Verificación facial
Verificación de dirección
Verificación de documentos
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Confianza y seguridad
El cumplimiento de las plataformas es ahora una norma legal, no una opción.
La Ley de Seguridad en Línea del Reino Unido, la Ley de Servicios Digitales de la UE y las directrices del GAFI han elevado el nivel de exigencia en materia de responsabilidad de las plataformas. Ahora, las plataformas reguladas deben verificar la identidad, asegurar la edad, detectar el fraude y generar pruebas auditables de cada interacción con el usuario.
Medido dentro de la oficina administrativa de Shufti
Obligaciones de confianza y seguridad a las que se enfrentan hoy las plataformas reguladas.
La verificación de edad es un requisito legal.
Las plataformas que alojan contenido restringido por edad deben cumplir con los umbrales de verificación de edad establecidos por ley, no con directrices voluntarias. Shufti aplica la verificación más sencilla que cumple con el estándar legal, recurriendo a la verificación de documentos solo cuando lo exige la jurisdicción o la proximidad al umbral de edad.
Las identidades sintéticas evaden la detección.
Las identidades sintéticas, los documentos generados por IA y los procesos de incorporación asistidos por deepfake eluden las plataformas que dependen de comprobaciones de verificación básicas. Shufti combina el análisis forense de documentos y la detección de vitalidad biométrica para detectar lo que los sistemas tradicionales no detectan.
La responsabilidad de las plataformas se ha ampliado.
La normativa INFORM y la EU DSA exigen que las plataformas verifiquen a los vendedores externos y mantengan la trazabilidad de los comerciantes, so pena de multas y sanciones. Shufti verifica la identidad de vendedores y trabajadores cotejándola con documentos oficiales y genera un registro de auditoría inmutable para cada verificación.
Explorar la pila
Se verifica la identidad real de cada persona antes de activar su cuenta.
Se verifica la identidad real de cada persona antes de activar su cuenta.
Se requiere identificación real, edad confirmada y documentos oficiales autenticados antes de activar cualquier cuenta. Se aplica primero la verificación más básica que cumple con los estándares legales, y solo se realiza una verificación más exhaustiva cuando la normativa lo exige.
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Estimación de edad
La detección de vitalidad pasiva y activa iBeta PAD, con certificación de nivel 3, protege contra fotos impresas, repeticiones de pantalla, máscaras de silicona 3D y ataques de inyección de cámara virtual de quinta generación. El modo pasivo analiza un solo fotograma sin necesidad de intervención del usuario.
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Verificación de documentos
Un motor forense de 9 capas autentica documentos de identidad emitidos por el gobierno en más de 250 regiones. Detecta documentos manipulados, generados por IA y ensamblados sintéticamente, cumpliendo con los requisitos de KYC de alta seguridad.
Todas las sesiones son monitoreadas para bloquear el abuso de la plataforma.
La verificación al registrarse no es suficiente. Las señales de comportamiento, la inteligencia del dispositivo y los controles biométricos avanzados supervisan cada sesión después del inicio de sesión, bloqueando el robo de cuentas y los patrones de acceso abusivos.
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Biometría conductual
Tras iniciar sesión, monitoriza continuamente la dinámica de pulsación de teclas, el movimiento del ratón y los patrones de interacción de la sesión. Detecta bots, sesiones con credenciales falsas, herramientas de acceso remoto y comportamientos de robo de cuentas.
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Huella digital del dispositivo
Crea un perfil de dispositivo persistente a partir de señales de hardware, atributos del navegador y características de la red. Identifica el mismo dispositivo operando bajo múltiples identidades y marca las sesiones de emulador y proxy.
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Biometría de paso
Activa la verificación biométrica reforzada en momentos de alto riesgo: cambios en los pagos, registro de nuevos dispositivos, recuperación de cuentas y acceso a contenido restringido. Compara la selfie tomada en tiempo real con el ancla de identidad registrada.
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MFA
Autenticación multifactor configurable superpuesta a la verificación de identidad principal. Aplica OTP, TOTP o desafío biométrico en umbrales de riesgo definidos sin interrumpir las sesiones de bajo riesgo.
Supervisión del cumplimiento que nunca se detiene después de la incorporación.
El estado de riesgo cambia después del proceso de incorporación. Cada usuario registrado es sometido a una nueva revisión cada 15 minutos en bases de datos de sanciones, personas políticamente expuestas (PEP) y medios de comunicación adversos, y las alertas se activan dentro de los 15 minutos posteriores a su publicación.
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Detección de leucemia mieloide aguda (LMA)
Analiza más de 4,000 listas de vigilancia en más de 215 regímenes de sanciones, 2.6 millones de perfiles de personas políticamente expuestas (PEP) y más de mil millones de artículos de prensa adversos, con actualizaciones cada 15 minutos. Cada alerta está vinculada a una identidad verificada biométricamente.
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Medios adversos
La IA interna, entrenada con más de mil millones de artículos, evalúa el contexto, el tono y el rol de la entidad en más de 415 temas y en más de 80 idiomas. Se suprimen los titulares engañosos y las menciones incidentales, mostrando únicamente señales relevantes para la aplicación de la ley.
Analista de fraude
Evidencia precalificada e indicadores de fraude en cada caso señalado.
Oficial de cumplimiento
Evidencia lista para auditoría en cada verificación.
Gerente de Producto
Flujos de verificación configurables.
Developer
API REST, SDK móviles y acceso a entorno aislado (sandbox). Primera llamada de verificación a las pocas horas de comenzar la integración.
Detecta todos los tipos de fraude que atacan tu plataforma.
Deepfake
Los rostros generados por IA y los documentos falsificados sintéticamente eluden las comprobaciones de autenticidad tradicionales a gran escala. El análisis forense pasivo de documentos y de autenticidad de Shufti detecta el contenido sintético antes de que llegue a tu proceso de incorporación.
Fraude de identidad
El robo de credenciales, las identidades sintéticas combinadas y la manipulación de documentos aprovechan las deficiencias en la revisión manual. La verificación por capas de Shufti detecta señales de fraude antes de que se creen las cuentas.
Abuso de cuentas y plataformas
Los registros duplicados, las suscripciones generadas por bots y las prácticas de referidos fraudulentas perjudican la rentabilidad de las plataformas. Shufti vincula señales de dispositivos, identidad y comportamiento para detectar redes de abuso a gran escala.
Fraude en transacciones y pagos
Las reclamaciones de contracargo fraudulentas, las redes de blanqueo de dinero y la evasión de sanciones exponen a su empresa a riesgos financieros y regulatorios. Shufti vincula la verificación de identidad directamente con el contexto de la transacción.
Cómo Funciona
Un único flujo de trabajo de cumplimiento para todas las obligaciones de la plataforma.
01
PASO 01
Verificar antes de la activación
Aplique las verificaciones adecuadas al registrarse, según el tipo de usuario, la jurisdicción, la categoría de contenido y el riesgo. Utilice primero la estimación de edad, solicite documentos solo cuando sea necesario y ejecute el proceso KYC/KYB antes de que los vendedores o trabajadores puedan realizar transacciones.
02
PASO 02
Monitorear después de iniciar sesión
Realiza comprobaciones biométricas de comportamiento y de dispositivos en segundo plano para detectar bots, compartición de cuentas y sesiones inusuales sin generar inconvenientes para los usuarios verificados.
03
PASO 03
Alerta sobre cambios en los riesgos
Reciba alertas cuando cambien las sanciones, la situación de las personas políticamente expuestas (PEP) o la cobertura mediática adversa, con actualizaciones que se reflejarán en un plazo de 15 minutos para garantizar el cumplimiento continuo.
04
PASO 04
Recuperar pruebas rápidamente
Acceda en segundos a un registro de auditoría completo, que incluye documentos, puntuaciones, estado de actividad, verificación de antigüedad, resultados de prevención del blanqueo de capitales, marcas de tiempo y controles de exportación basados en roles.
API única, integración perfecta
Cree flujos de verificación totalmente personalizables con una integración perfecta del backend.
- Obtén el control total personalizando los flujos de verificación de principio a fin.
- Se integra a la perfección con tu sistema backend para una implementación rápida.
- Diseña procesos de verificación flexibles y adaptados a tus usuarios.
Implementa una experiencia de verificación nativa en tu aplicación móvil en cuestión de minutos.
- Inicie la verificación nativa en cuestión de minutos en iOS o Android.
- Utilice una interfaz de usuario prediseñada con cámara, captura y retroalimentación en tiempo real.
- Personaliza los flujos para que se integren a la perfección en tu aplicación móvil.
Para obtener el máximo control y privacidad de los datos, ejecute Shufti dentro de su propia infraestructura con capacidades idénticas.
- Mantenga toda la información confidencial internamente para cumplir con los estrictos requisitos de gobernanza y residencia de datos.
- Mantenga la información confidencial totalmente privada y segura dentro de la empresa.
- Implementar soluciones en sectores altamente regulados sin comprometer el cumplimiento normativo.
Inicie rápidamente la verificación de identidad a través de un enlace web seguro y personalizable, sin necesidad de código. Más información.
- Comience a verificar usuarios al instante con una configuración sin código.
- Ofrezca una experiencia de identidad coherente mediante un enlace o un iframe integrado.
- Implementación rápida mediante enlace seguro o iframe integrado.
Con KYC Journey Builder, crea procesos de verificación personalizados sin escribir una sola línea de código.
- Personaliza tu viaje sin esfuerzo con la función de arrastrar y soltar.
- Vea al instante cómo se ve el proceso de verificación para sus usuarios.
- Conéctese fácilmente con la verificación alojada para disfrutar de una experiencia de marca coherente.
Validado por analistas líderes y organismos de certificación.
Donde cabe
Diseñado para todas las plataformas con un compromiso de confianza.
Vendedores de confianza, fraudes reiterados bloqueados.
Verifica que el vendedor sea real durante el proceso de incorporación y, a continuación, evita que se vuelva a registrar mediante la detección de duplicados y la coincidencia opcional 1:N en todo el mercado.
No se fíe solo de nuestra palabra, escuche lo que dicen nuestros clientes.
Los equipos de confianza y seguridad confían en Shufti.
El futuro de la identidad digital se define por la confianza, la interoperabilidad y la alineación con la normativa, por lo que nuestra asociación con Shufti refuerza el compromiso de DevCode Identity de brindar a nuestros clientes globales las soluciones de verificación de identidad más seguras, de primera clase y que cumplen con todas las normativas disponibles en la actualidad.
La combinación de nuestra plataforma de orquestación de cumplimiento orientada a la conversión con las capacidades globales de KYC e IDV de Shufti permite a nuestros clientes no solo cumplir con las complejas exigencias regulatorias, sino también mantener una experiencia de incorporación de clientes fluida con las tasas de conversión más altas posibles.
Shufti nos ofrece procesos de verificación fiables en todos los mercados en los que operamos. La capacidad de guiar a los jugadores a través de comprobaciones pasivas de bases de datos, autenticación de identidad electrónica y verificación biométrica completa —todo ello a través de una única API— ha transformado nuestra concepción del cumplimiento normativo en la incorporación de usuarios.
Su equipo actúa como una extensión del nuestro. Cuando los reguladores añadieron nuevos requisitos en dos mercados europeos, la herramienta de gestión de la experiencia del usuario de Shufti nos permitió adaptarnos en cuestión de días, no de meses.
Los clientes de FXBO exigen rapidez sin comprometer el rigor en materia de prevención del blanqueo de capitales. La solución eIDV de Shufti se ajusta perfectamente a estas necesidades: verificación de alta seguridad para grandes depósitos, comprobaciones de antecedentes invisibles para el resto y un único registro de cumplimiento normativo para todas las operaciones.
La integración se completó en un solo sprint. El SDK se encargó de todo el proceso, por lo que nuestro equipo de producto pudo centrarse en las funcionalidades de trading en lugar de crear pantallas de verificación de identidad (KYC).
Como plataforma de pagos europea regulada, necesitamos una verificación de identidad que cumpla con eIDAS 2.0 y AMLD6 sin necesidad de integrar múltiples proveedores. Shufti ofrece ambas soluciones: autenticación nativa de eID para mercados de alta seguridad y comprobaciones de bases de datos sin documentos donde los eID no llegan.
Un solo contrato, un solo registro de auditoría. Eso cambia por completo el debate sobre el cumplimiento normativo.
Preguntas sobre confianza y seguridad que formulan los equipos de cumplimiento normativo
¿Cómo respalda Shufti la verificación de edad según la Ley de Seguridad en Línea del Reino Unido?
Shufti aplica la verificación mínima que cumple con los estándares legales. La estimación de edad mediante IA se ejecuta primero en los flujos estándar sin necesidad de capturar documentos. La verificación basada en documentos se activa solo cuando es legalmente necesario o cuando el usuario se acerca a la mayoría de edad. Esto significa que los usuarios legítimos que se encuentran por debajo del umbral de riesgo no experimentan inconvenientes innecesarios, mientras que la plataforma cumple con el requisito de Ofcom de una verificación de edad altamente efectiva.
¿Cómo detecta Shufti las cuentas falsas y las identidades sintéticas?
Shufti combina el análisis forense de documentos gubernamentales con la detección de vitalidad certificada iBeta PAD Nivel 3 y la identificación de rostros mediante GAN (Redes Generativas Antagónicas), que incluye la detección de duplicados y la inteligencia del dispositivo. La detección de duplicados y la inteligencia del dispositivo señalan las cuentas vinculadas y la reutilización de documentos antes de la activación. En pruebas independientes, Shufti detectó 8 de 8 falsificaciones que los sistemas anteriores no detectaron.
¿Cómo ayuda Shufti a las plataformas a cumplir con la Ley INFORM de Protección al Consumidor y la Ley de Servicios Digitales de la UE?
Para cumplir con la Ley INFORM Consumers Act, Shufti verifica la identidad y la información comercial de los vendedores de alto volumen mediante controles KYC y KYB. Para la trazabilidad de los operadores comerciales según la Ley de Servicios Digitales de la UE (EU DSA), Shufti confirma la existencia de la entidad, la estructura de propiedad y la identidad de los directores. Cada verificación genera un registro de evidencia inmutable que se puede exportar para su presentación ante las autoridades reguladoras.
¿Con qué rapidez pueden los equipos de cumplimiento normativo obtener pruebas para una auditoría regulatoria?
Un responsable de cumplimiento introduce el ID de referencia del usuario en el Back Office y recupera el paquete completo de pruebas en menos de 30 segundos. El paquete incluye imágenes de documentos, puntuaciones de confianza de IA, resultados de detección de actividad en tiempo real, resultado de la verificación de edad, resultado de la detección de blanqueo de capitales y registros de auditoría con marca de tiempo. Cuatro niveles de control de acceso basado en roles (RBAC) controlan el acceso. Todos los registros se pueden filtrar por fecha, estado y tipo de producto.
¿Shufti admite la implementación local para datos confidenciales de la plataforma?
Se ofrece la implementación local y en la nube privada para la detección de vitalidad biométrica, la verificación de documentos y el reconocimiento facial. El control contra el blanqueo de capitales se realiza mediante procesamiento en la nube regional (UE, Reino Unido, EE. UU., Asia-Pacífico, Oriente Medio y Norte de África) con retención de datos y cobertura de protección de datos configurables.
¿Cómo funciona la monitorización continua de la lucha contra el blanqueo de capitales con un ciclo de actualización de 15 minutos?
Cada usuario registrado se somete a una nueva verificación cada 15 minutos, comparándolo con más de 4,000 listas de vigilancia, 2.6 millones de perfiles de personas políticamente expuestas (PEP) y un repositorio de más de mil millones de artículos sobre noticias negativas en los medios. Cuando se produce una designación de sanciones o el nombramiento de una PEP, el equipo de cumplimiento recibe una alerta en tiempo real en los 15 minutos posteriores a su publicación. Los sistemas de procesamiento por lotes tradicionales ejecutan este ciclo una vez cada 24 horas, lo que genera un período de exposición al riesgo de incumplimiento. La frecuencia de 15 minutos elimina este período.
Evalúe la cobertura de confianza y seguridad de su plataforma.
Cada nueva normativa, categoría de contenido y tipo de usuario pone a prueba si su sistema de verificación cumple con los estándares legales vigentes. Evalúe su cobertura en cuanto a verificación de edad, verificación de identidad, comprobación de vendedores y empleados, y monitoreo continuo del cumplimiento normativo.