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Vietnam
Verificación de identidad y KYC para Vietnam
Shufti ofrece KYC, KYB y AML screening En consonancia con la Ley contra el Blanqueo de Capitales n.º 14/2022/QH15, las obligaciones de la lista gris del GAFI y las expectativas regulatorias del SBV para Vietnam.
Rendimiento operativo para el proceso KYC en Vietnam
Nuestras cifras hablan por sí solas.
99.74%
Tasas de aprobación
< 5 AMF
Verificación
Hora
50%
EIDV
Verificación
Controles basados en evidencia para personas y empresas
Documentos individuales que verificamos
Shufti admite 18 tipos de documentos vietnamitas.
Ver todos los documentos compatiblesCăn Cước Công Dân (CCCD)
Tarjeta de identidad ciudadana con chip; documento nacional de identidad vitalicio. Pantalla bilingüe (vietnamita e inglés); la función de firma electrónica permite la integración con eIDV y los flujos de trabajo modernos de KYC.
Hộ Chiếu
Pasaporte vietnamita; cuadernillo estándar de 32 páginas con página de datos biográficos en vietnamita e inglés. Incluye zona de lectura mecánica (MRZ) y fotografía; aceptado para la verificación de transacciones transfronterizas e internacionales.
Giấy Phép Lái Xe
Permiso de conducir expedido conforme a la Ley de Tráfico Vial de 2024. Incluye fotografía, fecha de nacimiento, categoría del permiso y periodo de validez; se acepta como documento de identidad secundario para personas que se incorporan a entidades bancarias o de servicios financieros.
Chứng Minh Nhân Dân (CMND)
Formato antiguo del documento nacional de identidad. Ya no es válido a partir del 1 de enero de 2025. No se acepta el CMND para nuevas solicitudes de verificación de identidad (KYC); la transición al CCCD es obligatoria para la incorporación de clientes actuales.
Identidad de la entidad comercial
Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp
Certificado de Registro Mercantil (CRM) o Certificado de Registro Empresarial (CRE). Confirma la condición jurídica de la entidad, sus actividades comerciales, su capital social y los datos de sus representantes. Disponible en formato digital a través del Portal Nacional de Registro Mercantil.
Identidad fiscal empresarial
Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Thuế / Mã Số Thuế
Certificado de Registro Tributario o Número de Identificación Fiscal (NIF). Código de 10 dígitos para la entidad matriz; código de 13 dígitos (10 + 3 dígitos para el identificador de la filial) para las filiales. Imprescindible para identificar entidades, validar el cumplimiento tributario y confirmar su estado operativo.
Propiedad y Control (UBO)
Registros de titularidad real (Decreto 168/2025; en vigor a partir del 1 de julio de 2025)
Obligatorio para las entidades; identifica a las personas que poseen el 25 % o más del capital social o que ejercen el control operativo. Las empresas deben mantener, actualizar y conservar los registros de beneficiarios finales durante toda su vida útil y durante 5 años después de su disolución.
Idiomas que cubrimos
Escritura vietnamita y signos diacríticos
El vietnamita utiliza el alfabeto latino con signos diacríticos esenciales para la correcta representación de nombres y direcciones. Shufti conserva los signos diacríticos en los campos del idioma nativo, al tiempo que garantiza una transliteración compatible con MRZ para documentos de viaje y el cumplimiento de las normas internacionales.
Coincidencia y desambiguación de nombres
Aproximadamente el 40 % de la población vietnamita comparte el apellido Nguyễn; sumado a nombres de pila más cortos y la práctica cultural de usar solo el nombre, la verificación de identidad presenta un riesgo de ambigüedad. Shufti implementa la captura completa del nombre legal y maneja variaciones de formato de nombre equivalentes.
Consistencia de la evidencia en todas las etapas
Los registros de identificación del cliente, la verificación de direcciones y los datos de la entidad comercial se concilian en todos los tipos de documentos y resultados de filtrado. El procesamiento MRZ elimina o transcribe los signos diacríticos (ă → A, ơ → O, đ → D, ê → E) para que coincidan con los estándares internacionales.
GOBERNANZA Y CONTROLES
Decisiones preparadas para auditorías, menor carga operativa.
Menos reenvíos evitables
La captura de chips CCCD y el manejo de signos diacríticos reducen las tasas de fallos en todo el panorama de los documentos de identidad de Vietnam y las fricciones durante el período de transición.
Auditoría de limpieza
.
Expedientes estructurados de casos KYC/KYB que se pueden recuperar para exámenes de cumplimiento de la SBV y de las inspecciones gubernamentales, así como para la presentación de informes reglamentarios.
Mejores resultados en la búsqueda de coincidencias de nombres
Gestiona los signos diacríticos vietnamitas, la desambiguación del apellido Nguyễn y las variaciones de formato de nombres equivalentes para reducir los falsos positivos en la detección.
Un flujo de trabajo, uno
back office
La verificación de identidad del cliente (KYC), la verificación de identidad del titular (KYB), la detección de sanciones y la gestión de casos de lucha contra el blanqueo de capitales (AML) se consolidan en un único sistema, lo que reduce la fragmentación de las operaciones y el coste por verificación.
Diseño de flujo CCCD-First
Adaptado al panorama principal de identificación de Vietnam; la capacidad de firma electrónica permite la integración remota de eIDV para una incorporación digital prioritaria.
Desafíos de IDV/KYC en Vietnam
Transición CCCD/CMND
Las tarjetas CMND antiguas dejaron de ser válidas el 1 de enero de 2025. La antigüedad del documento, la verificación de su validez y los diferentes formatos complican la verificación de la identidad de los lotes y requieren una supervisión regulatoria activa.
Escrutinio de la lista gris del GAFI
Vietnam permanece en la lista gris del GAFI con plazos de remediación vencidos. Se requiere una debida diligencia reforzada para las transacciones originadas en Vietnam, un mayor control de la titularidad real y obligaciones de documentación adicionales.
Prevalencia del apellido Nguyễn
Aproximadamente el 40% de la población vietnamita comparte el apellido Nguyễn. Si a esto le sumamos los nombres de pila más cortos y el uso cultural del nombre de pila como único criterio, la verificación de identidad presenta un riesgo significativo de desambiguación al cotejar registros.
Economía dependiente del efectivo
La actividad económica del sector informal, las transacciones en efectivo de pequeños comerciantes y los flujos de remesas transfronterizas a través de canales informales limitan la visibilidad de las transacciones de lucha contra el blanqueo de capitales y la detección de patrones de estratificación sospechosos.
Soluciones IDV/KYC de Shufti para Vietnam
Soluciones KYC
Agiliza la incorporación y autenticación de clientes con soluciones de verificación de identidad en tiempo real.
Verificación facial
Reduce el riesgo de suplantación de identidad y de identidad sintética. La creciente adopción de la incorporación digital en Vietnam hace que la corroboración biométrica sea esencial para los flujos de trabajo KYC remotos y la detección de fraudes, en consonancia con las directrices de la SBV.
.
Verificación de edad
Estimación de edad mediante selfie con verificación documental como alternativa cuando sea necesario. La captura de datos del CCCD y del pasaporte permite la verificación de edad multimodal para productos regulados y la incorporación de clientes a servicios financieros.
.
Verificación de dirección
Verifica documentos que acrediten la dirección en las principales compañías de servicios públicos vietnamitas (EVN, VNPT, Viettel, Mobifone) y bancos principales (Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank, Techcombank, VP Bank, MB Bank). La captura y validación de direcciones es un requisito de la Ley contra el Blanqueo de Capitales 14/2022.
.
Verificación de documentos
Admite la captura de chips CCCD con extracción de firma electrónica integrada, el manejo de diacríticos vietnamitas y el procesamiento de MRZ para pasaportes y documentos de viaje. Detecta y rechaza tarjetas CMND caducadas o no válidas de solicitudes anteriores a 2025.
.Soluciones KYB
Verificación comercial
Valida la condición de entidad a través de los datos del registro mercantil vietnamita, corrobora la evidencia del MST (Número de Identificación Fiscal) y recoge las divulgaciones de titularidad real de conformidad con las obligaciones del Decreto 168/2025 para la verificación del beneficiario final.
.
Due Diligence mejorado (EDD)
Flujos de trabajo de escalamiento estructurados para entidades de alto riesgo, personas políticamente expuestas (PEP) y exposición relacionada con la lista gris del GAFI. Genera registros de auditoría reconstruibles que cumplen con las expectativas de la Circular 27/2025/TT-NHNN del Banco Estatal de Vietnam (SBV).
.AML Screening
Utilizamos modelos de inteligencia artificial y más de 1700 listas de sanciones y vigilancia para identificar y prevenir los intentos de blanqueo de capitales.
Empresa AML Screening
Analiza entidades y personas que las controlan cotejándolas con la Lista Consolidada de Sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU, las sanciones nacionales administradas por el Ministerio de Seguridad Pública y las bases de datos globales de Personas Políticamente Expuestas (PEP). Se ajusta a los requisitos del plan de acción del GAFI y a las obligaciones de escrutinio reforzado de la lista gris.
.
Evaluación de transacciones
Apoya el monitoreo continuo en consonancia con las obligaciones de monitoreo de actividades sospechosas de la Ley N.° 14/2022/QH15. Las transacciones señaladas se remiten al sistema de informes del Banco Estatal de Vietnam (SBV); el umbral nacional es de 500 millones de VND y el umbral transfronterizo de 1,000 USD, y se informan mediante formularios estandarizados de informes de transacciones sospechosas (STR).
.Diseñado para adaptarse al panorama normativo de Vietnam.
Banco Estatal de Vietnam (SBV)
El banco central y principal autoridad supervisora contra el blanqueo de capitales regula todas las operaciones bancarias y los controles contra el blanqueo de capitales. Supervisa el cumplimiento de las normas KYC/AML en todas las instituciones financieras y gestiona la Unidad de Inteligencia Financiera (AMLD), responsable del análisis y la difusión de los informes de transacciones sospechosas (STR).
Ministerio de Hacienda (MOF)
Ministerio gubernamental responsable de la gestión del presupuesto nacional, la recaudación de impuestos y la supervisión de los activos estatales. Regula los requisitos de registro e identificación tributaria, esenciales para los procesos de KYB y el control del cumplimiento financiero de las entidades.
Comisión Estatal de Valores de Vietnam (SSC)
Regula y supervisa la negociación de valores en las bolsas de valores de Vietnam (HSX y HaSTC). Vela por el cumplimiento de las normas del mercado de capitales, las normas de protección al inversor y los requisitos de divulgación relativos a la identificación de la titularidad real de las entidades cotizadas.
Ministerio de Justicia (MOJ)
Supervisa el registro mercantil, la concesión de licencias empresariales y la documentación legal. Administra los requisitos de divulgación de la titularidad real según el Decreto 168/2025, gestiona los registros de constitución de empresas y controla el reconocimiento oficial de entidades, esencial para la verificación KYB.
Ministerio de Seguridad Pública (MPS)
Autoridad encargada de la aplicación de la ley que gestiona los sistemas nacionales de identidad, incluyendo la emisión de tarjetas de identificación, la administración de pasaportes y la expedición de licencias de conducir. Fundamental para la verificación de documentos KYC, la aplicación de la ley contra el fraude y el intercambio de información criminal con los reguladores financieros para las investigaciones de blanqueo de capitales.
Inspección Gubernamental (IG)
Órgano de supervisión anticorrupción a nivel ministerial que ejerce funciones estatales de inspección y auditoría en organismos gubernamentales y empresas estatales. Realiza inspecciones de cumplimiento relacionadas con la aplicación de sanciones y la verificación del beneficiario final en transacciones de empresas estatales.
Elección de implementación
AWS Local Zones opera en Hanoi desde 2024; existen opciones locales para entidades reguladas sujetas a las disposiciones de localización de datos de la Ley de Ciberseguridad de 2018 (Ley n.° 24/2018/QH14). Los proveedores de servicios en la nube a gran escala deben utilizar presencia local o asociarse con proveedores nacionales.
Alineación Regulatoria
En consonancia con la Ley de Ciberseguridad de 2018 (Ley n.º 24/2018/QH14) y el Decreto 53/2022/ND-CP (vigente desde el 1 de octubre de 2022); su aplicación corre a cargo del Departamento de Ciberseguridad y Prevención de Delitos de Alta Tecnología (Ministerio de Seguridad Pública). Las entidades financieras están implícitamente cubiertas; la información personal y los datos de las cuentas están sujetos a localización.
Controles de retención
Retención configurable sujeta a un período mínimo de 5 años para la prevención del blanqueo de capitales, según la Ley n.º 14/2022/QH15. Incluye datos de identificación del cliente, registros de transacciones, documentación de debida diligencia y toda la evidencia de respaldo. El Banco Estatal de Vietnam (SBV) y las autoridades provinciales realizan auditorías de cumplimiento; las infracciones están sujetas a multas de hasta 3 millones de VND.
postura de cifrado
Cifrado en tránsito y en reposo según la Circular SBV 77/2025/TT-NHNN (vigente desde enero de 2025); se requiere autenticación multicapa. Estándar del sector: cifrado AES de 256 bits para datos en reposo, TLS 1.2+ para datos en tránsito. Cumplimiento conforme a las expectativas de PCI DSS e ISO 27001.
Controles de datos Privacidad para Vietnam
Fuentes de Vietnam contra el lavado de dinero que fortalecen la toma de decisiones
Asamblea Nacional de Vietnam
Tribunal Popular de la provincia de Bình Thuận
Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh
Ministro de Seguridad Pública
Chứng Khoán Guotai Junan (Việt Nam)
Báo Phụ Nữ
Báo Lao Động
Agencia de noticias de Vietnam
Asamblea Nacional de Vietnam
Tribunal Popular de la provincia de Bình Thuận
Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh
Ministro de Seguridad Pública
Chứng Khoán Guotai Junan (Việt Nam)
Báo Phụ Nữ
Báo Lao Động
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Tribunal Popular de la provincia de Bình Thuận
Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh
Ministro de Seguridad Pública
Chứng Khoán Guotai Junan (Việt Nam)
Báo Phụ Nữ
Báo Lao Động
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Preguntas frecuentes
¿Es obligatorio el CCCD para todas las nuevas solicitudes de KYC en Vietnam?
A partir del 1 de enero de 2025, el CCCD es el documento de identidad principal aceptado para la incorporación de nuevos clientes. El CMND ya no es válido. El pasaporte sigue siendo válido para no residentes y transacciones transfronterizas.
¿Qué sucede si un cliente proporciona un CMND caducado?
Las tarjetas CMND caducadas antes del 1 de enero de 2025 no son válidas para fines de verificación de identidad (KYC). Solicite una identificación actualizada mediante su tarjeta CCCD o pasaporte. Los documentos históricos que utilizan la tarjeta CMND conservan su validez legal para fines de registro.
¿Qué es la debida diligencia reforzada (EDD, por sus siglas en inglés) y cuándo es necesaria?
La debida diligencia reforzada (EDD) se aplica a clientes de alto riesgo, personas políticamente expuestas y situaciones relacionadas con la lista gris del GAFI. Es obligatoria según la Ley n.º 14/2022/QH15 y las directrices de la SBV. Incluye una evaluación de riesgos estructurada, verificación adicional de la titularidad real y justificación documentada.
¿Cuál es el requisito de titularidad real (UBO, por sus siglas en inglés) según el Decreto 168/2025?
Las empresas deben identificar a las personas que posean el 25 % o más del capital social o que ejerzan control sobre la empresa. Los registros de beneficiarios finales deben conservarse durante toda la vida útil de la empresa, más cinco años después de su disolución, y actualizarse en un plazo de diez días tras cualquier cambio.
¿Qué documentos se requieren para la verificación de identidad empresarial en Vietnam (KYB)?
Certificado de Registro Mercantil (BRC), Número de Identificación Fiscal (MST) y registros de titularidad real según el Decreto 168/2025. Los certificados digitales están disponibles a través del Portal Nacional de Registro Mercantil (dangkykinhdoanh.gov.vn).
¿Durante cuánto tiempo deben conservarse los registros de los clientes?
Mínimo 5 años a partir de la fecha de finalización de la transacción, la fecha de cierre de la cuenta o la fecha de presentación de informes según la Ley N° 14/2022/QH15. Incluye registros de identificación del cliente, resultados de la debida diligencia del cliente, análisis de transacciones y toda la documentación justificativa.
¿Qué es la lista gris del GAFI y cómo afecta al cumplimiento normativo?
Vietnam permanece en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) (Jurisdicciones bajo mayor supervisión). El escrutinio reforzado se aplica a todas las transacciones; se requiere mayor documentación, seguimiento de la titularidad real y preparación para exámenes regulatorios.
¿Qué factores provocan la disminución en la incorporación de nuevos empleados en Vietnam?
Las discrepancias entre CMND y CCCD, las excepciones en la prueba de domicilio, las deficiencias en la documentación del sector informal y la desambiguación de nombres (en particular, las coincidencias con el apellido Nguyễn) son puntos conflictivos comunes. Normalmente se requieren reintentos para aproximadamente el 15-20% de las solicitudes.
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