Verificación facial
Verificación de dirección
Verificación de documentos
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Verificación sin documentos
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Norway
Verificación de identidad y KYC para Noruega
Shufti ofrece controles KYC, KYB y AML para la incorporación de clientes en Noruega a través de una única plataforma. Está diseñada en función de las expectativas de Finanstilsynet, la realidad de los informes de Økokrim, la evidencia del registro de Brønnøysund, las normas de privacidad de Datatilsynet y el marco de identidad e identificación electrónica de Noruega.
Rendimiento operativo para el proceso KYC en Noruega
Nuestras cifras hablan por sí solas.
97.21%
Tasas de aprobación
< 5 AMF
Verificación
Hora
85%
EIDV
Verificación
Controles basados en evidencia para personas y empresas
Documentos individuales que verificamos
Shufti admite 14 documentos de identidad noruegos utilizados en los procesos de incorporación regulados.
Ver todos los documentos compatiblesNasjonalt ID-Kort / Tarjeta de identificación nacional noruega
Documento de identidad principal voluntario para ciudadanos, con una versión que otorga derechos de viaje. Los nacionales elegibles de la UE, el EEE y la AELC que posean un número de identidad nacional noruego también pueden tener una versión sin derechos de viaje.
Norsk Pass / Pasaporte noruego
Documento de identidad con fotografía principal o alternativo para los ciudadanos noruegos. Los pasaportes modernos incorporan chip y son multilingües, mientras que los pasaportes de emergencia no forman parte de la lista de documentos de identidad válidos de Finanstilsynet.
Pasaporte extranjero
Documento fundamental para la incorporación de usuarios extranjeros en Noruega. Se utiliza ampliamente cuando el cliente no posee un documento de identidad noruego y necesita un proceso de verificación basado en documentos.
ID-Kort para Utenlandske Statsborgere / Tarjeta de identificación para extranjeros
Utilizado por ciudadanos de la UE, el EEE y la EFTA con un número de identificación nacional noruego de 11 dígitos. No se emite con un número D, y es importante que el nombre coincida con el del Registro Civil (Folkeregisteret).
Tarjeta de residencia
Se utiliza principalmente como prueba del permiso de residencia junto con el pasaporte. Ayuda a demostrar la estancia legal y la continuidad de la identidad, pero no es lo mismo que un documento nacional de identidad noruego.
Førerkort / Permiso de conducir noruego
Aceptado por Finanstilsynet como prueba de identidad válida en formato físico. Permite realizar controles y verificaciones locales contra el blanqueo de capitales, mientras que su uso como permiso de conducir digital es más limitado.
Identificación electrónica / eID
BankID y otros métodos de identificación electrónica adecuados pueden facilitar la verificación de identidad en función del cumplimiento de los requisitos de Noruega en materia de prevención del blanqueo de capitales e identificación electrónica. La opción de utilizar documentos de respaldo sigue siendo importante para los usuarios que no disponen de una identificación electrónica local.
Identidad de la entidad comercial
Certificado de inscripción del Registro de Empresas Comerciales
Acredita que la entidad está inscrita en el registro mercantil de Noruega. Se utiliza habitualmente para confirmar la existencia legal antes de la apertura de una cuenta, la incorporación de un comercio o la activación de un pago.
Transcripción del registro, número de organización y derechos de firma.
El registro documental proporciona datos detallados de la empresa, cargos en el consejo de administración y la gerencia, derechos de firma y el número de organización utilizado en los registros de registro, fiscales y contractuales.
Registro de empresas extranjeras, incluido el NUF
Indica que una empresa extranjera está registrada para operar en Noruega y cuenta con un número de organización noruego. Se utiliza cuando el expediente de incorporación involucra una sucursal o una empresa matriz extranjera.
Permisos y licencias del sector
Se utilizan cuando la empresa opera en un sector regulado. Sirven de apoyo a la verificación de identidad del cliente (KYB) cuando la aprobación específica del sector forma parte de la revisión de riesgos e incorporación.
Identidad fiscal empresarial
Registro de IVA / Número de IVA
Confirma la situación del IVA. En la práctica, el número de organización sigue siendo el identificador principal de la empresa, y el registro del IVA se añade a ese registro principal.
Certificado de Impuestos y Aranceles
Muestra la situación fiscal, arancelaria y del IVA. Se utiliza frecuentemente en la debida diligencia de proveedores, en la concesión de préstamos y en la incorporación de clientes de alto riesgo, donde la exposición a la deuda tributaria es relevante.
Información sobre impuestos y aranceles
Proporciona información sobre la facturación de la empresa y las deudas tributarias o de IVA. Resulta útil para una revisión exhaustiva, la resolución de observaciones adversas y la gestión de incidencias.
Propiedad y Control (UBO)
Extracto del Registro de Beneficiarios Finales
Permite rastrear la titularidad real y validar al beneficiario final al cotejar la información con los datos de accionistas, registros y controles. Es importante verificar la vigencia de los datos, ya que las actualizaciones deben presentarse puntualmente.
Declaración del registro de accionistas y comprobante del registro de acciones
Permite realizar pruebas de propiedad y control en estructuras AS y ASA noruegas. Se utiliza para conciliar las reclamaciones de accionistas, directores y beneficiarios finales.
Directores, Estatutos, Acuerdos de Accionistas y Pruebas de Control
Ayuda a demostrar el control del consejo de administración, la propiedad indirecta, los derechos de nombramiento y quién puede obligar legalmente a la entidad. Se utiliza cuando el control se ejerce mediante estructuras complejas o contractuales.
Idiomas que cubrimos
Manejo de texto de documentos
Los registros noruegos están escritos principalmente en alfabeto latino, aunque el bokmål y el nynorsk son de uso oficial. Los pasaportes noruegos también incluyen texto multilingüe, como el sami septentrional y el inglés, por lo que la organización del campo y el diseño son importantes.
Controles de coincidencia de nombres
Los nombres noruegos pueden alternar entre las formas æ, ø, å y las formas más antiguas ae, oe, aa, como Næs y Nas, Løland y Loland, o Aas y As. Shufti puede normalizar estas variantes conservando la forma original para fines de auditoría.
Consistencia de la evidencia
La verificación de la identidad de ciudadanos extranjeros depende de una coincidencia precisa del nombre con el Registro Civil, incluyendo el manejo de caracteres. Shufti ayuda a mantener la trazabilidad del mismo usuario a través de documentos, selfies y pruebas del caso.
GOBERNANZA Y CONTROLES
Decisiones preparadas para auditorías, menor carga operativa.
Menos reenvíos evitables
El sistema noruego de gestión mixta de documentos genera reintentos evitables. Shufti dirige a los ciudadanos, residentes del EEE y residentes de fuera del EEE al flujo correcto con mayor antelación.
Registros de auditoría más limpios
Finanstilsynet exige documentación sobre la debida diligencia del cliente, el seguimiento y las evaluaciones de riesgos. Økokrim exige información útil sobre los casos. Shufti mantiene los resultados, las marcas de tiempo y las pruebas en un único registro.
Mejores resultados en la búsqueda de coincidencias de nombres
Las variantes Æ, Ø y Å, además de las formas heredadas ae, oe y aa, pueden dividir registros que pertenecen a la misma persona. Shufti normaliza estas variantes sin perder la información original.
Un único flujo de trabajo, una única oficina administrativa.
Revisión de documentos, comprobaciones de registro, captura de UBO y AML screening Todos los casos se gestionan desde una única plataforma. Esto reduce las transferencias de información entre los departamentos de incorporación, cumplimiento normativo e investigaciones.
Diseño de flujo priorizando la identificación nacional
Para los usuarios noruegos, comience con el documento nacional de identidad, el pasaporte o un documento electrónico válido. Luego, puede recurrir fácilmente a pasaportes extranjeros, tarjetas de identidad del EEE y viajes vinculados a la residencia.
Desafíos de IDV/KYC en Noruega
Lagunas en la identificación electrónica de usuarios extranjeros
BankID es una herramienta potente, pero muchos usuarios extranjeros y recién llegados carecen de un documento de identidad noruego o un documento electrónico local. Sin una alternativa que permita exigir documentos, los solicitantes legítimos se estancan desde el principio.
Diferentes vías para ciudadanos, ciudadanos del EEE y ciudadanos de fuera del EEE.
Los ciudadanos, los residentes del EEE y los residentes de fuera del EEE no presentan el mismo conjunto de datos de identidad. Un único flujo predefinido genera revisiones manuales, reintentos y abandonos evitables.
Æ Ø Å Nombre Deriva
Los nombres pueden variar entre registros, pasaportes y datos introducidos por el usuario debido a las variantes æ, ø, å y las grafías antiguas ae, oe, aa. Esto ralentiza la comparación y debilita la coherencia de las auditorías.
Phishing de BankID y presión de la FIU
El phishing de BankID y el fraude digital aumentan el volumen de alertas. Si los expedientes están incompletos, la revisión interna y la elaboración de informes para la UIF basada en Altinn tardan más de lo debido.
Soluciones IDV/KYC de Shufti para Noruega
Soluciones KYC
Verificación facial
Diseñado para la incorporación remota de empleados noruegos, donde la suplantación de identidad y los riesgos de ingeniería social vinculados a BankID aumentan el escrutinio. Shufti vincula la selfie con el titular del documento y registra el proceso de decisión.
.
Verificación de edad
Utiliza una estimación de edad basada en selfies, con un paso de verificación de documentos cuando sea necesario. Esto resulta útil para los flujos de acceso restringido por edad en Noruega, donde se requiere una verificación más rigurosa, incluso en contextos de juegos de azar.
.
Verificación de dirección
Shufti puede verificar cualquier documento que contenga una dirección, incluidas facturas de Fjordkraft y cartas o extractos de DNB o Nordea, para respaldar las comprobaciones de domicilio noruegas.
.
Verificación de documentos
Comprueba pasaportes noruegos, documentos nacionales de identidad, documentos nacionales de identidad del EEE, pasaportes extranjeros, documentos nacionales de identidad extranjeros y tarjetas de residencia, con controles de captura adaptados a las variantes de documentos locales.
.Soluciones KYB
Verificación comercial
Coincide con los datos del registro de Brønnøysund, el número de organización, el estado del IVA, los directores, los derechos de firma y los beneficiarios finales, de modo que los archivos noruegos AS, ASA y NUF se pueden revisar en un único flujo de trabajo de KYB.
.
Due Diligence mejorado (EDD)
Admite casos de mayor riesgo, como cadenas de propiedad extranjera, exposición a sanciones, registros de beneficiarios finales que cambian rápidamente y patrones de transacciones inusuales, con registros de evidencia creados para revisión interna y escalamiento a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
.AML Screening
Empresa AML Screening
Analiza a las entidades noruegas y a sus controladores en función de las obligaciones de congelación de activos de la ONU, la UE y Noruega, teniendo en cuenta la lógica de alto riesgo y de mayor supervisión del GAFI.
.
Evaluación de transacciones
Permite la supervisión continua de comportamientos de pago sospechosos, actividades vinculadas al fraude y movimientos salientes rápidos que puedan requerir investigación antes de que se presente cualquier informe a la Unidad de Inteligencia Financiera de Altinn.
.Diseñado para adaptarse al panorama normativo de Noruega.
Finanstilsynet
Shufti supervisa bancos, sistemas de pago, aseguradoras y empresas de inversión. Ofrece comprobaciones de identidad válidas, diligencia debida del cliente basada en riesgos, detección de sanciones y registros de seguimiento continuo para la preparación ante auditorías.
Unidad de Inteligencia Financiera de Økokrim
Recibe y analiza informes de asuntos sospechosos. Shufti organiza las pruebas del caso, las marcas de tiempo y el historial de revisiones para facilitar la escalada interna y la presentación electrónica de informes Altinn.
El Centro de Registro de Brønnøysund
Mantiene el registro de la empresa, los números de organización, los datos de funciones y el Registro de Beneficiarios Finales. Shufti ayuda a recopilar certificados, registros y pruebas de Beneficiarios Finales en un único archivo KYB.
Patines
Administra el Registro Nacional de Población y el marco de números de identificación, incluidos los números de identidad nacionales y los números D, y gestiona los datos de IVA e impuestos utilizados en la incorporación de clientes. Shufti ayuda a vincular estos identificadores de forma precisa con los registros de clientes y entidades.
Policía
Emite pasaportes noruegos, documentos nacionales de identidad y documentos de identidad extranjeros, con flujos de trabajo para tarjetas de residencia vinculados a los procesos policiales y de UDI. Shufti admite flujos de trabajo basados en estas rutas de documentos.
Digdir
Shufti supervisa la infraestructura pública de identidad digital y el ecosistema de identificación electrónica (eID) de Noruega. Ofrece soporte para la implementación de eID cuando el método cumple con los requisitos de lucha contra el blanqueo de capitales, y recurre a documentos como alternativa cuando no los cumple.
inspectorado
Supervisa la Ley de Protección de Datos Personales y el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de Noruega. Shufti ofrece soporte para el procesamiento lícito, los controles de retención, la gobernanza del acceso y el manejo de pruebas para una incorporación de usuarios que respete la privacidad.
Autoridad Noruega de Juegos de Azar y Fundaciones
Shufti supervisa el juego en Noruega y actúa como supervisor de prevención del blanqueo de capitales para los proveedores de juegos de azar. Ofrece soporte para los controles de edad, identidad y prevención del blanqueo de capitales en el proceso de incorporación de usuarios en este sector.
Banco Norges
Shufti supervisa la infraestructura clave del sistema de pagos y contribuye a la estabilidad financiera en Noruega. Cuando la incorporación de clientes está estrechamente ligada a los pagos o a la infraestructura financiera, Shufti ayuda a las empresas a mantener la trazabilidad de los controles de clientes y transacciones.
Elección de implementación
Disponible a través de Microsoft Azure Noruega Este y Noruega Oeste, o a través de proveedores de centros de datos noruegos donde la política exige la residencia por diseño o un control de gobernanza más estricto.
Alineación Regulatoria
En consonancia con la Ley contra el Blanqueo de Capitales de Noruega, las directrices de Finanstilsynet y las normas nacionales de privacidad, abarca la debida diligencia del cliente basada en el riesgo, la supervisión continua, el tratamiento lícito de datos, la gobernanza del acceso y la verificación de la identidad.
Controles de retención
Los ajustes configurables de retención y eliminación pueden alinearse con las normas noruegas de mantenimiento de registros contra el blanqueo de capitales, incluido el período base de cinco años, con una retención más prolongada solo cuando exista una base legal clara.
postura de cifrado
El cifrado robusto de los datos personales y financieros, tanto en tránsito como en reposo, respalda la gobernanza noruega en materia de privacidad y el manejo controlado de las pruebas de incorporación de clientes y de lucha contra el blanqueo de capitales.
Controles de datos Privacidad para Noruega
Fuentes de Noruega contra el blanqueo de capitales que refuerzan la toma de decisiones
Experto en piscicultura
el diario
P4 Radio Hele Noruega
Aftenposten
NRK
VG
Preguntas frecuentes
¿Cuáles son los principales documentos de identidad que se utilizan para el proceso KYC en Noruega?
Para los ciudadanos noruegos, el documento nacional de identidad y el pasaporte son los documentos de identificación principales más claros. Para los usuarios extranjeros, lo habitual es que incluyan un pasaporte extranjero, un documento nacional de identidad del EEE o un documento nacional de identidad extranjero, mientras que la tarjeta de residencia suele acreditar el permiso de residencia.
¿Se puede utilizar un pasaporte si el cliente no tiene BankID?
Sí. BankID y otras identificaciones electrónicas son métodos útiles para dar de alta a los usuarios, pero no todos los solicitantes las tienen. El proceso de incorporación basado en documentos sigue siendo importante para los recién llegados, los usuarios extranjeros y los clientes sin un identificador local.
¿Qué tipo de cobertura en las listas de popularidad suele importar en Noruega?
La cobertura de las sanciones de la ONU y la UE es un requisito básico, junto con las obligaciones de Noruega de congelación de activos. Muchas empresas también incluyen personas políticamente expuestas (PEP), información negativa en los medios de comunicación y listas de vigilancia internas, y analizan tanto a los responsables del control como a la propia entidad.
¿Cómo se presentan las denuncias por asuntos sospechosos en Noruega?
Los informes a la UIF/Økokrim se presentan electrónicamente a través de Altinn. Shufti puede ayudar a organizar el paquete de pruebas y el historial de eventos, pero la decisión de presentar el informe recae en la entidad obligada.
¿Qué conjunto de pruebas KYB es típico para una empresa noruega?
Un expediente práctico suele incluir un extracto del registro de Brønnøysund, el número de organización, la situación del IVA si está registrada, los directores, la prueba de los derechos de firma, la prueba del beneficiario final y, cuando proceda, los permisos sectoriales o la prueba de funcionamiento.
¿Cómo se manejan las variantes de nombres como Ås y Aas?
Shufti puede normalizar las variantes comunes del noruego en documentos, registros y campos introducidos por el usuario, conservando la ortografía original para fines de auditoría y revisión.
¿Cómo funcionan la privacidad y la residencia de datos en Noruega?
Noruega aplica el RGPD a través del EEE y lo garantiza mediante la Ley de Protección de Datos Personales. Se centra en el tratamiento lícito de los datos, el control de acceso, las garantías de transferencia y la conservación de los mismos, utilizando alojamiento noruego o regional cuando así lo exige la normativa.
¿Cómo se reduce el abandono y los reintentos en el proceso de incorporación de usuarios en Norwegian?
Las mayores ventajas provienen de dirigir al usuario a la ruta correcta del documento local, detectar a tiempo las capturas defectuosas y mantener una alternativa segura para pasaportes extranjeros, documentos de identidad del EEE y usuarios sin identificación electrónica.
Cree un programa KYC, KYB y AML preparado para Noruega con Shufti.
AUDITADO INDEPENDIENTEMENTE. CERTIFICADO A NIVEL MUNDIAL.
Certificado según estándares globales
FLUJOS DE TRABAJO COMPROBADOS
Casos de uso para el crecimiento regulado en Noruega
Acelerar el crecimiento, eliminar la fricción
Incorpora usuarios en segundos, no en días. Implementa flujos de verificación de direcciones por niveles que maximicen las tasas de finalización para usuarios legítimos, a la vez que filtran el fraude sintético.
Incorporación de operadores globales en tiempo real
Verificamos a los inversores en más de 250 países y territorios. Garantizamos el cumplimiento de las normativas financieras internacionales y prevenimos el robo de identidad y las devoluciones de cargo de alto riesgo.
Garantiza la confianza en cada transacción.
Automatice los flujos de trabajo de KYC y AML para reducir los costos de incorporación manual. Refuerce las verificaciones de residencia y brinde la experiencia digital fluida que esperan los clientes modernos.
Impulsa una experiencia de juego justa y segura.
Reduce el abuso de bonos y las estafas con múltiples cuentas. Aplica las reglas de ubicación y activa las comprobaciones de ascenso de nivel sin interrumpir la experiencia del jugador.
Construya una fuerza laboral confiable y verificada.
Analizamos a gran escala a trabajadores autónomos y conductores. Verificamos la residencia y reducimos las dificultades en el proceso de incorporación, manteniendo la confianza entre los usuarios.
Expande tu plataforma de intercambio con confianza.
Equilibre el anonimato con el cumplimiento normativo. Verifique instantáneamente la jurisdicción del usuario para cumplir con las obligaciones de la Regla de Viajes y ayude a prevenir abusos sin ralentizar el volumen de operaciones legítimas.
Reducir el fraude sin frenar el crecimiento.
Shufti respalda la integridad del mercado verificando las identidades de vendedores y compradores, habilitando procesos con restricción de edad cuando sea necesario y preservando pruebas para respaldar investigaciones, disputas y acciones de cumplimiento basadas en el riesgo.
Acelerar el crecimiento, eliminar la fricción
Incorpora usuarios en segundos, no en días. Implementa flujos de verificación de direcciones por niveles que maximicen las tasas de finalización para usuarios legítimos, a la vez que filtran el fraude sintético.
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Verificamos a los inversores en más de 250 países y territorios. Garantizamos el cumplimiento de las normativas financieras internacionales y prevenimos el robo de identidad y las devoluciones de cargo de alto riesgo.
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Shufti
Posicionamiento en el mercado y evaluación comercial
La industria se sitúa en 1.7.
Mejor innovador en verificación de identidad
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Nos tomamos muy en serio la privacidad de nuestros clientes y buscamos constantemente soluciones innovadoras para garantizar una experiencia bancaria segura. Trabajar con Shufti es un alivio, ya que su tecnología, desarrollada íntegramente por ellos mismos, mantiene los datos de nuestros clientes libres de vulnerabilidades y totalmente seguros y protegidos.
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