y ayude a prevenir abusos sin ralentizar el volumen de operaciones legítimas.
Reducir el fraude sin frenar el crecimiento.
Shufti respalda la integridad del mercado verificando las identidades de vendedores y compradores, habilitando procesos con restricción de edad cuando sea necesario y preservando pruebas para respaldar investigaciones, disputas y acciones de cumplimiento basadas en el riesgo.
Personalicemos tu viaje
Solo unas pocas preguntas rápidas para guiar tu experiencia con Shufti.
Shufti
Posicionamiento en el mercado y evaluación comercial
La industria se sitúa en 1.7.
Mejor innovador en verificación de identidad
TOP 10 Proveedores de soluciones KYC
La mejor solución para la incorporación de clientes
Samer Al Tamimi@CEO de Safwa Bank
Nos tomamos muy en serio la privacidad de nuestros clientes y buscamos constantemente soluciones innovadoras para garantizar una experiencia bancaria segura. Trabajar con Shufti es un alivio, ya que su tecnología, desarrollada íntegramente por ellos mismos, mantiene los datos de nuestros clientes libres de vulnerabilidades y totalmente seguros y protegidos.
MANUALES DE ESTRATEGIAS PROBADOS
Explora recursos prácticos sobre KYC y AML.
16 agosto 2025
5 min para leer
¿Qué porcentaje de lo que has verificado es realmente real?
La función Deepfake Blindspot Audit de Shufti ahora se ejecuta completamente dentro de su entorno AWS, auditando el historial de KYC en busca de señales de manipulación sin mover datos confidenciales fuera de las instalaciones.
whitepapers
16 agosto 2025
5 min para leer
Prevenga el fraude de apropiación de cuentas con una defensa multicapa.
Este documento técnico destaca la defensa multicapa de Shufti, que utiliza verificación, identificación de dispositivos, biometría y detección de actividad para prevenir el robo de identidad.
whitepapers
16 agosto 2025
5 min para leer
Guía empresarial para elegir la solución de verificación de identidad adecuada.
Ayuda a los responsables de la toma de decisiones a seleccionar una plataforma que satisfaga simultáneamente los requisitos de riesgo, cumplimiento normativo, producto, crecimiento y de las partes interesadas de la dirección ejecutiva.
whitepapers