Verificación facial
Verificación de dirección
Verificación de documentos
Verificación de edad
VideoIdent
Identificación rápida
eIDV
Verificación NFC
Verificación del consentimiento
Verificación comercial
Diligencia debida
Verificación de inversores
Firma electrónica
Biometría del comportamiento
Huella digital del dispositivo
MFA
Detección de leucemia mieloide aguda (LMA)
Control de blanqueo de capitales en empresas
Evaluación de riesgos del usuario
Evaluación de transacciones
Detección de medios adversos
Verificación de identidad
KYC
KYB
KYI
Prevención de Fraude
Abuso de bonificación
Deepfakes
Multicontabilidad
Bancario
Crypto
Fintech
Forex
Sector del juego
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Oficiales de cumplimiento
Analista de fraude
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Reino Unido
Verificación de identidad y KYC para el Reino Unido
Controles unificados de KYC, KYB y AML alineados con el ecosistema regulatorio del Reino Unido. Una única plataforma para capturar, verificar, examinar y conservar evidencia lista para auditorías que cumpla con los requisitos de FCA, HMRC, OFSI, NCA y Companies House.
Rendimiento operativo para el proceso KYC en el Reino Unido
Nuestras cifras hablan por sí solas.
94.85%
Pasó
Rate
100%
NFC
Verificación
Global
95%
Pase EIDV
Rate
COBERTURA DE VERIFICACIÓN DE PRINCIPIO A FIN
Controles basados en evidencia para personas y empresas
Documentos individuales que verificamos
Shufti verifica más de 20 documentos individuales del Reino Unido.
Ver todos los documentos compatiblesPasaporte británico (pasaporte electrónico azul; el antiguo pasaporte burdeos es válido hasta su vencimiento).
Identificación fotográfica principal de alta seguridad para la incorporación remota de empleados en el Reino Unido; la zona de medición de recursos (MRZ) compatible con la OACI admite la extracción y la comparación estructuradas.
Permiso de conducir con fotografía del Reino Unido (DVLA – Gran Bretaña)
Documento de identidad con fotografía común, una alternativa al pasaporte, para los residentes de Inglaterra, Escocia y Gales.
Permiso de conducir con fotografía de Irlanda del Norte (DVA – NI)
Documento de identidad con fotografía válido para los residentes de Irlanda del Norte; los formatos antiguos siguen siendo válidos hasta su renovación.
Permiso de Residencia Biométrico (BRP – tarjeta anterior)
Utilizado por ciudadanos no británicos como prueba de identidad y estatus migratorio; puede requerir una verificación digital del estatus debido a la transición al visado electrónico (eVisa).
Visa electrónica / Estado migratorio digital del Reino Unido
Prueba digital del estatus migratorio a la que se accede a través de una cuenta de UKVI; cada vez más relevante cuando los permisos de residencia biométricos (BRP) han caducado pero el permiso sigue siendo válido.
Pasaporte no británico / Documento Nacional de Identidad del EEE (donde se acepte)
Documento de identidad principal para ciudadanos no británicos que se incorporan al sistema en el Reino Unido, sujeto a la política del programa y a las normas del sector.
Identidad de la entidad
Certificado de constitución (Registro Mercantil)
Confirma la existencia legal, el número de empresa y la fecha de constitución.
Extracto del Registro Mercantil / Resumen de la empresa
Verifica el estado, el domicilio social, los funcionarios, el historial de expedientes y los cargos.
Declaración de confirmación
Confirma la información corporativa actualizada, incluidos los accionistas y los códigos SIC.
Presentación de pruebas de cuentas
Identifica indicadores de riesgo de presentación de documentos vencidos o de cancelación, relevantes para la evaluación de riesgos de KYB.
Identidad fiscal
Número de registro del IVA (verificación de HMRC)
Valida el estado del IVA y los datos comerciales registrados.
Referencia Única del Contribuyente (UTR)
Concilia la identidad fiscal de sociedades o la autoliquidación cuando así lo exija la normativa del sector.
Propiedad y Control (UBO)
Presentaciones ante PSC (Personas con Control Significativo)
Identifica a las personas con más del 25 % de propiedad, derechos de voto o influencia/control significativo.
Inscripciones en el Registro de Directores y Funcionarios
Confirma las funciones de gobernanza y la estructura de control.
Código personal de verificación de identidad de Companies House (cuando corresponda)
Confirma la condición verificada de los directores y las personas con control significativo (PSC) en el marco del régimen IDV reforzado.
Idiomas que cubrimos
Manejo de texto de documentos
Los documentos de identidad y corporativos del Reino Unido se escriben principalmente en alfabeto latino. Shufti captura datos VIZ y normaliza las restricciones MRZ (formato A-Z/0-9) para una comparación estructurada.
Controles de coincidencia de nombres
Gestiona la eliminación de apóstrofes (O'Connor → OCONNOR), la sustitución de guiones (Anne-Marie → ANNE MARIE) y la normalización de diacríticos (García → GARCIA) para reducir las falsas coincidencias en los conjuntos de datos del Reino Unido.
Consistencia de la evidencia
Mantiene un perfil de identidad unificado en todos los controles de documentos, datos biométricos y registros para garantizar que se pueda rastrear a la misma persona o entidad en todas las etapas de incorporación.
GOBERNANZA Y CONTROLES
Decisiones preparadas para auditorías, menor carga operativa.
Menos reenvíos evitables
La captura optimizada para pasaportes y permisos de conducir con fotografía del Reino Unido reduce los fallos relacionados con el formato y las cargas repetidas.
Registros de auditoría más limpios
Los registros estructurados cumplen con las expectativas de la FCA, HMRC y UKFIU en materia de escalamiento, mantenimiento de registros y evidencia de decisiones.
Mejores resultados en la búsqueda de coincidencias de nombres
La normalización compatible con MRZ aborda los apóstrofes, guiones y diacríticos comunes en nombres y registros del Reino Unido.
Un único flujo de trabajo, una única oficina administrativa
La verificación de identidad del cliente (KYC), la verificación de identidad del beneficiario (KYB), la detección de sanciones y el monitoreo se gestionan desde una vista unificada del caso.
Diseño de flujo priorizando la identificación primaria
Rutas diseñadas en torno a los principales documentos de identidad del Reino Unido: pasaporte y permiso de conducir con fotografía.
Desafíos de IDV/KYC en el Reino Unido
No existe un documento nacional de identidad único.
El proceso de incorporación de usuarios en el Reino Unido se basa en la combinación del pasaporte o el permiso de conducir. La ausencia de un documento de identidad universal aumenta las excepciones en la documentación, las revisiones manuales y el abandono del proceso por parte de los usuarios.
Fricción en la transición de BRP a eVisa
Los permisos de residencia permanente (BRP) vencidos aún pueden estar vinculados a un estatus migratorio válido. No manejar correctamente la prueba digital de la visa electrónica puede provocar rechazos injustificados y riesgos de incumplimiento normativo.
Cambios en el IDV de Companies House
Los directores y los responsables de control deben verificar su identidad y utilizar códigos personales en las presentaciones. Los equipos de KYB deben recopilar pruebas de control actualizadas sin demorar la incorporación.
Portal SAR + Carga de auditoría
La presentación de informes SAR se ha trasladado al portal SAR del Reino Unido. Los equipos MLRO se enfrentan a mayores cambios en el flujo de trabajo, mayores exigencias de documentación y un mayor escrutinio sobre los fundamentos de las sospechas.
Solución IDV de Shufti para el Reino Unido
Soluciones KYC
Agiliza la incorporación y autenticación de clientes con soluciones de verificación de identidad en tiempo real.
Verificación facial
Compara una selfie tomada en directo con la imagen del pasaporte o del permiso de conducir. Esto es importante en el Reino Unido, donde la incorporación remota de empleados es habitual y los controles antifraude deben ajustarse a las expectativas de la FCA y del sector en materia de lucha contra el blanqueo de capitales.
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Verificación de edad
Combina la estimación de edad mediante selfies con un paso de verificación documental que exige certeza regulatoria. Esto es importante en el Reino Unido para los sectores de juegos de azar, vapeo, alcohol y otros sectores con restricciones de edad.
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Verificación de dirección
Verifica cualquier documento que acredite la dirección, como facturas de servicios públicos, avisos de impuestos municipales y extractos bancarios del Reino Unido. Esto es importante en el Reino Unido, donde a menudo se requiere un comprobante de domicilio junto con una identificación con foto para cumplir con los requisitos de diligencia debida del cliente.
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Verificación de documentos
Admite pasaportes del Reino Unido, permisos de conducir de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, tarjetas de residencia bancaria (BRP) y pasaportes de otros países. Gestionamos la extracción de códigos MRZ y las variantes de formato antiguo, ya que coexisten varios diseños de documentos válidos y no existe un único documento nacional de identidad.
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Biometría del comportamiento
Autenticación biométrica compatible a nivel mundial para el inicio de sesión mediante selfie, que ayuda a las empresas a cumplir con los estrictos requisitos de verificación de identidad.
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Vídeo KYC
Capte clientes reales y elimine el fraude de identidad mediante un proceso de verificación de identidad por vídeo (KYC) rentable, ya sea interno o subcontratado.
.Soluciones KYB
Verificación comercial
Valida los datos de registro en Companies House, directores, personas con control significativo (PSC), números de IVA y estado de presentación de informes. Esto es importante en el Reino Unido, donde el estatus de la entidad, la titularidad real y la presentación de informes actualizados son fundamentales para la supervisión contra el blanqueo de capitales.
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Due Diligence mejorado (EDD)
Se activan mecanismos de alerta ante retrasos en la presentación de informes, cadenas de propiedad complejas, exposición a sanciones o sectores de alto riesgo. Genera paquetes de evidencia estructurados. Esto es importante en el Reino Unido, donde los reguladores exigen un enfoque documentado basado en el riesgo y registros de auditoría verificables.
.Detección de leucemia mieloide aguda (LMA)
Utilizamos modelos de inteligencia artificial y más de 1700 listas de sanciones y vigilancia para identificar y prevenir los intentos de blanqueo de capitales.
Control de blanqueo de capitales en empresas
Analiza a las entidades, directores y personas con control significativo (PSC) en relación con las sanciones del Reino Unido (OFSI), las personas políticamente expuestas (PEP) y las listas de vigilancia globales. Esto es importante en el Reino Unido, donde el cumplimiento de las sanciones nacionales y la transparencia en la titularidad real son prioridades regulatorias.
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Evaluación de transacciones
Permite la monitorización continua de patrones de pago inusuales, la exposición al riesgo transfronterizo y las alertas basadas en umbrales. Esto es importante en el Reino Unido, donde las empresas deben demostrar una monitorización continua conforme a los marcos de lucha contra el blanqueo de capitales.
.Diseñado para adaptarse al panorama normativo del Reino Unido.
Autoridad de Conducta Financiera (FCA)
El organismo regulador del Reino Unido es responsable de la conducta, la protección del consumidor, la integridad del mercado y los sistemas y controles contra los delitos financieros para las empresas de servicios financieros.
HM Revenue & Customs (HMRC)
Autoridad británica responsable de la recaudación de impuestos y aduanas, así como de la supervisión contra el blanqueo de capitales en muchos sectores regulados no financieros.
Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) – Unidad de Inteligencia Financiera del Reino Unido (UKFIU)
La UKFIU es el organismo nacional encargado de hacer cumplir la ley y combatir la delincuencia grave y organizada, y recibe y analiza los Informes de Actividades Sospechosas (SAR, por sus siglas en inglés).
Oficina de Implementación de Sanciones Financieras (OFSI) – Tesoro de Su Majestad
Unidad del Tesoro de Su Majestad responsable de la implementación y el cumplimiento de las sanciones financieras del Reino Unido.
Companies House
El registro mercantil del Reino Unido es responsable de mantener el registro de sociedades, el marco de personas con control significativo (PSC) y los registros de presentación de documentos de las empresas.
Oficina del Comisionado de Información (ICO)
Autoridad independiente del Reino Unido creada para defender los derechos de información y hacer cumplir las leyes de protección de datos, incluido el RGPD del Reino Unido y la Ley de Protección de Datos de 2018.
Comisión de apuestas del Reino Unido
Organismo regulador del juego comercial en Gran Bretaña, que supervisa la concesión de licencias, la lucha contra el blanqueo de capitales y el cumplimiento de la normativa de protección del consumidor.
Ministerio del Interior (incluidos UKVI y la Oficina de Pasaportes de Su Majestad)
Departamento del gobierno británico responsable de la inmigración, la seguridad, los pasaportes y la política de aplicación de la ley.
Elección de implementación
La implementación en la nube (en regiones del Reino Unido como Londres) o en las instalaciones del cliente permite cumplir con las obligaciones de responsabilidad del RGPD del Reino Unido y con las expectativas de supervisión de la FCA y la HMRC.
Alineación regulatoria
En consonancia con la normativa británica contra el blanqueo de capitales (MLR, por sus siglas en inglés) y los principios del RGPD británico, incluidos la legalidad, la limitación de la finalidad y la integridad del tratamiento.
Controles de retención
Por lo general, los registros de lucha contra el blanqueo de capitales deben conservarse durante cinco años a partir de la finalización de la relación comercial, de conformidad con las normas de mantenimiento de registros de la Ley contra el Blanqueo de Capitales y los principios de limitación del almacenamiento del RGPD del Reino Unido.
postura de cifrado
Las medidas de seguridad técnicas y organizativas, incluido el cifrado, respaldan las obligaciones del artículo 32 del RGPD del Reino Unido en materia de seguridad del tratamiento de datos.
Controles de datos y privacidad en el Reino Unido
Fuentes de información sobre la lucha contra el blanqueo de capitales en el Reino Unido que refuerzan la toma de decisiones.
Cámara de los Comunes del Reino Unido
Buque de guardia de las Indias Occidentales Británicas (Comando histórico de la Marina Real)
Universidad de St Andrews
Centro Nacional de Seguridad Cibernética (NCSC)
Asociación de gobiernos locales (LGA)
Ayuntamiento de Lambeth Londres
El distrito londinense de Hackney
Municipio Real de Kensington y Chelsea
Cámara de los Comunes del Reino Unido
Buque de guardia de las Indias Occidentales Británicas (Comando histórico de la Marina Real)
Universidad de St Andrews
Centro Nacional de Seguridad Cibernética (NCSC)
Asociación de gobiernos locales (LGA)
Ayuntamiento de Lambeth Londres
El distrito londinense de Hackney
Municipio Real de Kensington y Chelsea
Cámara de los Comunes del Reino Unido
Buque de guardia de las Indias Occidentales Británicas (Comando histórico de la Marina Real)
Universidad de St Andrews
Centro Nacional de Seguridad Cibernética (NCSC)
Asociación de gobiernos locales (LGA)
Ayuntamiento de Lambeth Londres
El distrito londinense de Hackney
Municipio Real de Kensington y Chelsea
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la identificación principal que se utiliza para el proceso KYC en el Reino Unido?
El pasaporte británico suele ser el documento que ofrece mayor seguridad. El permiso de conducir con fotografía de Gran Bretaña o Irlanda del Norte se acepta ampliamente como alternativa.
¿Puede continuar el proceso de incorporación si ha expirado un BRP?
Potencialmente, sí. Si el permiso de inmigración sigue vigente, es posible que se requiera una confirmación digital a través de una cuenta UKVI eVisa para verificar el estatus migratorio.
¿Están obligadas las empresas del Reino Unido a consultar las listas de sanciones nacionales?
Sí. Las sanciones del Reino Unido son aplicadas por la OFSI. Las empresas suelen ser sometidas a controles en las listas de sanciones del Reino Unido, además de consultar las listas de vigilancia globales y los datos de personas políticamente expuestas (PEP).
¿Cómo se presentan los informes de actividades sospechosas en el Reino Unido?
Los informes de actividades sospechosas (SAR, por sus siglas en inglés) se presentan a través del portal SAR del Reino Unido, gestionado por la UKFIU (Unidad de Inteligencia Financiera del Reino Unido) dentro de la NCA (Agencia Nacional contra el Crimen). Las empresas deben conservar la documentación que justifique sus sospechas y las pruebas que las respalden.
¿Qué documentos se suelen requerir para el KYB en el Reino Unido?
Certificado de constitución, verificación del estado en Companies House, datos de los directores y de las personas con control significativo (PSC) y, cuando proceda, confirmación del IVA o del número de identificación fiscal (UTR).
¿Cómo gestiona Shufti las variaciones de nombres en el Reino Unido?
El sistema normaliza los formatos MRZ y tiene en cuenta los apóstrofes, los guiones y los signos diacríticos para reducir las falsas coincidencias entre los conjuntos de datos.
¿Cómo se gestionan los datos biométricos según la legislación británica sobre privacidad?
El procesamiento biométrico debe ajustarse al RGPD del Reino Unido y a la Ley de Protección de Datos de 2018. Shufti admite políticas de retención y controles de acceso definidos.
¿Qué ocurre si un usuario falla al capturar el documento?
Los flujos de trabajo permiten reintentos estructurados con razones de fallo claras para reducir el abandono y, al mismo tiempo, preservar un registro de auditoría.
Cree un programa KYC, KYB y AML preparado para el Reino Unido con Shufti.
AUDITADO INDEPENDIENTEMENTE. CERTIFICADO A NIVEL MUNDIAL.
Certificado según estándares globales
FLUJOS DE TRABAJO COMPROBADOS
Casos de uso para el crecimiento regulado en el Reino Unido
Acelerar el crecimiento, eliminar la fricción
Incorpora usuarios en segundos, no en días. Implementa flujos de verificación de direcciones por niveles que maximicen las tasas de finalización para usuarios legítimos, a la vez que filtran el fraude sintético.
Incorporación de operadores globales en tiempo real
Verificamos a los inversores en más de 250 países y territorios. Garantizamos el cumplimiento de las normativas financieras internacionales y prevenimos el robo de identidad y las devoluciones de cargo de alto riesgo.
Garantiza la confianza en cada transacción.
Automatice los flujos de trabajo de KYC y AML para reducir los costos de incorporación manual. Refuerce las verificaciones de residencia y brinde la experiencia digital fluida que esperan los clientes modernos.
Impulsa una experiencia de juego justa y segura.
Reduce el abuso de bonos y las estafas con múltiples cuentas. Aplica las reglas de ubicación y activa las comprobaciones de ascenso de nivel sin interrumpir la experiencia del jugador.
Construya una fuerza laboral confiable y verificada.
Analizamos a gran escala a trabajadores autónomos y conductores. Verificamos la residencia y reducimos las dificultades en el proceso de incorporación, manteniendo la confianza entre los usuarios.
Expande tu plataforma de intercambio con confianza.
Equilibre el anonimato con el cumplimiento normativo. Verifique instantáneamente la jurisdicción del usuario para cumplir con las obligaciones de la Regla de Viajes y ayude a prevenir abusos sin ralentizar el volumen de operaciones legítimas.
Reducir el fraude sin frenar el crecimiento.
Shufti respalda la integridad del mercado verificando las identidades de vendedores y compradores, habilitando procesos con restricción de edad cuando sea necesario y preservando pruebas para respaldar investigaciones, disputas y acciones de cumplimiento basadas en el riesgo.
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Shufti
Posicionamiento en el mercado y evaluación comercial
La industria se sitúa en 1.7.
Mejor innovador en verificación de identidad
TOP 10 Proveedores de soluciones KYC
La mejor solución para la incorporación de clientes
Samer Al Tamimi@CEO de Safwa Bank
Nos tomamos muy en serio la privacidad de nuestros clientes y buscamos constantemente soluciones innovadoras para garantizar una experiencia bancaria segura. Trabajar con Shufti es un alivio, ya que su tecnología, desarrollada íntegramente por ellos mismos, mantiene los datos de nuestros clientes libres de vulnerabilidades y totalmente seguros y protegidos.
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