Verificación facial
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Malta
Verificación de identidad y KYC para Malta
Shufti ofrece servicios de verificación de identidad y cumplimiento de KYC para los sectores de servicios financieros, juegos en línea y tecnología financiera de Malta, cubriendo los requisitos de PMLA, MFSA y FIAU.
Rendimiento operativo para Malta KYC
Nuestras cifras hablan por sí solas.
96.79%
Tasas de aprobación
< 5 AMF
Verificación
Hora
100%
NFC
Verificación
Controles basados en evidencia para personas y empresas
Documentos individuales que verificamos
Shufti admite 11 tipos de documentos malteses.
Ver todos los documentos compatiblesKarta tal-Identità
Documento de identidad electrónico nacional maltés para ciudadanos mayores de 14 años; aceptado para los requisitos de KYC Malta en los sectores bancario, de seguros y de servicios financieros regulados por la PMLA.
Pasaporte maltés
Pasaporte electrónico emitido conforme a las normas de la OACI; documento de identidad principal para el proceso KYC (Conozca a su cliente) en banca, servicios de inversión, juegos en línea y trámites de incorporación transfronterizos en Malta.
Documento de residencia electrónica
Emitido a ciudadanos de la UE/EEE residentes en Malta durante más de tres meses; aceptado para la debida diligencia del cliente (CDD) y la verificación de la identidad del cliente (KYC) según el Reglamento sobre el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (PMLFTR) en todas las entidades financieras reguladas por la MFSA y la MGA.
Licencia de conducir
Se acepta el documento de identidad con fotografía emitido por el gobierno como documento complementario de KYC para clientes de menor riesgo en los procesos de incorporación a bancos, fintech y marketplaces en toda Malta.
Identidad de la entidad comercial
Certificado de registro en el Registro Mercantil de Malta (MBR)
Certificado oficial que confirma el registro MBR; proporciona el nombre de la entidad, el número de registro y el domicilio social para la verificación KYB y la confirmación del UBO.
Certificado de incorporación
Emitido al momento de la constitución; confirma la existencia legal de la empresa, el número de registro y la estructura accionarial requerida para la elegibilidad de las licencias MFSA y MGA.
Identidad fiscal empresarial
Número de registro del IVA
Identificador único del Comisionado de Ingresos; cotejado durante la verificación de identidad (KYB) para confirmar el registro mercantil y el cumplimiento tributario en Malta.
Número PE (Número de registro del empleador)
Registro de empleador emitido por el Comisionado de Ingresos; utilizado en KYB para confirmar la situación laboral y el registro fiscal de las entidades maltesas reguladas.
Propiedad y Control (UBO)
Extracto del registro de beneficiarios finales
Extracto oficial del Registro de Beneficios Marginales (MBR) que enumera a los beneficiarios finales con una participación del 25 % o superior; obligatorio para el cumplimiento de las normas contra el blanqueo de capitales y actualizado anualmente según la Ley de Sociedades y la normativa contra el blanqueo de capitales.
Estatutos y reglamento interno
Documentos constitucionales que definen la titularidad de acciones y los derechos de voto; necesarios para la identificación del beneficiario final en estructuras complejas de sociedades holding según las normas maltesas contra el blanqueo de capitales.
Idiomas que cubrimos
Gestión de documentos en maltés e inglés
Malta emite documentos bilingües en maltés e inglés; Shufti valida ambos idiomas y gestiona los signos diacríticos propios del alfabeto latino, exclusivos del alfabeto maltés.
Controles de coincidencia de nombres malteses
Los nombres malteses incluyen signos diacríticos (ħ, għ, ie); Shufti conserva estos caracteres para evitar rechazos erróneos en las búsquedas en los registros de personas políticamente expuestas (PEP) y de beneficiarios finales.
Coherencia de las pruebas en todas las etapas de verificación
Los datos de identidad procedentes de los pasos de verificación de documentos, datos biométricos y KYB deben coincidir; Shufti concilia los nombres en todas las etapas para cumplir con las normas de coherencia de las pruebas de la MFSA.
GOBERNANZA Y CONTROLES
Decisiones preparadas para auditorías, menor carga operativa.
Verificación instantánea en 11 tipos de documentos.
Verifica tu Karta tal-Identità, Passaport Malti y eResidence en menos de cinco segundos. Las consultas MBR integradas reducen la revisión manual para iGaming y banca.
Cumplimiento de las normas contra el blanqueo de capitales en tiempo real en Malta
Realizar controles continuos para verificar el cumplimiento de las obligaciones de Malta en materia de prevención del blanqueo de capitales, las resoluciones de la ONU y las listas de la OFAC. Identificar a las personas políticamente expuestas (PEP) y a los miembros de la Asamblea Legislativa.
Detección biométrica de vitalidad y reconocimiento facial
Combine la verificación de documentos con la detección de actividad biométrica facial para bloquear la suplantación de identidad, los deepfakes y el fraude de identidad sintética en los flujos de trabajo de incorporación de empleados en Malta.
Malta alineada con el cumplimiento financiero
Cumplir con los requisitos KYC de la MFSA para servicios bancarios y de inversión. Satisfacer las normas de sanciones civiles de la FIAU para el cumplimiento de las obligaciones de la PMLA en Malta.
Retención de registros de cumplimiento durante cinco años
Almacene los registros de CDD durante el mínimo de cinco años establecido por la PMLA. Cifre los datos en tránsito y en reposo conforme al artículo 32 del RGPD. Recupere la evidencia de auditoría bajo demanda.
Desafíos de Malta en materia de verificación de identidad (IDV) y conocimiento del cliente (KYC).
Legado de la Lista Gris del GAFI
Malta salió de la lista gris del GAFI en junio de 2022, pero sigue bajo la supervisión de MONEYVAL; la aplicación de la normativa sobre titularidad real y delitos subyacentes sigue siendo obligatoria.
Complejidad del KYC en iGaming
Los operadores con licencia de la MGA se enfrentan a cascadas de cumplimiento conjuntas de la FIAU y la MGA; la debida diligencia del cliente en Malta exige la monitorización en tiempo real de todas las entidades de juegos en línea.
Estructuras UBO complejas
Las sociedades holding y los fideicomisos estratificados complican el rastreo del beneficiario final; las modificaciones del registro de beneficiarios finales de 2025 exigen declaraciones de nacionalidad para todos los propietarios beneficiarios.
Programa de Residencia para Personas de Alto Patrimonio Neto
El MPRP y el Permiso Nómada exigen una mayor diligencia debida, la verificación del origen de los fondos y un seguimiento continuo del cumplimiento normativo para los solicitantes con un alto patrimonio neto.
Soluciones IDV/KYC de Shufti para Malta
Soluciones KYC
Verificación facial
Detecta identidades falsificadas y sintéticas en el proceso de incorporación a plataformas de juegos en línea. Las comprobaciones biométricas de autenticidad se comparan con las fotografías del documento de identidad (Karta tal-Identità) y del pasaporte maltés (Pasaporte Maltés).
.
Verificación de edad
Estimación de edad mediante selfie con verificación de documentos para juegos y productos regulados. Cumple con las normativas de la MGA sobre protección del jugador y ludopatía.
.
Verificación de dirección
Shufti verifica cualquier documento que contenga una dirección, incluidas las facturas de Enemalta o GO plc y los extractos bancarios de BOV o HSBC Malta, para la confirmación de residencia por parte de la MFSA.
.
Verificación de documentos
Extracción automatizada y cotejo biométrico de Karta tal-Identità, Passaport Malti, eResidence y Driving Licence con MRZ y detección de vitalidad aplicadas.
.Soluciones KYB
Verificación comercial
Verifica los certificados de registro MBR, los registros de beneficiarios finales y los números de IVA en tiempo real. Compara a los beneficiarios finales con las listas de sanciones y de información negativa de la FIAU.
.
Due Diligence mejorado (EDD)
Verificación de antecedentes penales contra las listas de la FIAU y la Asamblea Legislativa. Verificación del origen de los fondos para solicitantes de residencia de alto patrimonio neto según los requisitos de cumplimiento de la MFSA y la PMLA del EDD.
.AML Screening
Empresa AML Screening
Analiza las entidades en función de las regulaciones de la UE, las resoluciones de la ONU y las listas de la OFAC. Integra información negativa de la FIAU procedente de fuentes como Times of Malta y The Malta Independent.
.
Evaluación de transacciones
Supervisa las transacciones en tiempo real comparándolas con las listas de sanciones. Señala patrones que coinciden con las obligaciones de información de goAML FIAU para la presentación de informes de actividades sospechosas.
.Diseñado para adaptarse al panorama normativo de Malta.
Autoridad de Servicios Financieros de Malta (MFSA)
La MFSA supervisa los servicios bancarios, de seguros y de inversión en Malta. Shufti cumple con los umbrales de KYC (Conozca a su cliente) y los estándares de verificación de titularidad real de la MFSA.
Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera (UAIF)
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Malta recibe y analiza información financiera para la aplicación de la normativa contra el blanqueo de capitales. Shufti integra los datos de noticias negativas de la UIF y facilita la presentación de informes SAR de goAML.
Autoridades de Juego de Malta (MGA)
El regulador de juegos de Malta aplica las normas contra el blanqueo de capitales y la debida diligencia del cliente conforme al Capítulo 583 de la Ley de Juegos. Shufti proporciona verificación de edad y KYC para el cumplimiento normativo de los operadores con licencia de la MGA.
Comisionado de Información y Protección de Datos (IDPC)
La autoridad supervisora del RGPD de Malta, en virtud del Capítulo 586 de la Ley de Protección de Datos, Shufti adapta los controles de cifrado y retención a las obligaciones de cumplimiento de la IDPC.
Autoridad de Innovación Digital de Malta (MDIA)
El organismo regulador de la innovación digital de Malta supervisa las tecnologías financieras y la tecnología blockchain. Shufti ofrece soporte para flujos de trabajo de identidad digital compatibles con la MDIA para entidades fintech con licencia.
Registro Mercantil de Malta (MBR)
Registro central de empresas y beneficiarios finales de Malta. Shufti integra consultas en tiempo real del Registro de Beneficiarios Finales (MBR) para verificar los datos de los beneficiarios finales y cumplir con los requisitos de confirmación anual.
Comisionado de Ingresos (CFR)
La autoridad tributaria de Malta emite los números de IVA y de establecimiento permanente. Shufti coteja los identificadores emitidos por el CFR durante el proceso KYB para confirmar el registro mercantil y el cumplimiento tributario.
Elección de implementación
Disponible a través de centros de datos locales malteses (BMIT, CSL) con conectividad a AWS, Azure y GCP, o en las instalaciones de la empresa para cumplir con los requisitos de residencia de datos empresariales.
Alineación Regulatoria
En consonancia con el RGPD (Reglamento UE 2016/679) y el Capítulo 586 de la Ley de Protección de Datos, de aplicación por parte de la IDPC, que abarca el mantenimiento de registros para las operaciones reguladas de KYC y AML.
Controles de retención
Controles configurables de retención y eliminación alineados con el mínimo de cinco años de la PMLA para los registros de diligencia debida del cliente y la documentación de transacciones exigidos por la ley maltesa contra el blanqueo de capitales.
postura de cifrado
Se aplica un cifrado robusto a los datos personales y financieros tanto en tránsito como en reposo, en consonancia con las obligaciones técnicas y organizativas de seguridad del artículo 32 del RGPD.
Controles de datos Privacidad para Malta
Fuentes de Malta contra el blanqueo de capitales que refuerzan la toma de decisiones
Asamblea Legislativa (Malta)
Transporte marítimo de Malta
Servicios Marítimos Focal
Oficina de Recuperación de Activos
Times of Malta
El Independiente de Malta
amar malta
Asamblea Legislativa (Malta)
Transporte marítimo de Malta
Servicios Marítimos Focal
Oficina de Recuperación de Activos
Times of Malta
El Independiente de Malta
amar malta
Asamblea Legislativa (Malta)
Transporte marítimo de Malta
Servicios Marítimos Focal
Oficina de Recuperación de Activos
Times of Malta
El Independiente de Malta
amar malta
Asamblea Legislativa (Malta)
Transporte marítimo de Malta
Servicios Marítimos Focal
Preguntas frecuentes
¿Cuáles son los requisitos KYC en Malta?
El marco KYC de Malta, supervisado por la MFSA y la FIAU, exige la verificación de identidad mediante documentos oficiales, la confirmación de la titularidad real al 25 % y la debida diligencia del cliente basada en el riesgo. Todos los registros se conservan durante cinco años conforme a la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales (PMLA).
¿Cómo funciona el enfoque de Malta basado en el riesgo para el cumplimiento de las normas contra el blanqueo de capitales?
La FIAU aplica una clasificación de riesgo del cliente (bajo, medio, alto) basada en factores jurisdiccionales, sectoriales y específicos del cliente. El enfoque basado en el riesgo determina qué nivel de diligencia debida del cliente (CDD) se aplica: simplificado para clientes de bajo riesgo, estándar para clientes de riesgo medio y reforzado para clientes de alto riesgo.
¿Qué documentos se requieren para la verificación de identidad en Malta?
Malta acepta la Karta tal-Identità (documento nacional de identidad para ciudadanos mayores de 14 años), el Pasaporte Maltés, el Documento de Residencia electrónica para ciudadanos de la UE/EEE y los permisos de conducir para el proceso de verificación de identidad (KYC). Todos están sujetos a la detección biométrica de vitalidad y a la comparación de documentos.
¿Cuál es la diferencia entre KYC y KYB en el cumplimiento de la normativa maltesa?
KYC verifica la identidad individual mediante documentos emitidos por el gobierno; KYB verifica las entidades legales mediante certificados de registro MBR, registros de beneficiarios finales, números de IVA e identidades de los beneficiarios finales según las normas KYB de Malta.
¿Cómo puedo denunciar actividades sospechosas a la FIAU en Malta?
Las instituciones reguladas presentan informes de actividades sospechosas a la FIAU a través de goAML para cumplir con las obligaciones de la FIAU en Malta. Estos informes se presentan cuando existe conocimiento o sospecha de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.
¿Cuáles son los requisitos de debida diligencia reforzada (DDR) para las personas políticamente expuestas (PEP) en Malta?
Las personas políticamente expuestas (PEP) en Malta, incluidos los miembros de la Asamblea Legislativa, requieren la aprobación de la alta dirección, la verificación del origen de sus fondos y un seguimiento continuo reforzado. La FIAU aplica automáticamente un control mediático negativo contra Times of Malta y Lovin Malta.
¿Qué sanciones se aplican en Malta por incumplimiento de las normativas KYC/AML?
La FIAU impone sanciones civiles por infracciones a la PMLA y la PMLFTR, incluyendo la falta de diligencia debida del cliente, la verificación inadecuada del beneficiario final y el monitoreo deficiente de las transacciones. Las sanciones van desde multas hasta la revocación de la licencia; se aplican sanciones penales por infracciones deliberadas.
¿Cuánto tiempo tarda el proceso KYC en Malta?
La verificación automatizada de identidad de Shufti completa la comprobación de documentos válidos en menos de cinco segundos, con análisis simultáneo de autenticidad y sanciones. Los casos complejos que involucran estructuras de beneficiarios finales o coincidencias con personas políticamente expuestas (PEP) generalmente se resuelven en un plazo de 24 a 48 horas.
¿Qué es el registro de beneficiarios reales de Malta y quién debe presentarlo?
El Registro de Titularidad Real (RBR) registra a las personas físicas que poseen el 25 % o más de una entidad maltesa. Las confirmaciones anuales son obligatorias y las modificaciones de 2025 exigen declaraciones de nacionalidad. Las entidades reguladas deben verificar y comunicar los datos del Beneficiario Final (UBO) a solicitud de la MFSA y la FIAU.
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AUDITADO INDEPENDIENTEMENTE. CERTIFICADO A NIVEL MUNDIAL.
Certificado según estándares globales
FLUJOS DE TRABAJO COMPROBADOS
Casos de uso para el crecimiento regulado en Malta
Acelerar el crecimiento, eliminar la fricción
Incorpora usuarios en segundos, no en días. Implementa flujos de verificación de direcciones por niveles que maximicen las tasas de finalización para usuarios legítimos, a la vez que filtran el fraude sintético.
Incorporación de operadores globales en tiempo real
Verificamos a los inversores en más de 250 países y territorios. Garantizamos el cumplimiento de las normativas financieras internacionales y prevenimos el robo de identidad y las devoluciones de cargo de alto riesgo.
Garantiza la confianza en cada transacción.
Automatice los flujos de trabajo de KYC y AML para reducir los costos de incorporación manual. Refuerce las verificaciones de residencia y brinde la experiencia digital fluida que esperan los clientes modernos.
Impulsa una experiencia de juego justa y segura.
Reduce el abuso de bonos y las estafas con múltiples cuentas. Aplica las reglas de ubicación y activa las comprobaciones de ascenso de nivel sin interrumpir la experiencia del jugador.
Construya una fuerza laboral confiable y verificada.
Analizamos a gran escala a trabajadores autónomos y conductores. Verificamos la residencia y reducimos las dificultades en el proceso de incorporación, manteniendo la confianza entre los usuarios.
Expande tu plataforma de intercambio con confianza.
Equilibre el anonimato con el cumplimiento normativo. Verifique instantáneamente la jurisdicción del usuario para cumplir con las obligaciones de la Regla de Viajes y ayude a prevenir abusos sin ralentizar el volumen de operaciones legítimas.
Reducir el fraude sin frenar el crecimiento.
Shufti respalda la integridad del mercado verificando las identidades de vendedores y compradores, habilitando procesos con restricción de edad cuando sea necesario y preservando pruebas para respaldar investigaciones, disputas y acciones de cumplimiento basadas en el riesgo.
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Shufti
Posicionamiento en el mercado y evaluación comercial
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Nos tomamos muy en serio la privacidad de nuestros clientes y buscamos constantemente soluciones innovadoras para garantizar una experiencia bancaria segura. Trabajar con Shufti es un alivio, ya que su tecnología, desarrollada íntegramente por ellos mismos, mantiene los datos de nuestros clientes libres de vulnerabilidades y totalmente seguros y protegidos.
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