Verificación facial
Verificación de dirección
Verificación de documentos
Verificación de edad
VideoIdent
Identificación rápida
eIDV
Verificación del consentimiento
Verificación NFC
Verificación comercial
Diligencia debida
Verificación de inversores
Firma electrónica
PREGUNTAS
Detección de leucemia mieloide aguda (LMA)
Monitoreo de transacciones
Medios adversos
Control de blanqueo de capitales en empresas
PEP y RCA
Sanciones
Lista de Seguimiento
Biometría del comportamiento
Huella digital del dispositivo
Autenticación facial biométrica
MFA
Centro de Fraude
Integración
Monitoreo continuo
KYC
KYB
KYI
Seguro de edad
Verificación de identidad
Gestión de identidades y accesos de la fuerza laboral
Verificación del candidato
Cumplimiento
Prevención del fraude
Confianza y seguridad
Expansión global
Gerentes de producto
Oficiales de cumplimiento
Analistas de fraude
Desarrolladores
Deepfake
Abuso de bonificaciones / Abuso de promociones
Adquisición de cuenta
Fraude de identidad sintética
Fraude de documentos
Fraude por suplantación de identidad
Multicontabilidad
Redes de fraude
Fraude de contracargo
Actividad de mula de dinero
Fraude en fiestas
Riesgos regulatorios y de cumplimiento
Fintech
Crypto
iGaming
Forex
Social Network
Tienda Virtual
Bancario
Gig Economy
Auditoría de puntos ciegos
Detector de falsificaciones profundas
Parodias de Liveness
Originalidad del documento
Deepfake de documentos
Plataforma de Confianza Global
Constructor de viajes
Gestión de Casos
Shufti AI
Análisis de fraude
Comparación de proveedores
Personalización de marca
Modos IDV
Copiloto de cumplimiento de IA
OCR
Captura segura
Opciones de implementación
Métodos de identidad
Documentación de la API
SDK móviles
Estado del servicio
Centro de Ayuda
Contáctenos
Soporte técnico
Documentos de apoyo
Países compatibles
Biblioteca de contenido
Blog
Noticias
Informes
Perspectivas
Base de Conocimiento
Calculadora de ROI
Sobre Nosotros
Empleos
Comunicado de prensa
Certificaciones
Colaboración
Premios y Reconocimientos
Eventos y seminarios web
Demo Interactiva
Podcast Studio
Estudio Spotlight
Proyección de la lista de vigilancia
Selección global de listas de vigilancia para un control defendible.
Shufti realiza análisis cotejando la información con más de 4,000 listas de vigilancia globales, que se actualizan cada 15 minutos, con coincidencias multilingües en más de 80 idiomas, lo que permite detectar riesgos reales y eliminar el ruido irrelevante en todos los registros de autoridades reguladoras y organismos de control.
SOLICITA TU DEMOSTRACIÓN
Cobertura, velocidad y control a gran escala
Analiza todas las listas de vigilancia con un flujo de trabajo seguro.
Más de 4,000 listas de seguimiento, una sola consulta.
Sanciones, registros de cumplimiento, listas de autoridades, listas de inhabilitación, índices de personas políticamente expuestas (PEP) y noticias negativas en los medios, todo consolidado en una única plataforma de análisis. Una sola consulta abarca todas las listas y los resultados se agrupan por categoría.
Actualización de 15 minutos
La base de datos completa se actualiza cada 15 minutos. Las nuevas incorporaciones, eliminaciones y modificaciones se registran en el momento de su publicación. Los perfiles inscritos se vuelven a filtrar automáticamente en cada ciclo.
Más de 80 idiomas, coincidencia entre diferentes sistemas de escritura.
Coincidencia aproximada, fonética y de transliteración en alfabetos cirílico, árabe, chino, persa y latino. Un nombre escrito en cualquier alfabeto aparece independientemente del formato de entrada.
Listas de seguimiento personalizadas integradas
Las listas internas, las listas negras de proveedores y las fuentes de datos específicas del sector se integran en el mismo espacio de trabajo. Las fuentes personalizadas se filtran junto con la base de datos global, utilizando la misma lógica de coincidencia y el mismo registro de auditoría.
EXPLORA LA PAQUETE COMPLETA DE FUNCIONES AML
La selección de la lista de vigilancia es una capa. Aquí están las demás.
Pruebas de detección de PEP y RCA
Identifique la exposición política y localice a familiares y allegados en diferentes jurisdicciones mediante la elaboración de perfiles multilingües en tiempo real.
Explorar la documentación de la API
Detección de medios adversos
Detecta noticias negativas en fuentes globales con monitoreo multilingüe en tiempo real e información contextual sobre riesgos.
Explorar la documentación de la API
Evaluación de sanciones
Analizamos a personas y entidades en relación con los regímenes de sanciones globales, con una cobertura consolidada y actualizaciones de aplicación en tiempo real.
Explorar la documentación de la APICAPACIDADES PRINCIPALES
Evaluación adaptada a los programas de cumplimiento normativo.
Cobertura y datos en tiempo real
Cobertura global de listas de vigilancia en tiempo real
Shufti realiza un seguimiento de más de 4,000 listas de vigilancia globales, incluidos registros de cumplimiento normativo, listas de las fuerzas del orden, listas de inhabilitación, antecedentes penales, registros de delincuentes sexuales y listas de vigilancia derivadas de noticias negativas en los medios.
Ciclos de actualización de 15 minutos
La base de datos completa de la lista de seguimiento se actualiza cada 15 minutos. Las nuevas entradas, las eliminaciones y las modificaciones se registran en el momento en que se publican.
Monitoreo continuo
Una vez registrado un perfil, Shufti lo revisa automáticamente cada vez que se actualiza la base de datos. Cualquier coincidencia con un miembro recién registrado aparece en la cola de alertas en un plazo de 15 minutos y se envía por correo electrónico o webhook, según la configuración del equipo.
Coincidencia precisa entre mercados
Coincidencia de nombres multilingüe entre diferentes alfabetos.
La función de coincidencia de nombres opera simultáneamente en más de 80 idiomas y múltiples sistemas de escritura. Las transliteraciones, las variantes de escritura, las diferencias en el orden de los nombres y las estructuras de alias se resuelven sin necesidad de realizar una consulta independiente para cada idioma.
Modos de coincidencia difusa, fonética y directa
La coincidencia directa aplica una lógica exacta o casi exacta para casos de uso de alta precisión. La coincidencia aproximada amplía la cobertura a nombres con variaciones ortográficas o datos incompletos. La coincidencia fonética detecta nombres con sonidos similares escritos de forma diferente.
Cobertura por tipo de entidad
El proceso de verificación abarca a personas físicas, entidades jurídicas, embarcaciones, aeronaves y monederos de criptomonedas, comparándolos con todos los tipos de listas compatibles.
Controles y flujo de trabajo configurables
Controles de puntuación y umbral configurables
El equipo de cumplimiento controla las ponderaciones de puntuación, los umbrales de coincidencia en la escala, los filtros de país y los interruptores de tipo de lista, ajustados por línea de producto, segmento de cliente o jurisdicción. Cada cambio de configuración genera una entrada de auditoría, por lo que el registro de calibración facilita la revisión regulatoria.
Perfiles de búsqueda reutilizables
Las configuraciones de selección, las listas de selección, los parámetros de puntuación y los modos de coincidencia se guardan como perfiles reutilizables. Los equipos de cumplimiento aplican una configuración coherente y validada a los nuevos sujetos sin tener que volver a configurar los ajustes cada vez.
Seguimiento y evidencia
Espacio de trabajo para la gestión de casos
Cada alerta se abre como un caso con un contexto de investigación estructurado. Los investigadores adjuntan documentos, correspondencia y pruebas de verificación a un único registro; los revisores aprueban, escalan o cierran con una justificación por escrito. El acceso basado en roles separa la revisión inicial de la aprobación del responsable de prevención del blanqueo de capitales, y cada acción se registra automáticamente en el registro de auditoría.
Ritmo de monitorización que se ajusta al riesgo
La duración del monitoreo y la frecuencia de las alertas se ajustan a los niveles de riesgo de cada entidad, desde el monitoreo continuo de contrapartes de alto riesgo hasta las revisiones periódicas de carteras de menor riesgo. Se puede configurar por perfil, jurisdicción y segmento de cliente.
Copiloto de cumplimiento de IA
La capa de IA de Shufti lee cada coincidencia de la lista de vigilancia antes de que llegue a un analista, filtrando los resultados poco relevantes. Los revisores solo ven alertas procesables, con una justificación clara adjunta a cada indicador para que las decisiones sean rápidas, consistentes y defendibles.
Dónde encaja la selección de casos de vigilancia
Diseñado para empresas reguladas y de alto riesgo.
Vendedores de confianza, con historial comprobado ante todas las autoridades.
Las redes de vendedores fraudulentos y falsificaciones eluden los controles basados únicamente en el nombre cuando la cobertura de las listas de vigilancia es limitada. La amplia base de datos de listas de vigilancia de Shufti y su sistema de ingesta interna de listas personalizadas detectan la exposición indirecta e impiden que los vendedores dados de baja vuelvan a entrar.
No se fíe solo de nuestra palabra, escuche lo que dicen nuestros clientes.
La confianza que comparten nuestros clientes
El futuro de la identidad digital se define por la confianza, la interoperabilidad y la alineación con la normativa, por lo que nuestra asociación con Shufti refuerza el compromiso de DevCode Identity de brindar a nuestros clientes globales las soluciones de verificación de identidad más seguras, de primera clase y que cumplen con todas las normativas disponibles en la actualidad.
La combinación de nuestra plataforma de orquestación de cumplimiento orientada a la conversión con las capacidades globales de KYC e IDV de Shufti permite a nuestros clientes no solo cumplir con las complejas exigencias regulatorias, sino también mantener una experiencia de incorporación de clientes fluida con las tasas de conversión más altas posibles.
Shufti nos ofrece procesos de verificación fiables en todos los mercados en los que operamos. La capacidad de guiar a los jugadores a través de comprobaciones pasivas de bases de datos, autenticación de identidad electrónica y verificación biométrica completa —todo ello a través de una única API— ha transformado nuestra concepción del cumplimiento normativo en la incorporación de usuarios.
Su equipo actúa como una extensión del nuestro. Cuando los reguladores añadieron nuevos requisitos en dos mercados europeos, la herramienta de gestión de la experiencia del usuario de Shufti nos permitió adaptarnos en cuestión de días, no de meses.
Los clientes de FXBO exigen rapidez sin comprometer el rigor en materia de prevención del blanqueo de capitales. La solución eIDV de Shufti se ajusta perfectamente a estas necesidades: verificación de alta seguridad para grandes depósitos, comprobaciones de antecedentes invisibles para el resto y un único registro de cumplimiento normativo para todas las operaciones.
La integración se completó en un solo sprint. El SDK se encargó de todo el proceso, por lo que nuestro equipo de producto pudo centrarse en las funcionalidades de trading en lugar de crear pantallas de verificación de identidad (KYC).
Como plataforma de pagos europea regulada, necesitamos una verificación de identidad que cumpla con eIDAS 2.0 y AMLD6 sin necesidad de integrar múltiples proveedores. Shufti ofrece ambas soluciones: autenticación nativa de eID para mercados de alta seguridad y comprobaciones de bases de datos sin documentos donde los eID no llegan.
Un solo contrato, un solo registro de auditoría. Eso cambia por completo el debate sobre el cumplimiento normativo.
Preguntas frecuentes
¿Qué es la selección de listas de vigilancia?
El sistema de verificación de listas de vigilancia compara a personas, empresas, embarcaciones, aeronaves y monederos de criptomonedas con registros de aplicación de la ley globales, listas de acciones regulatorias, listas de inhabilitación, antecedentes penales, registros de delincuentes sexuales y listas de vigilancia derivadas de medios de comunicación adversos para identificar a las partes de alto riesgo antes de que accedan a un servicio o completen una transacción.
¿En qué se diferencia Shufti de las herramientas de listas de seguimiento basadas en palabras clave o enlaces?
Las herramientas básicas devuelven listas de enlaces o resultados de coincidencia de sí/no. Shufti estructura cada coincidencia en atributos listos para la toma de decisiones, que incluyen la coincidencia de entidades, la categorización del tipo de lista, la explicación de la lógica de coincidencia y una exportación completa de la decisión, para que los revisores evalúen la exposición de forma más rápida y consistente.
¿Qué listas de seguimiento cubre Shufti?
La cobertura abarca más de 4000 listas de vigilancia globales en registros de cumplimiento normativo, listas de fuerzas del orden, listas de inhabilitación, antecedentes penales, registros de delincuentes sexuales, índices PEP y RCA, y fuentes derivadas de información negativa en los medios de comunicación, procedentes de autoridades de más de 240 países. La matriz de cobertura completa está disponible previa solicitud.
¿Con qué frecuencia actualiza Shufti los datos de su lista de seguimiento?
La base de datos se actualiza cada 15 minutos, registrando las nuevas entradas, modificaciones y eliminaciones de todas las fuentes a medida que se publican. El monitoreo continuo revisa los perfiles registrados en cada ciclo, por lo que el control se ejecuta de forma continua en lugar de en momentos fijos.
¿Cómo funciona la coincidencia multilingüe y entre diferentes sistemas de escritura?
La comparación aproximada, fonética y transliterada se realiza en paralelo en más de 80 idiomas y con múltiples alfabetos. Una entrada en cirílico, árabe, chino o persa muestra el mismo registro que su transliteración en alfabeto latino. Los resultados se consolidan en una única lista clasificada por tema.
¿Se pueden combinar las listas de seguimiento internas con la base de datos de Shufti?
Sí. Las listas internas, las listas negras de proveedores, las fuentes de datos específicas de los organismos reguladores y las bases de datos de cumplimiento sectoriales se incorporan al mismo espacio de trabajo y aparecen en todas las pantallas futuras junto con la base de datos global, con la misma lógica de coincidencia y el mismo registro de auditoría.
¿Puede Shufti examinar entidades, embarcaciones, aeronaves y monederos de criptomonedas?
Sí. La cobertura se extiende a personas físicas, entidades jurídicas, buques y aeronaves, y direcciones de monederos de criptomonedas, frente a todos los tipos de listas compatibles.
¿Cómo se controlan los falsos positivos?
Los ponderadores de puntuación configurables, los umbrales de coincidencia en una escala del 1 al 100, los filtros por país y los controles de tipo de lista permiten a los equipos de cumplimiento ajustar la sensibilidad a la política interna. La coincidencia multilingüe entre scripts y la lógica de reconocimiento de identidad reducen el ruido a nivel de script antes de que llegue a la cola de revisión.
¿Dónde se procesan los datos de los clientes y qué controles de privacidad se aplican?
Las regiones de procesamiento están disponibles en la UE, Reino Unido, EE. UU., APAC y MENA, y se pueden seleccionar durante el proceso de incorporación. La retención es configurable por el cliente según la categoría de datos. El DPA y el SCC o el IDTA del Reino Unido están disponibles bajo solicitud. Shufti cuenta con la certificación ISO 27001:2022 y opera de acuerdo con los requisitos del RGPD.
LISTOS PARA REFORZAR LOS CONTROLES DE LA LISTA DE VIGILANCIA
Descubre cómo la cobertura de más de 4000 listas de vigilancia, la actualización cada 15 minutos y la coincidencia multilingüe ayudan a tu equipo a detectar riesgos reales con mayor rapidez.