Verificación facial
Verificación de dirección
Verificación de documentos
Verificación de edad
VideoIdent
Identificación rápida
eIDV
Verificación del consentimiento
Verificación NFC
Verificación comercial
Diligencia debida
Verificación de inversores
Firma electrónica
PREGUNTAS
Detección de leucemia mieloide aguda (LMA)
Monitoreo de transacciones
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Control de blanqueo de capitales en empresas
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Integración
Monitoreo continuo
KYC
KYB
KYI
Seguro de edad
Verificación de identidad
Gestión de identidades y accesos de la fuerza laboral
Verificación del candidato
Cumplimiento
Prevención del fraude
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Fraude de documentos
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Detector de falsificaciones profundas
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Deepfake de documentos
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Fraude de identidad sintética
Capturar identidades que no existen
Shufti frena el fraude de identidad sintética al vincular a cada usuario con documentos, rostro y dirección reales a lo largo de todo el ciclo de vida, mediante un sistema de identidad verificado por el gobierno y en tiempo real (en cuestión de días).
En vivo
en días
Integración:
En la nube, en las instalaciones o híbrido.
1M biométrico
solicitudes/día
Construido sobre una década de señales de identidad
Dónde ataca el fraude en materia de cumplimiento normativo
1. OnBoarding
Las entidades fantasma y los directores nominales superan el proceso KYC con documentos no verificados. El nombre autorizado nunca aparece. La cuenta se abre.
2. Transacción
Microtransacciones estructuradas por debajo de los umbrales de monitoreo. Mezcladores de criptomonedas que rompen el rastro del lavado de dinero. No se activa ninguna regla.
3. Aprobación
Estados de resultados generados por IA. Cartas de corretaje falsificadas. Plataformas de autocertificación sin verificación de originalidad. El estafador cumple con los requisitos.
4. En curso
Un cliente designado ayer. Su sistema se actualiza esta noche. La ventana de cumplimiento permanece abierta. El regulador pregunta cuándo lo supo.
Tres amenazas, tres jugadas
Cómo Shufti lo detiene
Identificación del fabricante
Cuando un identificador gubernamental real (SSN, NIN, Aadhaar o equivalente) se combina con información personal identificable falsificada para crear una persona que no existe.
- eIDV Coteja el nombre, la fecha de nacimiento, el número de identificación y la dirección con registros oficiales en más de 85 países; las combinaciones inventadas fallan porque no existen en ningún lugar donde deberían.
- Verificación de dirección Agrega la señal de geolocalización y velocidad de direcciones que identifica la huella de direcciones delgada o compartida en la que se basan los algoritmos sintéticos.
Documentos falsos
Cuando los documentos de identidad generados por IA, los documentos falsos de verificación de identidad, los documentos de ingresos falsos (recibos de pago CPN), los documentos médicos falsos y las falsificaciones mediante la inyección de plantillas inundan el proceso de incorporación.
Suplantación de identidad facial
Cuando se reutilizan selfies deepfake, ataques de inyección, reproducciones de pantalla, intentos de máscaras 3D y el mismo rostro sintético en identidades "diferentes".
Granjas sintéticas
Cuando los operadores gestionan granjas sintéticas, rellenan formularios mediante scripts y ofrecen capacitación personalizada a gran escala.
Ataque de fuga
Cuando un jugador experimentado decide retirarse.
EL FRAUDE DE IDENTIDAD SINTÉTICA AFECTA A CADA SECTOR DE FORMA DIFERENTE
Encuentra tu sector. Las amenazas que ves, la estrategia para detenerlas.
El objetivo de mayor volumen. Sin pruebas, no hay victoria.
La verificación biométrica en las cajas de alto valor y la monitorización en tiempo real de la confianza en las transacciones convierten cada pedido disputado en un paquete de pruebas compatible con CE 3.0.
LA PLATAFORMA MÁS AMPLIA
Shufti cubre toda la superficie de ataque.
Lo Que Hacemos
Los flujos de trabajo principales que ofrece Shufti consisten en verificar a los clientes durante su incorporación y monitorizarlos a lo largo de toda la relación comercial.
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Integración
Análisis forense de documentos con tecnología de IA, verificación biométrica y detección de blanqueo de capitales en tiempo real en un flujo adaptativo, que verifica a los clientes legítimos y bloquea las identidades sintéticas desde el principio.
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Monitoreo continuo
Verificación continua contra más de 1,700 fuentes de sanciones, personas políticamente expuestas (PEP) y medios de comunicación adversos. Los registros de los clientes se revisan a los pocos minutos de actualizar la lista, no en la siguiente revisión periódica.
Lo que resolvemos
Los desafíos de cumplimiento normativo e identidad a los que se enfrentan las empresas reguladas (KYC, KYB, fraude, edad, fuerza laboral y verificación de inversores) se resuelven sin necesidad de integrar a los proveedores.
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Verificación de identidad
Análisis forense de documentos, verificación biométrica de actividad real con certificación iBeta, verificación de chips NFC y detección de blanqueo de capitales mediante una única API. Autentique a sus clientes en más de 250 regiones con una sola integración.
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Seguro de edad
Tres vías de verificación, reconocimiento facial, eIDV sin documentos y extracción de la fecha de nacimiento del documento, todo en un solo flujo. Impida el acceso a menores de edad sin ahuyentar a los usuarios legítimos.
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KYC
Un único flujo configurable para la verificación de documentos, reconocimiento facial, eIDV, NFC, verificación de direcciones y control AML. Una sola integración, un único registro de auditoría, sin necesidad de intermediarios.
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KYB
Verificaciones de registros en tiempo real en más de 240 fuentes oficiales, debida diligencia completa del beneficiario final y análisis contra el lavado de dinero en un solo proceso.
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KYI
Validación de acreditaciones, análisis forense de documentos y revisión respaldada por un responsable de prevención del blanqueo de capitales (MLRO) en un único flujo de verificación de inversores. Cumpla con los requisitos para inversores acreditados en más de 250 jurisdicciones sin necesidad de proveedores adicionales.
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Gestión de identidades y accesos de la fuerza laboral
Identidad verificada en cada punto de control de acceso, incorporación de usuarios, recuperación de cuentas, acceso privilegiado y reinscripción mediante autenticación multifactor (MFA), sin necesidad de reemplazar su infraestructura de gestión de identidades y accesos (IAM) existente.
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Verificación del candidato
Análisis forense de documentos, cotejo biométrico y diligencia debida reforzada en su proceso de contratación. Detecte a los solicitantes fraudulentos y a los candidatos generados por IA en la etapa de solicitud, no después de la oferta.
Resultado comercial
Shufti ofrece resultados a gran escala, cumpliendo con la normativa, deteniendo el fraude, generando confianza en los usuarios y expandiéndose globalmente desde una única integración.
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Cumplimiento
Procesos automatizados de KYC, KYB y AML en más de 250 regiones. Registros de evidencia listos para auditoría para cada decisión. Las sanciones se actualizan cada 15 minutos, 96 veces más rápido que el estándar de la industria.
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Prevención de Fraude
Más de 40 modelos de IA de conjunto en todo el Ciclo de vida del cliente. Pruebas independientes: se detectaron 8 de 8 falsificaciones de documentos donde las pilas heredadas no detectaron ninguna.
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Confianza y seguridad
Verifica a usuarios, vendedores, trabajadores y empresas antes de que el riesgo llegue a tu plataforma. Una única capa de confianza para marketplaces, juegos, economía colaborativa, tecnología financiera y servicios con restricción de edad.
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Expansión global
Más de 230 países, más de 10 000 tipos de documentos, más de 150 idiomas. Una única API con flujos de trabajo configurables por jurisdicción e infraestructura regional en la nube que abarca la UE, el Reino Unido, EE. UU., Asia-Pacífico y Oriente Medio y Norte de África.
DISEÑADO PARA TU EQUIPO
Una plataforma. Todos los interesados.
Oficial de cumplimiento
Registro de auditoría defendible ante los reguladores en cada evento de cambio de cuenta.
Gerente de Producto
Biometría pasiva de 0.75 s. Mayor tasa de aprobación legítima, menor aceptación de fraude. Vive a toda velocidad.
Developer
API REST, SDK móviles y acceso a entorno aislado (sandbox). Primera llamada de verificación a las pocas horas de comenzar la integración.
Analista de fraude
Puntuación de riesgo a nivel de señal con desglose completo. Reducción del fraude superior al 70 % sin aumentar la cola de revisión.
Shufti es el principal competidor que presta servicios usuarios finales globales
Shufti ofrece la cobertura global más amplia con su propia tecnología, lo que garantiza flexibilidad, innovación y capacidades de IDV extendida más sólidas que las de sus competidores regionales o coordinados.
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API única, integración perfecta
Cree flujos de verificación totalmente personalizables con una integración perfecta del backend.
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- Diseña procesos de verificación flexibles y adaptados a tus usuarios.
Implementa una experiencia de verificación nativa en tu aplicación móvil en cuestión de minutos.
- Inicie la verificación nativa en cuestión de minutos en iOS o Android.
- Utilice una interfaz de usuario prediseñada con cámara, captura y retroalimentación en tiempo real.
- Personaliza los flujos para que se integren a la perfección en tu aplicación móvil.
Para obtener el máximo control y privacidad de los datos, ejecute Shufti dentro de su propia infraestructura con capacidades idénticas.
- Mantenga toda la información confidencial internamente para cumplir con los estrictos requisitos de gobernanza y residencia de datos.
- Mantenga la información confidencial totalmente privada y segura dentro de la empresa.
- Implementar soluciones en sectores altamente regulados sin comprometer el cumplimiento normativo.
Inicie rápidamente la verificación de identidad a través de un enlace web seguro y personalizable, sin necesidad de código. Más información.
- Comience a verificar usuarios al instante con una configuración sin código.
- Ofrezca una experiencia de identidad coherente mediante un enlace o un iframe integrado.
- Implementación rápida mediante enlace seguro o iframe integrado.
Con KYC Journey Builder, crea procesos de verificación personalizados sin escribir una sola línea de código.
- Personaliza tu viaje sin esfuerzo con la función de arrastrar y soltar.
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- Conéctese fácilmente con la verificación alojada para disfrutar de una experiencia de marca coherente.
Auditado de forma independiente. Certificado a nivel mundial.
Certificaciones
Tu referente en KYC/AML y fraude
Recursos
18 September, 2025
7 min para leer
Descripción general de Shufti: Detección de cuentas duplicadas
Evite las cuentas duplicadas y el fraude con la tecnología de mapeo facial basada en IA y FAST ID para una verificación de usuario simplificada.
Casos de éxito
Preguntas frecuentes
¿Qué es el fraude de identidad sintética (SIF)?
El fraude de identidad sintética consiste en utilizar una combinación de información personal identificable (PII), generalmente un identificador gubernamental real (SSN, NIN, Aadhaar o equivalente), junto con un nombre, fecha de nacimiento y datos biométricos falsificados, para crear la identidad de una persona inexistente. A diferencia del robo de identidad, no hay una víctima real que pueda impugnar los cargos, y la mayoría de las pérdidas se clasifican erróneamente como impago de crédito.
¿Cómo consigue Shufti atrapar un pez sintético que ha estado curado durante 12 meses?
La autenticación 1:1 vincula cada inicio de sesión con la información biométrica registrada; un operador sintético no puede compartir la credencial sin que se produzca una discrepancia facial. La identificación de huellas digitales del dispositivo detecta huellas digitales compartidas entre cuentas; el monitoreo continuo de AML se activa cuando el usuario sintético realiza transacciones a una billetera o corredor de mulas sancionado.
¿Con qué rapidez se puede implementar el software de detección de fraude de identidad sintética de Shufti?
Las implementaciones en la nube se ponen en marcha en cuestión de días; las API y los SDK preconfigurados, junto con Journey Builder sin código, se integran con su infraestructura de detección de fraude existente, sin necesidad de reemplazar nada. La mayoría de los clientes tienen un sistema de detección de fraude de identidad sintética activo en un solo sprint.
¿Dónde se almacenan los datos biométricos y de identidad, y quién es su propietario?
Usted es el propietario de los datos de sus clientes; las plantillas biométricas pueden permanecer en su jurisdicción o en su propia infraestructura. Cumplimiento de GDPR, CCPA y SOC 2 Tipo II por defecto; implementaciones en la nube, locales e híbridas disponibles.
¿Qué ocurre si un usuario legítimo no puede completar la verificación biométrica?
Los modos de revisión del agente experto guían al usuario a través de un flujo de trabajo documentado con supervisión humana; los intentos biométricos fallidos se escalan, no se rechazan. La accesibilidad y la inclusión están integradas, no añadidas posteriormente.
Capturar identidades
que no existen
Cada reclamación de bonificación no detectada supone una pérdida directa de ingresos. Shufti se implementa en cuestión de días y la auditoría no tiene coste alguno.