Verificación facial
Verificación de dirección
Verificación de documentos
Verificación de edad
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Verificación sin documentos
Verificación del consentimiento
Verificación NFC
Verificación comercial
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Eslovaquia
Verificación de identidad y KYC para Eslovaquia
Shufti permite la verificación electrónica de identidad (eKYC) y la verificación de identidad en línea en Eslovaquia, automatizando el cumplimiento de las normas contra el blanqueo de capitales y los flujos de trabajo relacionados con la lucha contra el blanqueo de capitales en Eslovaquia, de conformidad con la Ley n.º 297/2008.
Rendimiento operativo para el proceso KYC en Eslovaquia
Nuestras cifras hablan por sí solas.
99.46%
Tasas de aprobación
< 5 AMF
Verificación
Hora
50%
EIDV
Global
Controles basados en evidencia para personas y empresas
Documentos individuales que verificamos
Shufti admite 12 tipos de documentos eslovacos.
Ver todos los documentos compatiblesDocumento de identidad eslovaco
Tarjeta biométrica con chip NFC/RFID emitida a partir del 1 de diciembre de 2022, que contiene imagen facial y huellas dactilares; compatible con la normativa eIDAS de la UE, documento principal de identificación del cliente (KYC) eslovaco.
Pasaporte eslovaco
Pasaporte biométrico con personalización grabada con láser, datos biométricos faciales desde 2008 y huellas dactilares desde 2009; cumple con el documento 9303 de la OACI para la verificación de identidad del cliente (KYC).
Permiso de conducir eslovaco
Tarjeta de plástico con hilo holográfico metalizado y elementos ópticamente variables; con marcas de conformidad con la UE y código de país SK, aceptada para la verificación de documentos.
Identidad de la entidad comercial
Extracto del Registro Mercantil
Documento oficial de identificación empresarial emitido por la ORSR, disponible en línea, utilizado para la verificación de la entidad y como prueba KYB (Conozca a su cliente).
Número de identificación de la empresa (IČO)
Identificador de registro mercantil de 8 dígitos utilizado en todos los registros oficiales, contratos, facturas y repositorio central de datos de entidades comerciales.
Identidad fiscal empresarial
Número de identificación de impuestos
Identificador fiscal nacional de 10 dígitos asignado a todos los contribuyentes eslovacos para fines de documentación relacionados con impuestos, nóminas y cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales.
Número de identificación de IVA
Identificador en formato UE ('SK' + 10 dígitos), que normalmente corresponde al DIČ, necesario para la declaración transfronteriza del IVA y la verificación financiera.
Propiedad y Control (UBO)
Datos del Registro Mercantil del Beneficiario Final
Sección no pública que contiene la identificación del beneficiario final para entidades con obligaciones de propiedad o control superiores al 25%, obligatoria desde el 1 de noviembre de 2018.
Registro de socios del sector público
Registro público íntegro mantenido por el Ministerio de Justicia para las entidades que reciben financiación pública por encima de un umbral determinado, exentas de la obligación de presentarse en el Registro Mercantil.
Idiomas que cubrimos
Procesamiento de documentos en idioma eslovaco
Shufti reconoce los documentos en idioma eslovaco escritos en alfabeto latino con signos diacríticos, lo que garantiza una verificación de identidad precisa y una extracción de datos coherente.
Coincidencia de nombres con caracteres eslovacos
Los caracteres diacríticos eslovacos, incluidos á, é, č, š, ž, se manejan automáticamente, lo que garantiza una coincidencia de nombres precisa en KYC, KYB y AML screening flujos de trabajo.
Coherencia de las pruebas en todos los pasos de KYC y KYB
La verificación en múltiples pasos mantiene la coherencia de los datos entre la información de identidad individual (KYC) y la empresarial (KYB), lo que reduce las tasas de rechazo y de reenvío de solicitudes.
GOBERNANZA Y CONTROLES
Decisiones preparadas para auditorías, menor carga operativa.
Menos reenvíos evitables
La tecnología eslovaca de lectura directa de tarjetas NFC reduce la tasa de reenvío al evitar los fallos en la captura manual de imágenes.
Registros de auditoría más limpios
Los registros de decisiones automatizadas cumplen con los requisitos de evidencia del NBS y la FIU para el acceso de supervisión.
Mejores resultados en la búsqueda de coincidencias de nombres
El manejo de caracteres diacríticos en eslovaco reduce los rechazos por discrepancias en los nombres en los registros de identidad.
Un único flujo de trabajo, una única oficina administrativa.
KYC, KYB y AML screening Unificado en una sola vista de Shufti con gestión de casos individualizada.
Diseño de flujo priorizando la identificación nacional
El diseño de flujo Občiansky preukaz-first utiliza lecturas biométricas NFC como ruta de identificación predeterminada.
Desafíos de IDV/KYC en Eslovaquia
Fraude de identidad transfronterizo
Los documentos de residencia eslovacos fraudulentos y las fotos manipuladas en documentos de identidad auténticos permiten el fraude de identidad transfronterizo a través de los canales de movilidad del EEE.
Brechas de PEP nacionales
Las personas políticamente expuestas (PEP) extranjeras son sometidas a un control riguroso, mientras que los políticos nacionales siguen estando insuficientemente controlados, lo que permite el fraude en las contrataciones públicas y la ocultación de los beneficiarios finales.
Retraso en el cumplimiento de las normas sobre criptomonedas
Fecha límite para la transición a MiCA: 30 de diciembre de 2025; surge la supervisión del programa CASP del NBS; potencial para el lavado de dinero mediante la conversión de criptomonedas a moneda fiduciaria a través de canales de activos digitales no controlados.
Calidad de los datos de UBO
Más de 300,000 empresas eslovacas carecen de la documentación obligatoria sobre el beneficiario final, lo que genera importantes lagunas en la integridad de los datos y una elevada carga de verificación.
Soluciones IDV/KYC de Shufti para Eslovaquia
Soluciones KYC
Verificación facial
Detecta fotografías manipuladas y deepfakes mediante datos biométricos faciales, información fundamental para combatir las redes de fraude transfronterizo eslovacas que explotan la falsificación de documentos de identidad.
.
Verificación de edad
Combina la estimación de edad basada en selfies con la verificación de documentos secundarios, lo que permite flujos de incorporación controlados por edad para juegos de azar, alcohol y productos financieros.
.
Verificación de dirección
Shufti puede verificar cualquier documento que contenga una dirección. Se admiten las empresas de servicios públicos eslovacas SPP, ZSE, SSE, VSE y los bancos Slovenská sporiteľňa, VÚB Banka y Tatra Banka.
.
Verificación de documentos
Lectura avanzada de documentos biométricos eslovacos, extracción de chips NFC, validación de funciones de seguridad y comprobaciones de autenticidad conforme a las normas de la OACI y la UE.
.Soluciones KYB
Verificación comercial
Recupera y verifica los datos comerciales del Registro Mercantil Eslovaco (ORSR), valida el IČO, coteja los identificadores fiscales e identifica a los directores.
.
Due Diligence mejorado (EDD)
Detección de alto riesgo de exposición a PEP, participación en procesos de adquisición y clasificación criptográfica, lo que permite una mejor supervisión del cliente y una evaluación de riesgos continua.
.AML Screening
Empresa AML Screening
Realiza controles cotejando la información con las listas de sanciones de la UE, las designaciones de la OFAC, las listas de vigilancia de la UIF eslovaca y los registros de la entidad objetivo y de la persona que ejerce el control para garantizar el cumplimiento normativo.
.
Evaluación de transacciones
Supervisión continua de las transacciones con señalización automatizada e informes unificados a la UIF a través del sistema goAML, en cumplimiento de las obligaciones de la Ley N° 297/2008.
.Diseñado para adaptarse al panorama normativo de Eslovaquia.
Národná Banka Slovenska (NBS)
Supervisor unificado del mercado financiero que supervisa la banca, los seguros, los mercados de capitales y las criptomonedas desde 2006. Shufti ofrece soporte para la incorporación de NBS con flujos de trabajo de auditoría eIDV y KYC.
Unidades de inteligencia financiera (UIF)
La autoridad AML/CFT del Ministerio del Interior procesa los informes de transacciones inusuales a través de goAML. Shufti automatiza la identificación y documentación de UTR para el cumplimiento de la supervisión de la UIF.
Oficina de Protección de Datos Personales
Aplica el RGPD y la Ley n.º 18/2018 Coll. sobre protección de datos personales. Shufti implementa controles de minimización de datos, limitación de la finalidad y retención de datos conforme al RGPD.
Dirección Financiera de la República Eslovaca (FD SR)
Administra impuestos, aranceles y aduanas bajo el Ministerio de Finanzas desde el 1 de julio de 2019. Shufti proporciona verificación de identidad que cumple con las normas fiscales y respalda los requisitos de auditoría del FD SR.
Autoridad Reguladora del Juego (URHH)
Emite licencias para operadores de juegos de azar y mantiene registros desde el 1 de marzo de 2019. Shufti ofrece verificación de edad y control de identidad para operadores con licencia de la URHH.
Ministerio de Finanzas de la República Eslovaca (MFSR)
Supervisa la política de los mercados financieros, la coordinación de las sanciones de la UE/ONU y el marco de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Shufti apoya la aplicación de la normativa MFSR mediante mecanismos automatizados. AML screening y la verificación de sanciones.
Elección de implementación
Disponibles las regiones AWS EU Vienna y Microsoft Azure EU; opciones de implementación local para entidades reguladas por el NBS que requieren controles mejorados de residencia de datos.
Alineación Regulatoria
En consonancia con la Ley n.º 18/2018 Coll. (RGPD eslovaco) y las obligaciones de la Ley n.º 297/2008 en materia de lucha contra el blanqueo de capitales; se aplican los controles de minimización de datos y de registro de auditorías de supervisión de la Oficina Nacional de Estadística (NBS).
Controles de retención
Configuración configurable de retención y eliminación de datos durante 5 años, alineada con la Ley N° 297/2008 sobre el mantenimiento obligatorio de registros contra el blanqueo de capitales para la debida diligencia del cliente y el historial de transacciones.
postura de cifrado
Cifrado estándar del sector en tránsito y en reposo según las medidas técnicas del artículo 32 del RGPD; control de acceso básico en las lecturas NFC; cifrado completo de datos biométricos.
Controles de datos Privacidad para Eslovaquia
Fuentes de lucha contra el blanqueo de capitales en Eslovaquia que refuerzan la toma de decisiones
Asamblea Nacional de Eslovaquia
Ministerio del Interior
Oficina de Regulación del Juego
Ministerio de Justicia de la República Eslovaca
Tendencia
Preguntas frecuentes
¿Cuáles son los principales requisitos de KYC (Conozca a su cliente) para las empresas que operan en Eslovaquia?
Las empresas deben identificar a sus clientes, verificar a los beneficiarios finales (con un umbral de propiedad superior al 25 %), evaluar el riesgo del cliente e informar de las transacciones sospechosas a la Unidad de Inteligencia Financiera, de conformidad con la Ley n.º 297/2008. El Banco Nacional de Eslovaquia (NBS) y la UIF supervisan el cumplimiento de la normativa KYC de Eslovaquia.
¿Qué documentos de identidad eslovacos se aceptan para la verificación de identidad en línea?
Eslovaquia acepta el documento nacional de identidad eslovaco (con chip NFC, emitido desde el 1 de diciembre de 2022), el pasaporte biométrico (con datos grabados con láser y huellas dactilares) y el permiso de conducir homologado por la UE para la verificación de identidad en línea. Los tres documentos incorporan funciones de seguridad avanzadas que permiten el procesamiento automatizado de la verificación de identidad electrónica (eKYC).
¿Cuál es la diferencia entre KYC y KYB, y se aplican ambos en Eslovaquia?
KYC (Conozca a su cliente) verifica la identidad del cliente individual, mientras que KYB (Conozca a su empresa) verifica la información de la entidad comercial, incluyendo su registro, propiedad y situación fiscal. Ambos se aplican según la Ley N° 297/2008, dependiendo del tipo de relación.
¿Cómo se alinea el marco de cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales de Eslovaquia con los estándares del GAFI y MONEYVAL?
Eslovaquia es miembro de MONEYVAL y está sujeta a evaluación del GAFI. El informe de seguimiento de la quinta ronda (2024) muestra mejoras en el cumplimiento. La Ley contra el Blanqueo de Capitales de Eslovaquia aborda las 40 Recomendaciones del GAFI y está calificada como Conforme en 5 y Mayormente Conforme en 23.
¿Qué es goAML y cuándo adoptó Eslovaquia este sistema de información?
goAML es un sistema centralizado desarrollado por la ONU para la notificación de transacciones inusuales (UTR). Eslovaquia lanzó goAML el 27 de septiembre de 2024 y lo puso en funcionamiento el 1 de enero de 2025, sustituyendo la notificación directa a la UIF por un sistema electrónico estandarizado.
¿Qué es eKYC Eslovaquia y cómo funciona la verificación electrónica de identidad?
eKYC Slovakia es un proceso de verificación de identidad totalmente digital que permite la incorporación instantánea de clientes. Los usuarios acercan su documento de identidad eslovaco con tecnología NFC a una aplicación para smartphone, que lee los datos biométricos integrados (imagen facial y huellas dactilares) y verifica la identidad cotejándola con los registros oficiales.
¿Cómo puedo garantizar que mi proceso KYC cumpla con el RGPD al tiempo que cumplo con los requisitos contra el blanqueo de capitales en Eslovaquia?
Implementar la minimización de datos y la limitación de la finalidad según la Ley n.º 18/2018 Coll. (RGPD eslovaco), manteniendo al mismo tiempo la retención obligatoria de registros contra el blanqueo de capitales durante 5 años según la Ley n.º 297/2008. Las entidades financieras se someten a auditorías conjuntas del NBS y del RGPD por parte del NBS y ÚOOÚ.
¿Qué información sobre la titularidad real debe registrarse en el Registro Mercantil de Eslovaquia?
Las personas que posean el 25 % o más de la propiedad, los derechos de voto o el control deben ser identificadas y registradas. La obligación de registro comenzó el 1 de noviembre de 2018 y finaliza el 1 de julio de 2025. Las secciones no públicas del Registro Mercantil contienen datos sobre los beneficiarios finales.
Cree un programa KYC, KYB y AML adaptado a Eslovaquia con Shufti.
AUDITADO INDEPENDIENTEMENTE. CERTIFICADO A NIVEL MUNDIAL.
Certificado según estándares globales
FLUJOS DE TRABAJO COMPROBADOS
Casos de uso para el crecimiento regulado en Eslovaquia
Acelerar el crecimiento, eliminar la fricción
Incorpora usuarios en segundos, no en días. Implementa flujos de verificación de direcciones por niveles que maximicen las tasas de finalización para usuarios legítimos, a la vez que filtran el fraude sintético.
Incorporación de operadores globales en tiempo real
Verificamos a los inversores en más de 250 países y territorios. Garantizamos el cumplimiento de las normativas financieras internacionales y prevenimos el robo de identidad y las devoluciones de cargo de alto riesgo.
Garantiza la confianza en cada transacción.
Automatice los flujos de trabajo de KYC y AML para reducir los costos de incorporación manual. Refuerce las verificaciones de residencia y brinde la experiencia digital fluida que esperan los clientes modernos.
Impulsa una experiencia de juego justa y segura.
Reduce el abuso de bonos y las estafas con múltiples cuentas. Aplica las reglas de ubicación y activa las comprobaciones de ascenso de nivel sin interrumpir la experiencia del jugador.
Construya una fuerza laboral confiable y verificada.
Analizamos a gran escala a trabajadores autónomos y conductores. Verificamos la residencia y reducimos las dificultades en el proceso de incorporación, manteniendo la confianza entre los usuarios.
Expande tu plataforma de intercambio con confianza.
Equilibre el anonimato con el cumplimiento normativo. Verifique instantáneamente la jurisdicción del usuario para cumplir con las obligaciones de la Regla de Viajes y ayude a prevenir abusos sin ralentizar el volumen de operaciones legítimas.
Reducir el fraude sin frenar el crecimiento.
Shufti respalda la integridad del mercado verificando las identidades de vendedores y compradores, habilitando procesos con restricción de edad cuando sea necesario y preservando pruebas para respaldar investigaciones, disputas y acciones de cumplimiento basadas en el riesgo.
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Posicionamiento en el mercado y evaluación comercial
La industria se sitúa en 1.7.
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Nos tomamos muy en serio la privacidad de nuestros clientes y buscamos constantemente soluciones innovadoras para garantizar una experiencia bancaria segura. Trabajar con Shufti es un alivio, ya que su tecnología, desarrollada íntegramente por ellos mismos, mantiene los datos de nuestros clientes libres de vulnerabilidades y totalmente seguros y protegidos.
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