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Sri Lanka
Verificación de identidad y KYC para Sri Lanka
Shufti proporciona verificación de identidad, KYC, KYB y AML screening En consonancia con las normas del Banco Central de Sri Lanka (CBSL), la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU-SL) y el GAFI.
Rendimiento operativo del KYC de Sri Lanka
Nuestras cifras hablan por sí solas.
93.68%
Tasas de aprobación
< 5 AMF
Verificación
Hora
Controles basados en evidencia para personas y empresas
Documentos individuales que verificamos
Shufti admite 10 tipos de documentos de Sri Lanka.
Ver todos los documentos compatiblesDocumento Nacional de Identidad – Nuevo formato (a partir de 2016)
Formato de 12 dígitos emitido desde enero de 2016; estándar para todas las emisiones actuales de NIC; documento principal de KYC para los ciudadanos de Sri Lanka.
Documento Nacional de Identidad – Formato antiguo (anterior a 2016)
Número de 9 dígitos seguido de una letra; emitido antes de 2016; válido de por vida; requiere compatibilidad con validación de doble formato en los sistemas de verificación.
Pasaporte de Sri Lanka
Pasaporte electrónico biométrico expedido por el Departamento de Pasaportes; conforme a la OACI, con zona de lectura mecánica y fotografía; aceptado para el embarque transfronterizo.
Licencia de conducir
Expedido por el Departamento de Tráfico Motorizado; contiene fotografía, nombre y dirección; se utiliza como documento de identificación secundario o para verificar la dirección.
Identidad de la entidad comercial
Certificado de incorporación
Documento del Departamento del Registro Mercantil que confirma la condición jurídica de la entidad, el número de registro y la fecha de constitución. Se utiliza como prueba principal de la existencia de la empresa y de su autorización para operar.
Artículos de asociación/Memorando de asociación
Documentos de gobernanza que definen la estructura de la empresa, los derechos de los accionistas y las responsabilidades de los directores. Obligatorios para todas las empresas, tanto privadas como públicas, y esenciales para comprender las cadenas de titularidad real.
Formulario 1 (eROC)
Información resumida de la empresa, accionistas, directores y secretario, obtenida del registro oficial electrónico de sociedades mercantiles (eROC). Fuente principal de información actualizada sobre directores y accionistas.
Identidad fiscal empresarial
Certificado de Número de Identificación Tributaria (TIN)
Certificado emitido por el Departamento de Impuestos Internos con número de identificación fiscal de 9 dígitos y confirmación de residencia fiscal. Identificador comercial de facto para el cumplimiento de las normas KYB y la verificación cruzada con el registro de la entidad.
Formulario de registro fiscal (eRamis)
Comprobante de registro ante la IRD mediante envío electrónico a través de eRamis que demuestre el estado de presentación activa de declaraciones de impuestos. Confirma el estado operativo de la empresa y el historial de cumplimiento tributario.
Propiedad y Control (UBO)
Registro de propiedad beneficiaria
Declaración obligatoria conforme a la Ley de Enmienda de Sociedades N.° 12 de 2025 que identifica a los beneficiarios finales que poseen el 10 % o más de la propiedad directa o indirecta, o que ejercen el control efectivo. Se presenta ante el Departamento del Registro Mercantil; fundamental para la detección de sanciones y la transparencia en la titularidad.
Certificación UBO
Declaración firmada del director que confirma a los beneficiarios finales y sus porcentajes de propiedad. Se requiere certificación legal para la presentación de documentos regulatorios y la documentación de auditoría.
Idiomas que cubrimos
Gestión de documentos en cingalés y tamil
Los documentos de Sri Lanka se emiten en cingalés, tamil o en formatos bilingües; Shufti captura los campos de datos directamente de los documentos en ambos alfabetos sin pérdida de transliteración.
Coincidencia de nombres entre scripts
Los controles gestionan las variantes de nombres en caracteres cingaleses, tamiles y latinos para reducir los falsos positivos en las pruebas de sanciones y de personas políticamente expuestas (PEP).
Codificación de género basada en NIC
Los documentos de identidad de Sri Lanka codifican el género mediante un desfase horario (más de 500 para las mujeres); Shufti interpreta correctamente los marcadores para ambos formatos, lo que permite la coincidencia de nombres y la verificación de edad.
GOBERNANZA Y CONTROLES
Decisiones preparadas para auditorías, menor carga operativa.
Menos reenvíos evitables
La captura de tarjetas de red en formato dual reduce el riesgo de rechazo tanto en las variantes anteriores a 2016 como en las posteriores a 2016.
Auditoría de limpieza
.
Expedientes estructurados que pueden recuperarse para las inspecciones regulatorias de CBSL y FIU-SL.
Mejores resultados en la búsqueda de coincidencias de nombres
Gestiona variantes de nombres en cingalés, tamil y latín para reducir los falsos positivos en las pruebas de detección de sanciones.
Un flujo de trabajo, uno
back office
KYC, KYB, AML screening y el envío de goAML integrados en un único sistema.
Diseño de flujo con prioridad en la NIC
El nuevo formato de los formularios NIC se ajusta al método de verificación de identidad que se utiliza en Sri Lanka para la mayoría de los ciudadanos.
Desafíos de IDV/KYC en Sri Lanka
Formato Dual NIC heredado
Los antiguos documentos de identidad de 9 dígitos siguen siendo válidos de por vida; se requiere validación en formato dual y consulta de registros históricos; esto complica la coincidencia de nombres y la verificación de edad.
Lagunas en la documentación de la posguerra
La pérdida de registros de la guerra civil en las provincias del norte y del este aumentó el riesgo de fraude documental; los historiales de direcciones incompletos complican la verificación de KYC (Conozca a su cliente).
Complejidad de los controles de divisas y el cumplimiento normativo
La crisis monetaria de 2022 desencadenó estrictos controles de capital; la verificación de pagos transfronterizos añade fricción a la incorporación de empresas internacionales.
Complejidad en la evaluación de personas políticamente expuestas
Las frecuentes transiciones políticas plantean dificultades en la detección de personas políticamente expuestas (PEP); la información sobre las listas de PEP de Sri Lanka puede estar desfasada con respecto a las designaciones parlamentarias oficiales.
Soluciones IDV/KYC de Shufti para Sri Lanka
Soluciones KYC
Agiliza la incorporación y autenticación de clientes con soluciones de verificación de identidad en tiempo real.
Verificación facial
Reduce el riesgo de suplantación de identidad e identidad sintética; la corroboración biométrica refuerza las pruebas de identidad y reduce la carga de revisión manual en Sri Lanka.
.
Verificación de edad
Estimación de edad basada en selfies con verificación de documentos como alternativa; admite la codificación de la fecha de nacimiento del NIC y los certificados de nacimiento para productos regulados.
.
Verificación de dirección
Verifica los documentos de domicilio con Lanka Electricity Company (LECO), National Water Supply & Drainage Board (NWS&DB), Sri Lanka Telecom y Dialog Axiata.
.
Verificación de documentos
Admite ambos formatos de NIC (anteriores a 2016 y posteriores a 2016), pasaportes, permisos de conducir y certificados de registro mercantil con extracción de MRZ.
.Soluciones KYB
Verificación comercial
Valida el estatus de la entidad a través de los datos del Departamento de Registro de Sociedades; corrobora la evidencia del TIN y registra las divulgaciones de propiedad real.
.
Due Diligence mejorado (EDD)
Flujos de trabajo de escalamiento para entidades de alto riesgo, personas políticamente expuestas y exposición transfronteriza; genera registros de auditoría alineados con los estándares del GAFI.
.AML Screening
Utilizamos modelos de inteligencia artificial y más de 1700 listas de sanciones y vigilancia para identificar y prevenir los intentos de blanqueo de capitales.
Empresa AML Screening
Analiza a las entidades y a las personas que las controlan para verificar que no estén sujetas a las sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU, a las jurisdicciones de alto riesgo del GAFI y a las listas de sanciones locales del Banco Central de Sri Lanka (CBSL), la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ni la Comisión de Reforma de la Seguridad Internacional (IRCSL).
.
Evaluación de transacciones
Brinda soporte para el monitoreo continuo en cumplimiento con las obligaciones de la Ley de Informes de Transacciones Financieras y la escalada de STR/SAR a través de la plataforma goAML y los flujos de trabajo de FIU-SL.
.Diseñado para adaptarse al panorama normativo de Sri Lanka.
Banco Central de Sri Lanka (CBSL)
Regula la política monetaria, la supervisión bancaria y el cumplimiento de las normas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo; además, vela por el cumplimiento de las normas de estabilidad del sistema financiero en todas las instituciones financieras reguladas.
Unidad de Inteligencia Financiera de Sri Lanka (FIU-SL)
Recopila, analiza y difunde informes de transacciones sospechosas; vela por el cumplimiento de la Ley de Notificación de Transacciones Financieras y del convenio sobre financiación del terrorismo.
Comisión de Valores y Bolsa de Sri Lanka (SEC)
Regula los mercados de valores, las empresas cotizadas y los intermediarios del mercado; aplica las normas del mercado de capitales, detecta el fraude y previene la manipulación del mercado.
Comisión Reguladora de Seguros de Sri Lanka (IRCSL)
Supervisa a las compañías de seguros, corredores y agentes; garantiza la integridad en las operaciones de seguros y mantiene los estándares de solvencia para la verificación de negocios.
Aduanas de Sri Lanka
Administra las regulaciones aduaneras, gestiona las importaciones y exportaciones y combate el contrabando; mantiene el registro del NIF y del IVA para la verificación de la identidad empresarial.
Departamento de Registro de Personas (DRP)
Emite y mantiene las tarjetas de identidad nacional para todos los ciudadanos de Sri Lanka; proporciona servicios integrales de verificación de identidad y datos del NIC esenciales para el KYC (Conozca a su cliente).
Autoridad de Protección de Datos de Sri Lanka (DPA)
Establecida en virtud de la Ley de Protección de Datos Personales n.º 9 de 2022, se encarga de hacer cumplir las normas de privacidad e investigar las violaciones de datos para garantizar el cumplimiento de la normativa.
División de Investigación de Delitos Financieros (FCID)
Investiga delitos financieros, corrupción, blanqueo de capitales y financiación del terrorismo; presta apoyo a las fuerzas del orden en casos de delitos financieros graves.
Elección de implementación
No hay centros de datos propios en Sri Lanka. Regiones más cercanas: AWS Mumbai, Azure Central India y GCP Mumbai. Implementación local para cumplir con la normativa de residencia de datos.
Alineación Regulatoria
En consonancia con la Ley de Protección de Datos Personales n.º 9 de 2022, en vigor y aplicada por la Autoridad de Protección de Datos; incluye el tratamiento lícito de datos, los derechos sobre los datos y la notificación de violaciones de seguridad.
Controles de retención
Retención configurable alineada con la Ley de Informes de Transacciones Financieras, que exige un mantenimiento mínimo de registros de cinco años para la documentación de diligencia debida de las transacciones y los clientes.
postura de cifrado
Se aplica un cifrado robusto a los datos personales y financieros tanto en tránsito como en reposo; se aplica la protección estándar de la industria AES-256 y TLS 1.2+ en todo momento.
Controles de datos Privacidad para Sri Lanka
Fuentes de lucha contra el blanqueo de capitales en Sri Lanka que refuerzan la toma de decisiones
Parlamento de Sri Lanka
Comisión de Valores y Bolsa de Sri Lanka – Sanciones Administrativas
Colegio de Abogados de Sri Lanka (BASL)
UTHR(J), Sri Lanka
Junta de Electricidad de Ceilán (CEB)
Autoridad Portuaria de Sri Lanka (SLPA)
Partido Nacional Unido (UNP)
Partido de la Libertad de Sri Lanka (SLFP)
Parlamento de Sri Lanka
Comisión de Valores y Bolsa de Sri Lanka – Sanciones Administrativas
Colegio de Abogados de Sri Lanka (BASL)
UTHR(J), Sri Lanka
Junta de Electricidad de Ceilán (CEB)
Autoridad Portuaria de Sri Lanka (SLPA)
Partido Nacional Unido (UNP)
Partido de la Libertad de Sri Lanka (SLFP)
Parlamento de Sri Lanka
Comisión de Valores y Bolsa de Sri Lanka – Sanciones Administrativas
Colegio de Abogados de Sri Lanka (BASL)
UTHR(J), Sri Lanka
Junta de Electricidad de Ceilán (CEB)
Autoridad Portuaria de Sri Lanka (SLPA)
Partido Nacional Unido (UNP)
Partido de la Libertad de Sri Lanka (SLFP)
Preguntas frecuentes
¿Qué documentos de identidad se requieren para el proceso KYC en Sri Lanka?
El documento nacional de identidad (ya sea en formato anterior o posterior a 2016) es el documento principal; el pasaporte y el permiso de conducir sirven como verificación secundaria. Shufti admite los tres documentos para los flujos de trabajo KYC estándar.
¿Cómo puedo verificar el nuevo formato de la tarjeta de red comparándolo con el formato anterior?
El nuevo formato utiliza 12 dígitos y se emitió a partir de 2016; el formato anterior consta de un número de 9 dígitos más una letra, que sigue siendo válido de por vida. Shufti admite la comparación de ambos formatos y puede consultar registros históricos.
¿Qué obligaciones de información en materia de prevención del blanqueo de capitales se aplican en Sri Lanka?
Las instituciones deben informar las transacciones sospechosas a la FIU-SL a través de la plataforma goAML, de conformidad con la Ley de Notificación de Transacciones Financieras. Los informes se envían mediante el sistema web de envío de STR; Shufti permite la exportación de archivos de casos listos para auditoría.
¿Cuál es el período mínimo de retención de datos para los registros KYC?
La Ley de Notificación de Transacciones Financieras (Financial Transactions Reporting Act) exige un período mínimo de conservación de cinco años para todos los registros de transacciones y de diligencia debida del cliente; Shufti admite políticas de conservación configurables que se ajustan a este requisito.
¿Qué listas de sanciones se aplican a las instituciones de Sri Lanka?
Shufti analiza las listas de sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU, las designaciones de jurisdicciones de alto riesgo del GAFI y las sanciones regulatorias locales de CBSL, SEC e IRCSL. Shufti verifica que estas tres listas coincidan con las existentes y genera registros de auditoría para los equipos de cumplimiento.
¿Qué documentos comerciales se requieren para obtener el KYB en Sri Lanka?
Certificado de constitución, certificado de registro mercantil, número de identificación fiscal e información sobre directores/accionistas del registro del Departamento de Registro de Sociedades o de los registros de la empresa.
¿Shufti admite el manejo de alfabetos para nombres en cingalés y tamil?
Sí; Shufti captura y compara directamente los nombres escritos en cingalés, los nombres escritos en tamil y las transliteraciones latinas sin pérdida de datos; algo fundamental para reducir los falsos positivos en la detección de sanciones en ambos sistemas de escritura.
¿Cuáles son las causas de la baja en la incorporación de nuevos usuarios en Sri Lanka?
Las discrepancias en el formato del documento nacional de identidad, los registros de direcciones incompletos en las provincias afectadas por lagunas históricas en la documentación y la regularización manual de la titularidad real para las entidades políticamente expuestas son los principales puntos de fricción.
Cree un programa KYC, KYB y AML preparado para Sri Lanka con Shufti.
AUDITADO INDEPENDIENTEMENTE. CERTIFICADO A NIVEL MUNDIAL.
Certificado según estándares globales
FLUJOS DE TRABAJO COMPROBADOS
Casos de uso para el crecimiento regulado en Sri Lanka
Acelerar el crecimiento, eliminar la fricción
Incorpora usuarios en segundos, no en días. Implementa flujos de verificación de direcciones por niveles que maximicen las tasas de finalización para usuarios legítimos, a la vez que filtran el fraude sintético.
Incorporación de operadores globales en tiempo real
Verificamos a los inversores en más de 250 países y territorios. Garantizamos el cumplimiento de las normativas financieras internacionales y prevenimos el robo de identidad y las devoluciones de cargo de alto riesgo.
Garantiza la confianza en cada transacción.
Automatice los flujos de trabajo de KYC y AML para reducir los costos de incorporación manual. Refuerce las verificaciones de residencia y brinde la experiencia digital fluida que esperan los clientes modernos.
Impulsa una experiencia de juego justa y segura.
Reduce el abuso de bonos y las estafas con múltiples cuentas. Aplica las reglas de ubicación y activa las comprobaciones de ascenso de nivel sin interrumpir la experiencia del jugador.
Construya una fuerza laboral confiable y verificada.
Analizamos a gran escala a trabajadores autónomos y conductores. Verificamos la residencia y reducimos las dificultades en el proceso de incorporación, manteniendo la confianza entre los usuarios.
Expande tu plataforma de intercambio con confianza.
Equilibre el anonimato con el cumplimiento normativo. Verifique instantáneamente la jurisdicción del usuario para cumplir con las obligaciones de la Regla de Viajes y ayude a prevenir abusos sin ralentizar el volumen de operaciones legítimas.
Reducir el fraude sin frenar el crecimiento.
Shufti respalda la integridad del mercado verificando las identidades de vendedores y compradores, habilitando procesos con restricción de edad cuando sea necesario y preservando pruebas para respaldar investigaciones, disputas y acciones de cumplimiento basadas en el riesgo.
Acelerar el crecimiento, eliminar la fricción
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Shufti
Posicionamiento en el mercado y evaluación comercial
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Mejor innovador en verificación de identidad
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Nos tomamos muy en serio la privacidad de nuestros clientes y buscamos constantemente soluciones innovadoras para garantizar una experiencia bancaria segura. Trabajar con Shufti es un alivio, ya que su tecnología, desarrollada íntegramente por ellos mismos, mantiene los datos de nuestros clientes libres de vulnerabilidades y totalmente seguros y protegidos.
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¿Qué porcentaje de lo que has verificado es realmente real?
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Prevenga el fraude de apropiación de cuentas con una defensa multicapa.
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Guía empresarial para elegir la solución de verificación de identidad adecuada.
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